證券代碼：600003股票簡(jiǎn)稱：ST東北高編號(hào)：臨2009－－017

　　東北高速公路股份有限公司第三屆

　　董事會(huì)2009年第三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　暨召開2008年度股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東北高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2009年6月4日上午9：00在吉林省自然村華山廳會(huì)議室召開了第三屆董事會(huì)2009年第三次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)到董事十三人，實(shí)到十三人，公司五名監(jiān)事、非董事副總經(jīng)理及其他高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由孫熠嵩董事長(zhǎng)主持。

　　會(huì)議以記名投票表決的方式審議了如下議案，并以13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果形成決議：

　　一、《公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　二、《關(guān)于召開公司2008年度股東大會(huì)的議案》，具體安排如下：

　　(一)召開會(huì)議基本情況

　　會(huì)議時(shí)間：2009年6月29日上午10：30，預(yù)計(jì)會(huì)期一天

　　會(huì)議地點(diǎn)：吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)永春鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村長(zhǎng)營(yíng)高速12公里處自然村華山廳會(huì)議室

　　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　股權(quán)登記日：2009年6月18日

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　(二)會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、公司2008年度報(bào)告及其摘要；

　　2、公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　3、公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　4、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　5、2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　6、公司2009年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)基金預(yù)算；

　　7、公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　8、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　9、關(guān)于對(duì)2007年度報(bào)表進(jìn)行更正的議案。

　　以上除第7項(xiàng)議案經(jīng)本董事會(huì)審議通過(guò)之外，其余8項(xiàng)議案已經(jīng)公司于2009 年4 月24 日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)(內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于2009 年4 月29日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的2009—015 號(hào)臨時(shí)公告)。

　　(三)參加會(huì)議辦法

　　擬出席會(huì)議的股東法定代表人或股東代表請(qǐng)持股東帳戶卡復(fù)印件、委托人及受托人身份證復(fù)印件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(樣本附后)，于2009 年6 月25日到公司董事會(huì)秘書處辦理登記手續(xù)，也可于6月25日前將上述材料書面回復(fù)公司進(jìn)行登記(信函或傳真方式)。

　　(四)其他事項(xiàng)：

　　1、預(yù)計(jì)會(huì)期一天，與會(huì)股東交通食宿自理；

　　2、聯(lián)系地址：吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路4488 號(hào)；

　　3、聯(lián)系電話：0431－84639168

　　傳真：0431－84653168

　　4、聯(lián)系人： 邵阿娜、劉慧

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2009 年6 月5 日

　　附件：股東授權(quán)委托書格式

　　股東授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席東北高速公路股份有限公司2009 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(法人股東加蓋單位公章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托股東帳號(hào)：

　　受委托人簽名：

　　受委托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　證券代碼：600003股票簡(jiǎn)稱：ST東北高編號(hào)：臨2009－－018

　　東北高速公路股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2009年5月18日，東北高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)工會(huì)委員會(huì)組織召開了公司職工代表大會(huì)。會(huì)議選舉馬光敏女士、付濤先生(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期與第三屆監(jiān)事會(huì)其他監(jiān)事成員一致。

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2009 年 6 月 5 日

　　附件：

　　職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　馬光敏女士， 1958年4月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)人力資源管理師。1975年7月至今，歷任哈爾濱市同記商場(chǎng)股份有限公司核算員、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、辦公室副主任、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)、黑龍江省哈同公路建設(shè)指揮部財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、黑龍江省交通廳引資辦公室工作人員、東北高速公路股份有限公司黑龍江分公司審計(jì)部部長(zhǎng)、公司職工代表監(jiān)事、人力資源部部長(zhǎng)，現(xiàn)任東北高速公路股份有限公司黑龍江分公司黨委工作部部長(zhǎng)。

　　付濤先生，漢族，1971年5月出生，研究生學(xué)歷，1993年畢業(yè)于吉林林學(xué)院經(jīng)管專業(yè)，1999年獲吉林大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。歷任吉林省高等級(jí)公路建設(shè)指揮部財(cái)務(wù)處工程會(huì)計(jì)，吉林省高速公路管理局長(zhǎng)春管理處財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，東北高速公路股份有限公司吉林分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、公司職工代表監(jiān)事，東北高速公路股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)。

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