證券代碼：600168股票簡稱：武漢控股編號：臨2009—017號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2009年6月1日以書面方式通知各位董事，會議于2009年6月11日下午14：30在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到7人，董事趙近秋、獨立董事汪勝因事請假，已分別委托董事涂立俊、獨立董事韓世坤代為出席并行使表決權。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由陳莉茜董事長主持，會議通過認真審議，采取記名投票方式進行表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于公司改聘獨立董事的議案；

　　公司獨立董事汪勝先生任職已滿六年，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定，須選聘新的獨立董事。根據獨立董事的任職要求和職責，結合公司發展的戰略和需求，推選唐建新先生為本公司獨立董事候選人（簡歷見附件1）。

　　（9票同意，0票反對，0票棄權）

　　公司獨立董事黃泰巖先生、韓世坤先生、汪勝先生就公司改聘獨立董事出具了獨立意見，認為：

　　1、由于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定獨立董事連任時間不得超過六年，公司獨立董事汪勝先生任職已滿六年，不再繼續擔任公司獨立董事，因此公司董事會須依規改聘新的獨立董事，不存在上述原因之外的其他情況。

　　2、公司董事會提名唐建新先生為公司獨立董事候選人的相關程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，董事會表決程序合法。上述候選人具備《公司法》及《公司章程》規定的任職資格。

　　3、同意上述董事會預案和董事會決議的有關內容，并同意將上述預案提交公司下一次股東大會審議。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　二、審議通過了關于修改《公司章程》的議案；

　　為進一步加強公司制度建設，完善法人治理，根據中國證監會湖北證監局現場檢查意見，公司現將《公司章程》有關條款修改如下：

　　（一）、原第二條 公司系依照《公司法》和其他現行、有效的法律和法規的有關規定成立的股份有限公司。

　　公司經湖北省武漢市人民政府［1997］75號《武漢市人民政府關于設立武漢三鎮實業股份有限公司的批復》批準，由武漢三鎮基建發展有限責任公司（以下簡稱“發起人”）獨家發起，并以募集方式設立，在武漢市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照。

　　修改為：第二條 公司系依照《公司法》和其他現行、有效的法律和法規的有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司經湖北省武漢市人民政府［1997］75號《武漢市人民政府關于設立武漢三鎮實業股份有限公司的批復》批準，由武漢市水務集團有限公司（原名武漢三鎮基建發展有限責任公司，以下簡稱“發起人”）獨家發起，并以募集方式設立，在武漢市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號：420100000071259。

　　（二）、原第十九條 公司經批準發行的普通股總數為34，000萬股，成立時向發起人發行25，500萬股，占公司可發行普通股總數的百分之七十五。

　　修改為：第十九條 公司發起人為武漢市水務集團有限公司（原名武漢三鎮基建發展有限責任公司）。1998年公司經批準發行時的普通股總數為34，000萬股，成立時向發起人發行25，500萬股，發起人以其下屬的宗關水廠和后湖泵站之全部經營性資產出資，占公司可發行普通股總數的75％。

　　（三）、原第六十三條 十三項（十三）：審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30％的事項；

　　修改為：（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30％的事項；

　　（四）、原第六十五條 董事會須聘請具有證券從業資格的律師出席股東大會，也可同時聘請公證人員出席大會。參會律師應對以下問題出具法律意見并隨股東大會決議一并公告。

　　（一）股東大會的召集、召開程序是否符合法律、法規和公司章程的規定；

　　（二）出席會議股東及股東代表資格的合法有效性；

　　（三）年度股東大會提出新提案的股東的資格；

　　（四）股東大會表決程序的合法有效性；

　　（五）應公司要求對其他問題出具法律意見。

　　修改為：第六十五條 董事會須聘請具有證券從業資格的律師出席股東大會，也可同時聘請公證人員出席大會。參會律師應對以下問題出具法律意見并隨股東大會決議一并公告。

　　（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規和公司章程的規定；

　　（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

　　（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；

　　（四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

　　（五）、原第一百一十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　（一）公司增加或者減少注冊資本；

　　（二）發行公司股票、可轉換公司債券、普通債券及其他金融工具；

　　（三）公司的收購兼并（含反收購）、分立、合并、解散和清算；

　　（四）公司章程的修改；

　　（五）回購本公司股票；

　　（六）公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　修改為：第一百一十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　（一）公司增加或者減少注冊資本；

