本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)大連金牛股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向中南房地產(chǎn)業(yè)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2009]418號）及《關(guān)于核準(zhǔn)豁免中南房地產(chǎn)業(yè)有限公司及一致行動人公告大連金牛股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2009]419號），公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜已獲得中國證監(jiān)會審核通過。

　　（一）置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)移情況

　　本公司與東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司、東北特殊集團(tuán)有限責(zé)任公司已于交割日2009年5月31日簽署了《資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員移交協(xié)議》,本公司已向東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司移交全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員。

　　（二）置入資產(chǎn)過戶實施情況

　　截止2009年6月12日，本次交易置入資產(chǎn)涉及的南通中南新世界中心開發(fā)有限公司、常熟中南世紀(jì)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島海灣新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、海門中南世紀(jì)城開發(fā)有限公司、文昌中南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中南鎮(zhèn)江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京常錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南通華城中南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等8家房地產(chǎn)項目公司100％股權(quán)、南通中南世紀(jì)城物業(yè)管理有限公司80％股權(quán)、南通建筑工程總承包有限公司100％股權(quán)過戶工商登記手續(xù)已全部辦理完成，上述股權(quán)均已變更登記至大連金牛名下。

　　獨立財務(wù)顧問國元證券股份有限公司出具了《關(guān)于大連金牛股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實施情況之獨立財務(wù)顧問意見》認(rèn)為："大連金牛本次交易已獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。中南房地產(chǎn)業(yè)有限公司受讓東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的大連金牛9000萬股的股權(quán)過戶手續(xù)已辦理完畢；大連金牛截止交割日的全部資產(chǎn)及負(fù)債、業(yè)務(wù)及附著于上述資產(chǎn)、業(yè)務(wù)或與上述資產(chǎn)、業(yè)務(wù)有關(guān)的一切權(quán)利和義務(wù)均轉(zhuǎn)移至東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司；大連金牛向中南房地產(chǎn)及陳琳發(fā)行股份購買的10家標(biāo)的公司股權(quán)已辦理了相應(yīng)的權(quán)屬變更登記手續(xù)。大連金牛向中南房地產(chǎn)及陳琳發(fā)行的478,029,484股人民幣普通股尚未完成股份登記手續(xù)，大連金牛尚需就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理相關(guān)手續(xù)，并需向工商管理機(jī)關(guān)辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續(xù)。在辦理完畢上述手續(xù)后，大連金牛本次交易將實施完畢。"

　　法律顧問君合事務(wù)所出具了《關(guān)于大連金牛股份有限公司向特定對象發(fā)行股票購買資產(chǎn)及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)置入資產(chǎn)過戶情況之法律意見書》認(rèn)為："中南房地產(chǎn)和陳琳向大連金牛轉(zhuǎn)讓置入資產(chǎn)已取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，前述置入資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更手續(xù)均已辦理完畢。"

　　特此公告

　　大連金牛股份有限公司

　　董事會

　　2009年6月16日

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