證券代碼：600372證券簡稱：*ST昌河編號：臨2009 — 17

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　召開2008年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西昌河汽車股份有限公司（下稱：公司）將于2009年6月29日召開公司2008年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開時間：2009年 6月29日下午2時。

　　二、會議召開地點：江西省景德鎮市本公司會議室。

　　三、本次股東大會的召集人：公司董事會。

　　四、會議內容：

　　1、公司2008年年度董事會工作報告

　　2、公司2008年年度監事會工作報告

　　3、公司2008年年度財務決算和公司2009年度財務預算報告

　　4、公司2008年年度報告及摘要

　　5、公司2008年年度利潤分配預案

　　6、公司2008年年度審計費用和報酬及續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司的議案

　　7、公司2009年年度日常關聯交易及交易金額議案

　　8、修改公司章程的議案

　　9、關于公司股票暫停上市相關事項的議案

　　10、獨立董事2008年年度述職報告

　　以上議案已經公司2009年度第一次董事會及第一次監事會審議，內容見2009年4月10日《上海證券報》、《證券時報》及上證所網站（www.see.com.cn）；

　　公司按規定將在股東大會前5天在上證所網站（www.see.com.cn）公告股東大會資料。

　　五、會議出席對象：

　　1、截止到2009年6月22日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　2、本公司董事、監事及高管人員。

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是公司股東。（授權委托書附后）

　　六、會議登記辦法：

　　1、登記時間：2009年6月23日 — 26日

　　上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

　　2、登記地點：江西省景德鎮市本公司證券部。

　　3、登記手續：

　　⑴ 出席會議的個人股東持本人身份證、證券帳戶及持股憑證辦理登記手續。

　　⑵ 委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人證券帳戶及持股憑證辦理登記手續。

　　⑶ 法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　4、其他：

　　⑴ 會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　⑵ 聯系人：蔡昌濱、劉清麗

　　電 話：0798 — 8462778

　　傳 真：0798 — 8448974

　　郵 編：333002

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年6月8日

　　附：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席江西昌河汽車股份有限公司2008年年度股東大會。并對會議所有議案行使表決權。

　　委托人：（簽字或蓋章）持股數量：

　　股東帳戶：委托日期：2009年月日

　　受托人身份證號：

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