　　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　　（三）本章程的修改；

　　（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30％的；

　　（五）股權激勵計劃；

　　（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　（六）、原第一百八十六條 根據股東大會授權，董事會擁有不超過最近一期經審計的公司凈資產50％的對外投資和不超過最近一期經審計的公司凈資產10％的資產抵押及其他擔保事項的決策權。

　　董事會應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當聘請專業機構進咨詢論證并組織有關部門專家、專業人員進行評審。

　　對外擔保應遵守有關規定并應當取得董事會全體成員2／3以上簽署同意，不得直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供債務擔保。

　　修改為：第一百八十六條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　（一）根據股東大會授權，董事會擁有不超過最近一期經審計的公司凈資產50％的對外投資、收購出售資產的權限，其中：

　　1、董事會有權在公司最近一期經審計的公司凈資產10％以內審議決定公司的風險投資（風險投資的范圍以高新技術產業為主）、投資有價證券等較大風險性業務；

　　2、董事會有權在公司最近一期經審計的公司凈資產20％以內審議決定公司的委托理財事項；

　　3、董事會有權在公司最近一期經審計的公司凈資產30％以內審議決定公司的主營業務以外的投資事項。

　　（二）公司發生的收購出售資產行為，所涉及的資產總額或者成交金額在連續十二個月內累計不超過公司最近一期經審計的公司總資產30％的，由董事會審議通過。

　　（三）公司發生的資產抵押金額不超過最近一期經審計的公司凈資產10％的，由董事會審議通過。

　　（四）公司發生的對外擔保事項（對關聯方提供的擔保除外），單筆擔保額不超過公司最近一期經審計凈資產10％的、公司對外擔保總額不超過最近一期經審計總資產30％的、公司及公司控股子公司對外擔保總額不超過最近一期經審計凈資產50％的、或者為資產負債率不超過70％的擔保對象提供擔保的，由董事會審議通過。對外擔保事項應當取得董事會全體成員2／3以上簽署同意。

　　（五）公司與關聯人發生的交易（提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外）金額不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5％的，由董事會審議通過。

　　以上事項的決策權限、決策程序和披露標準等應當符合《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司重大資產重組管理辦法》等國家相關法律法規的規定。

　　（七）、原第一百九十三條 董事會召開臨時董事會會議應書面通知；通知時限為：于會議召開前3日以前。

　　修改為：第一百九十三條 董事會召開臨時董事會會議應書面通知；通知時限為：于會議召開前5日以前。

　　（八）、原第二百三十五條 公司設監事會。監事會由五名監事組成，設監事會召集人一名。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。

　　修改為：第二百三十五條 公司設監事會。監事會由五名監事組成。監事會設主席一人。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　（九）、原第二百三十七條 監事會行使下列職權的：

　　（二）監督檢查公司財務的合法性和真實性；

　　（四）當董事、總經理和其他高級管理人員的行為存在違反法律、行政法規和本章程規定的行為和損害公司的利益時，可以向董事會、股東大會反映，要求其予以糾正，也可以直接向證券監督機構或其他有關部門報告；

　　修改為：第二百三十七條 監事會行使下列職權的：

　　（二）檢查公司財務；

　　（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（十）、原第二百四十條 監事會每年至少召開二次會議，并根據需要召開臨時會議。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事，臨時會議通知應在會議召開3日前書面送達全體監事。

　　修改為：第二百四十條 監事會每6個月至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事，臨時會議通知應在會議召開五日前書面送達全體監事。

　　（十一）、原第二百四十三條 監事會的議事方式為：

　　（一）監事會會議由三分之二以上的監事出席方可舉行。監事會作出決議，必須由全體監事的三分之二以上通過方為有效。

　　………

　　修改為：第二百四十三條 監事會的議事方式為：

　　（一）監事會會議由三分之二以上的監事出席方可舉行。監事會作出決議，必須由全體監事的半數以上通過方為有效。

　　………

　　（十二）、原第二百四十五條 監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監事會會議記錄存檔時間為10年。

　　修改為：第二百四十五條 監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保管。董事會秘書可以委托監事會辦公室代為保管。監事會會議記錄存檔時間為10年。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　（9票同意，0票反對，0票棄權）

　　三、審議通過了關于召開公司2009年度第二次臨時股東大會的議案。

　　因上述“關于公司改聘獨立董事的議案”、“關于修改《公司章程》的議案”及公司四屆十次監事會中“關于修改《監事會議事規則》的議案”需提交股東大會審議。現擬定于2009年6月29日以現場投票方式召開公司2009年度第二次臨時股東大會。

