本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　美都控股股份有限公司于2009年6月4日以通訊方式召開了6屆16次董事會會議，全體董事均以傳真或郵件方式收到了會議文件并進行了認真的審閱。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于公司本次非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》。

　　根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及有關規定，確定公司本次非公開發行股票專用賬戶如下：

　　序號

　　開戶銀行

　　賬號

　　1

　　杭州聯合農村合作銀行三墩支行

　　201000057812673

　　2

　　工行德清縣支行營業部

　　1205280019001161822

　　3

　　中國民生銀行股份有限公司余杭支行

　　0706014210005585

　　4

　　上海銀行杭州分行

　　17803001070192

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事會

　　2009年6月6日

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。