本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度分紅派息方案已獲2009年4月28日召開的2008年度股東大會大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2009年4月29日的巨潮資訊（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中國證券報》、《證券時報》上。現將分紅派息實施事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2008年度權益分派方案為：以公司現有總股本135000000股為基數，向全體股東每10股派0．6元人民幣現金（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派0．54元）。對于其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2009年6月25日，除權除息日為：2009年6月26日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2009年6月25日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、 權益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于2009年06月26日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、有限售條件流通股股息由本公司自行派發。

　　五、 控股股東股改承諾減持價格調整情況

　　公司股權分置改革時，控股股東文登市威達機械有限公司做出如下承諾：自股權分置改革方案實施后的第一個交易日起滿72個月之日起12個月內通過證券交易所掛牌出售所持有的股份的交易價格不低于公司股權分置改革方案實施前二級市場交易最高價12元整（若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份間有派息、送股、資本公積金轉增股份等事項發生， 則相應對該價格進行除權息處理）。

　　公司于2006年6月22日實施了《2005年度利潤分配及公積金轉增股本預案》：以2005年12月31日公司總股本9000萬股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金（含稅），扣稅后，個人股東、投資基金每10股派發現金0．9元；以2005年12月31日公司總股本9000萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，轉增后總股本變為13500萬股。

　　自2006年6月22日起，上述出售價格相應調整為不低于每股人民幣7．93元。

　　公司于2007年6月8日實施了《2006年度利潤分配方案》：以2006年12月31日公司總股本13500萬股為基數，向全體股東每10股派0．6元人民幣現金（含稅），扣稅后，個人股東、投資基金每10股派發現金0．54元。

　　自2007年6月8日起，上述出售價格相應調整為不低于每股人民幣7．87元。

　　公司于2008年5月23日實施了《2007年度利潤分配方案》：以2007年12月31日公司總股本13500萬股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金（含稅），扣稅后，個人股東、投資基金每10股派發現金0．9元。

　　自2008年5月23日起，上述出售價格相應調整為不低于每股人民幣7．77元。

　　本次實施后，自2009年6月26日起上述出售價格相應調整為不低于每股人民幣7．71元。

　　六、 咨詢機構：

　　咨詢地址：山東省文登市苘山鎮中韓路2號 咨詢聯系人：宋戰友 鞠明君

　　咨詢電話：0631－8549156傳真電話： 0631－8545018

　　七、備查文件

　　本公司2008年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年6月19日

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