證券代碼：600765證券簡稱：力源液壓公告編號(hào)：臨2009-023

　　貴州力源液壓股份有限公司

　　2008年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州力源液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2009年4月30日發(fā)出召開2008年年度股東大會(huì)的通知。公司2008年年度股東大會(huì)于2009年6月2日在貴陽市公司本部會(huì)議室現(xiàn)場召開，參加會(huì)議的股東及股東代表計(jì)10人，代表股份計(jì)351，414，270股，會(huì)議由公司董事長譚衛(wèi)東先生主持，公司10名董事及監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議以書面投票方式逐項(xiàng)審議通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《公司2008年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　二、、審議通過《關(guān)于2008年度董事會(huì)工作報(bào)告及獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　三、審議通過《關(guān)于2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　四、審議通過《關(guān)于2008年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　公司擬以2008年度非公開發(fā)行股票后總股本518，668，800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），共計(jì)分配利潤31，229，900.54 元，占公司液壓業(yè)務(wù)本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的104.89%；根據(jù)公司實(shí)際情況，本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司利潤分配方案經(jīng)本次股東大會(huì)批準(zhǔn)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施完成。

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　五、審議通過《關(guān)于2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　六、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2008年執(zhí)行情況及2009年預(yù)測情況的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東予以回避表決。

　　表決情況：同意96，081，470股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　七、審議通過《關(guān)于聘任2009年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　根據(jù)公司2008年度審計(jì)工作量，經(jīng)與中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，公司2008年度的審計(jì)費(fèi)用共為93萬元。鑒于中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)方面表現(xiàn)出來的勤勉、盡職，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意，公司續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　八、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，公司需對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容見下表：

　　原公司章程條款

　　修訂后的公司章程條款

　　第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。

　　公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模�通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書協(xié)助做好“占用即凍結(jié)”工作。對(duì)于發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給與通報(bào)、警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員應(yīng)予以罷免。公司監(jiān)事會(huì)切實(shí)履行好監(jiān)督職能。

　　第一百六十八條 公司利潤分配政策為：采用現(xiàn)金或股票形式分配股利，并利用書面通知或在指定報(bào)刊公告等辦法通知股東到公司指定代理機(jī)構(gòu)領(lǐng)取。

　　公司可以在中期進(jìn)行分紅。

　　公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，進(jìn)行利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍。

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　九、審議通過《關(guān)于以全部液壓經(jīng)營性資產(chǎn)（含江蘇力源金河鑄造有限公司股權(quán)資產(chǎn)）投資設(shè)立子公司的議案》

　　本公司2009年5月4日召開的三屆董事會(huì)第15次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于以全部液壓經(jīng)營性資產(chǎn)（含江蘇力源金河鑄造有限公司股權(quán)資產(chǎn)）投資設(shè)立子公司的議案》；2009年5月21日，本公司三屆董事會(huì)第17次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更擬設(shè)立子公司出資額的議案》，本公司對(duì)中航力源液壓股份有限公司的出資除液壓經(jīng)營性資產(chǎn)外，再以募集資金出資49，815萬元；金江公司的出資額由55萬元變更為49萬元，其他事項(xiàng)不變。同日，公司董事會(huì)收到大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司的提案函，提議將該議案提交2008年度股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)股東予以回避表決。

　　表決情況：同意96，081，470股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　十、審議通過《關(guān)于對(duì)子公司貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案》

　　本公司2009年5月4日召開的三屆董事會(huì)第15次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)子公司貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案》。2009年5月21日，公司董事會(huì)收到大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司的提案函，提議將該議案提交2008年度股東大會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)審核同意將上述臨時(shí)提案提交公司2008年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　十一、審議通過《關(guān)于中國航空工業(yè)燃機(jī)動(dòng)力（集團(tuán)）有限公司收購金州（包頭）可再生能源有限公司100%股權(quán)的議案》

　　本公司2009年5月4日召開的三屆董事會(huì)第15次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于中國航空工業(yè)燃機(jī)動(dòng)力（集團(tuán)）有限公司收購金州（包頭）可再生能源有限公司100%股權(quán)的議案》。2009年5月21日，公司董事會(huì)收到大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司的提案函，提議將該議案提交2008年度股東大會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)審核同意將上述臨時(shí)提案提交公司2008年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　十二、審議通過《關(guān)于改變募投資金投向的議案》

　　2009年5月21日，本公司召開的三屆董事會(huì)第18次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于改變募投資金投向的議案》，本公司2008年度非公開發(fā)行股票時(shí)承諾液壓業(yè)務(wù)的募投項(xiàng)目由公司本部液壓板塊實(shí)施，因公司更名后，公司擬以全部液壓經(jīng)營性資產(chǎn)出資設(shè)立專門從事液壓及其相關(guān)業(yè)務(wù)的子公司“中航力源液壓股份有限公司”，因此，公司原承諾由公司本部實(shí)施的液壓業(yè)務(wù)募投項(xiàng)目需由成立后的子公司公司中航力源液壓股份有限公司予以實(shí)施，故需將該募集資金計(jì)49，815萬元以出資方式投入到新設(shè)立子公司中航力源液壓股份有限公司中，再由中航力源液壓股份有限公司將募集資金計(jì)49，815萬元投入上述液壓業(yè)務(wù)投資項(xiàng)目中，其他事項(xiàng)不變。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投向亦發(fā)表了意見。同日，公司董事會(huì)收到大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司的提案函，提議將該議案提交2008年度股東大會(huì)審議，