　　（9票同意，0票反對，0票棄權）

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　二○○九年六月十一日

　　附件1：獨立董事候選人簡歷

　　唐建新，男，1965年12月生，經濟學博士、注冊資產評估師。1988年武漢大學會計學碩士畢業，后曾任教于武漢大學會計與審計系、在海南會計師事務所工作；1998年底獲經濟學博士學位后在中國人民大學會計系從事博士后研究工作、赴加拿大多倫多大學做訪問學者；現為武漢大學經濟與管理學院會計系主任、教授、博士研究生指導教師；曾任湖北楚天高速公路股份有限公司獨立董事（2002－2008年），現任武漢中商集團股份有限公司和武漢光迅科技股份有限公司獨立董事。其主要社會兼職為：湖北省審計學會副會長、湖北省內部審計師協會常務理事、武漢市審計學會副會長、湖北省會計學會理事、湖北省國有企業業績考核專家咨詢組成員。

　　附件2：

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會現就提名唐建新先生為武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢三鎮實業控股股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢三鎮實業控股股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢三鎮實業控股股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢三鎮實業控股股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2009年6月1日于武漢

　　附件3：

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人唐建新，作為武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢三鎮實業控股股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢三鎮實業控股股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：唐建新

　　2009年6月1日于武漢

　　證券代碼：600168股票簡稱：武漢控股編號：臨2009—018號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆監事會第十次會議于2009年6月1日以書面方式通知各位監事，會議于2009年6月11日下午14：30在公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由公司監事會主席楊方麟先生主持，會議審議并通過了以下決議：

　　一、關于修改《監事會議事規則》的議案

　　為促進監事會更好的履行職責，發揮其監督職能，保障公司法人治理制衡機制的有效運作，公司根據中國證監會湖北證監局現場檢查意見，依據相關法律法規對《監事會議事規則》進行了修改，將監事會的工作程序和要求更為細化，以保證日常監督作用的充分發揮。

　　附《監事會議事規則》。

　　（5票同意，0票反對，0票棄權）

　　此議案還需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司監事會

　　二○○九年六月十一日

　　附：《監事會議事規則》

　　監事會議事規則

　　第一章 總則

　　第一條為確保監事會工作的規范性、有效性，維護公司、股東和職工的合法權益，完善公司內部監督約束機制，根據國家《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和本公司章程的規定，特制訂本規則。

　　第二章 監事會

　　第二條監事會設監事會辦公室，處理監事會日常事務。

　　監事會主席兼任監事會辦公室負責人，保管監事會印章。監事會主席可以指定公司證券事務代表或者其他人員協助其處理監事會日常事務。

　　第三條監事會會議分為定期會議和臨時會議。

　　監事會定期會議應當每六個月召開一次。出現下列情況之一的，監事會應當在十日內召開臨時會議：

　　（一）任何監事提議召開時；

　　（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時；

　　（三）董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；

　　（四）公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時；

　　（五）公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門處罰或者被上海證券交易所公開譴責時；

　　（六）證券監管部門要求召開時；

　　（七）本《公司章程》規定的其他情形。

　　第四條監事會定期會議主要是對公司半年度及年度經營情況和資產運行情況進行審核，討論確定監事會年度工作計劃、總結等有關專項性工作，會議的主要議題一般應包括：

　　（一）審核公司定期財務報告，重點審核財務會計信息的真實性、完整性，從監督角度提出監事會的分析及意見；

　　（二）重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產質量和保值增值情況，并提出監督意見；

　　（三）對董事會決策的重大風險投資、抵押、擔保等提出監督意見；

　　（四）了解和評價公司董事會成員及總經理的經營行為和業績，提出獎懲或任免的建議；

　　（五）討論監事會的年度計劃、工作總結和向股東大會的報告；

　　（六）其他有關股東權益、公司發展的議題。

　　在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會辦公室應當向全體監事征集會議提案，并至少用兩天的時間向公司全體員工征求意見。在征集提案和征求意見時，監事會辦公室應當說明監事會重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。

　　第五條監事會臨時會議是監事會在監督過程中，根據國家有關法律法規及公司章程規定，在其職權范圍內，就某些重大監督事項召開的監事會會議。

　　第六條監事提議召開監事會臨時會議的，應當通過監事會辦公室或者直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：

