本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司）于２００９年６月１５日接到公司部分董事、監事和高管遞交的持股變動通知。于２００９年６月１２日，公司董事長陳景河先生通過上海證券交易所大宗交易系統轉讓公司無限售條件流通股２７，５９４，０００股，其中２１，０００，０００股轉讓給公司部分董事、監事和高管。有關本次股份變動詳情如下：

　　根據有關法律法規，上述董事、監事和高管在公司任職期間，每年轉讓公司股份不得超過其所持股份總數的２５％，因司法強制執行等導致其所持有公司股份變動的除外。

　　特此公告

　　紫金礦業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇九年六月十六日

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