本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2009年6月12日（星期五）上午9：00

　　2、召開地點：海口市金蓮花荷泰海景酒店15樓會議室

　　3、召集人：本公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、主持人：董事長安雙榮先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　股東（代理人）4人，所持（代理）股份18741560股，占公司有表決權股份總數(shù)的5．80％。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、審議通過《2008年度董事會工作報告》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100％；0股反對；0股棄權。

　　2、審議通過《2008年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的 100％；0股反對；0股棄權。

　　3、審議通過《2008年度財務決算報告》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　4、審議通過《2008年度利潤分配方案》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　經中喜會計師事務所審計，公司2008年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為－2，4274，756．24元，可供股東分配的利潤為－163，050，084．69元，未分配利潤為－163，050，084．69元。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本年度實現(xiàn)凈利潤全部用于彌補以前年度虧損，擬定2008年度利潤分配預案為：2008年度利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。

　　5、審議通過《2008年度報告及摘要》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　6、審議通過《關于提名劉釗先生擔任獨立董事的議案》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　7、審議通過《關于提名蔡文浩先生擔任獨立董事的議案》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　8、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》；

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　9、審議通過《關于對中喜會計師事務所對公司2008年報就北京安捷聯(lián)科技有限公司占用公司資金事宜無法表示意見的處置方案暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)股東蘭州亞太工貿集團有限公司回避了表決。

　　表決情況：7580000股同意，占到會非關聯(lián)股東有表決權股份總數(shù)的90．35％； 0股反對；809560股棄權， 占到會非關聯(lián)股東有表決權股份總數(shù)的9．65％。

　　十、審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

　　表決情況：18741560股同意，占到會有表決權股份總數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　本次會議聽取了公司獨立董事任謂生先生、閻世春先生的《2008年度獨立董事述職報告》。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東科德律師事務所

　　2、律師姓名：賈建明

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、與會董事簽字確認的2008年度股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○九年六月十二日

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