本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于核準大連金牛股份有限公司重大資產重組及向中南房地產業有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可［2009］418號）及《關于核準豁免中南房地產業有限公司及一致行動人公告大連金牛股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》（證監許可［2009］419號），公司重大資產出售及發行股份購買資產事宜已獲得中國證監會審核通過。

　　（一）置出資產轉移情況

　　本公司與東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司、東北特殊集團有限責任公司已于交割日2009年5月31日簽署了《資產、負債、業務及人員移交協議》，本公司已向東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司移交全部資產、負債、業務及人員。

　　（二）置入資產過戶實施情況

　　截止2009年6月12日，本次交易置入資產涉及的南通中南新世界中心開發有限公司、常熟中南世紀城房地產開發有限公司、青島海灣新城房地產開發有限公司、海門中南世紀城開發有限公司、文昌中南房地產開發有限公司、中南鎮江房地產開發有限公司、南京常錦房地產開發有限公司、南通華城中南房地產開發有限公司等8家房地產項目公司100％股權、南通中南世紀城物業管理有限公司80％股權、南通建筑工程總承包有限公司100％股權過戶工商登記手續已全部辦理完成，上述股權均已變更登記至大連金牛名下。

　　獨立財務顧問國元證券股份有限公司出具了《關于大連金牛股份有限公司向特定對象發行股份購買資產及重大資產出售暨關聯交易實施情況之獨立財務顧問意見》認為：“大連金牛本次交易已獲得的批準和核準程序符合法律、法規和規范性文件的規定，并按照有關法律、法規的規定履行了相關信息披露義務。中南房地產業有限公司受讓東北特殊鋼集團有限責任公司持有的大連金牛9000萬股的股權過戶手續已辦理完畢；大連金牛截止交割日的全部資產及負債、業務及附著于上述資產、業務或與上述資產、業務有關的一切權利和義務均轉移至東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司；大連金牛向中南房地產及陳琳發行股份購買的10家標的公司股權已辦理了相應的權屬變更登記手續。大連金牛向中南房地產及陳琳發行的478，029，484股人民幣普通股尚未完成股份登記手續，大連金牛尚需就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理相關手續，并需向工商管理機關辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續。在辦理完畢上述手續后，大連金牛本次交易將實施完畢。”

　　法律顧問君合事務所出具了《關于大連金牛股份有限公司向特定對象發行股票購買資產及重大資產出售暨關聯交易相關置入資產過戶情況之法律意見書》認為：“中南房地產和陳琳向大連金牛轉讓置入資產已取得中國證監會的核準，前述置入資產轉讓涉及的工商變更手續均已辦理完畢。”

　　特此公告

　　大連金牛股份有限公司

　　董事會

　　2009年6月16日

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