　　（一）提議監事的姓名；

　　（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

　　（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

　　（四）明確和具體的提案；

　　（五）提議監事的聯系方式和提議日期等。

　　在監事會辦公室或者監事會主席收到監事的書面提議后三日內，監事會辦公室應當發出召開監事會臨時會議的通知。

　　監事會辦公室怠于發出會議通知的，提議監事應當及時向監管部門報告。

　　第七條監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

　　第八條召開監事會定期會議和臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日和五日將蓋有監事會印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。

　　情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。

　　第九條書面會議通知應當至少包括以下內容：

　　（一）會議的時間、地點；

　　（二）擬審議的事項（會議提案）；

　　（三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

　　（四）監事表決所必需的會議材料；

　　（五）監事應當親自出席會議的要求；

　　（六）聯系人和聯系方式。

　　口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。

　　第十條監事會定期會議和臨時會議，必須有三分之二以上監事出席。相關監事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的，其他監事應當及時向監管部門報告。

　　董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。

　　第十一條監事因故不能出席監事會會議，應事先向監事會請假，可事先提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監事代為出席，委托書上應注明委托事項及意見。代為出席會議的監事應在授權范圍內行使權利，由委托人獨立承擔法律責任。監事未出席監事會議，亦未委托其他監事代為出席的，可視為放棄該會議上的投票權。

　　第十二條 監事會會議應當以現場方式召開。緊急情況下，監事會會議可以通訊方式進行表決，但監事會召集人（會議主持人）應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。

　　監事會臨時會議在保障監事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會監事簽字。

　　第十三條 會議主持人應當逐一提請與會監事對各項提案發表明確的意見。

　　會議主持人應當根據監事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業務人員到會接受質詢。

　　第十四條 監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面方式進行。

　　監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

　　監事會形成決議應當經全體監事半數以上同意。

　　第十五條 監事會定期會議、臨時會議召開后要形成監事會決議。

　　監事會決議公告事宜，由董事會秘書根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定辦理。

　　第十六條 監事會辦公室工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：

　　（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

　　（二）會議通知的發出情況；

　　（三）會議召集人和主持人；

　　（四）會議出席情況；

　　（五）關于會議程序和召開情況的說明；

　　（六）會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；

　　（七）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數）；

　　（九）與會監事認為應當記載的其他事項。

　　對于通訊方式召開的監事會會議，監事會辦公室應當參照上述規定，整理會議記錄。

　　第十七條 與會監事應當對會議記錄、會議紀要和決議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄、會議紀要或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。

　　監事不按前款規定進行簽字確認，不對其不同意見做出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀要和決議記錄的內容。

　　第十八條 監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。

　　第十九條 監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保管。董事會秘書可以委托監事會辦公室代為保管。

　　監事會會議資料的保存期限為十年。

　　第二十條 本規定未盡事宜，依照國家有關法律、法規、《公司章程》及其他規范性文件的有關規定執行。

　　本規則作為《公司章程》的附件，由監事會制訂報股東大會批準后生效，修改時亦同。

　　本規則自股東大會通過之日起實施。

　　證券代碼：600168股票簡稱：武漢控股編號：臨2009—019號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　關于召開2009年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況：

　　1、經武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2009年度第二次臨時股東大會。

　　2、會議召開時間：2009年6月29日（星期一）上午9：30

　　3、會議召開地點：武漢市武昌區友誼大道長江隧道出口處長江隧道公司管理大樓公司二樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：現場投票方式

　　二、會議議題：

　　1、關于公司改聘獨立董事的議案；

　　2、關于修改《公司章程》的議案；

　　3、關于修改《監事會議事規則》的議案。

　　三、出席人員：

　　1、截止2009年6月22日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）。

　　2、本公司國有法人股股東代表。

　　3、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　4、公司聘請的律師。

　　四、參加會議辦法：

　　1、登記時間：2009年6月26日 上午9：00—11：30 下午2：00—4：30

　　2、登記地點：武漢市武昌區友誼大道長江隧道出口處長江隧道公司管理大樓武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會辦公室

　　電話：027－85725739

　　傳真：027－85725739

　　郵編：430062

　　聯系人：李丹、李凱

　　3、法人股東憑單位介紹信、法人代表證或法人代表代理資格證明以及公民身份證登記，外地股東可信函或傳真登記。傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。

　　4、個人股東持股東帳戶卡及個人身份證登記。

　　5、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡登記。

　　6、與會股東食宿及交通費用自理。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2009年6月12日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席武漢三鎮實業控股股份有限公司2009年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳戶：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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