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次改變募投資金投向，只是投資形式的改變，即由公司直接使用募集資金投資募投項(xiàng)目，改為先以募集資金出資方式投向擬設(shè)立的子公司，然后由該子公司實(shí)施具體的項(xiàng)目。因公司擬設(shè)立的子公司的出資是由公司的全部液壓經(jīng)營性相關(guān)資產(chǎn)和現(xiàn)金組成，且該公司成立后，原液壓業(yè)務(wù)板塊的相關(guān)人員也一并轉(zhuǎn)移到該公司，因此，由新設(shè)立的子公司實(shí)施液壓業(yè)務(wù)募投項(xiàng)目，只是募投資金使用在形式上的變更，其他實(shí)質(zhì)性的條件并沒有發(fā)生變化。同時(shí)該募投資金投向的變化不會(huì)損害廣大股東，尤其是中小股東的利益，我們同意本次改變募投資金投向的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：貴州力源液壓股份有限公司2008年度非公開發(fā)行股票承諾擬投入液壓業(yè)務(wù)的募投項(xiàng)目由本公司實(shí)施，鑒于公司更名在即，對(duì)液壓業(yè)務(wù)擬投入的募投資金需由擬成立的液壓業(yè)務(wù)子公司來實(shí)施，公司擬將投入到該業(yè)務(wù)的募集資金將以出資方式增資到擬成立的液壓業(yè)務(wù)子公司，并由其來實(shí)施募投項(xiàng)目。本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該議案未損害股東利益，監(jiān)事會(huì)表決同意上述議案。

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：貴州力源液壓股份有限公司將更名為中航重機(jī)股份有限公司(已于2009年5月21日力源液壓第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過)，為此，為保留多年來形成的”力源液壓”品牌，公司將用與液壓業(yè)務(wù)相關(guān)的全部經(jīng)營性資產(chǎn)設(shè)立子公司——中航力源液壓股份有限公司，其中貴州力源液壓股份公司（更名后為中航重機(jī)股份有限公司）占99.95%），同時(shí)與液壓業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目也由該新設(shè)立的子公司實(shí)施。

　　本次改變募投資金投向，只是投資形式的改變，即由公司直接使用募集資金投資募投項(xiàng)目，改為先以募集資金出資方式投向擬設(shè)立的子公司——中航力源液壓股份有限公司，然后由該子公司實(shí)施原在非公開發(fā)行申報(bào)文件中承諾的具體項(xiàng)目。因公司擬設(shè)立的子公司的出資是由公司的全部液壓經(jīng)營性相關(guān)資產(chǎn)和現(xiàn)金組成，且該公司成立后，原液壓業(yè)務(wù)板塊的相關(guān)人員也一并轉(zhuǎn)移到該公司，且該子公司由力源液壓（更名為中航重機(jī)）占99.95%的股份，因此，由新設(shè)立的子公司實(shí)施液壓業(yè)務(wù)募投項(xiàng)目，只是募投資金使用在形式上的變更，其他實(shí)質(zhì)性的條件并沒有發(fā)生變化。我們同意本次改變募投資金投向的議案。

　　表決情況：同意351，414，270股，占有效表決權(quán)股數(shù)100%；

　　反對(duì)0股；占有效表決權(quán)股數(shù)0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股數(shù)0%。

　　表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　本公司聘請(qǐng)了北京市嘉源律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，見證律師黃國寶先生全程見證了本次會(huì)議，并發(fā)表了見證意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告

　　貴州力源液壓股份有限公司

　　二○○九年六月二日

　　證券代碼：600765證券簡稱:力源液壓公告編號(hào)：臨2009－024

　　貴州力源液壓股份有限公司

　　三屆董事會(huì)第19次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州力源液壓股份有限公司（以下簡稱“力源液壓”或“公司”）董事會(huì)于2009年5月26日發(fā)出關(guān)于召開公司三屆董事會(huì)第19次臨時(shí)會(huì)議的通知，2009年6月2日公司三屆董事會(huì)第19次臨時(shí)會(huì)議在公司本部會(huì)議室現(xiàn)場召開，會(huì)議由公司董事長譚衛(wèi)東先生主持，應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以書面表決方式逐項(xiàng)審議通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)的議案》

　　鑒于公司管理層和決策層發(fā)生了重大變化，為適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，保證公司科學(xué)決策、民主監(jiān)督，經(jīng)研究，對(duì)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)作如下調(diào)整：

　　1、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

　　主任：譚衛(wèi)東

　　委員：劉志偉、黃云、郭虹、姬蘇春、李躍光

　　2、預(yù)算管理委員會(huì)

　　主任：譚衛(wèi)東

　　委員：劉志偉、李天明

　　3、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

　　主任：谷家忠

　　委員：譚衛(wèi)東、李天明

　　4、薪酬與考核委員會(huì)

　　主任：李天明

　　委員：譚衛(wèi)東、谷家忠

　　5、提名委員會(huì)

　　主任：谷家忠

　　委員：譚衛(wèi)東、李天明

　　本次調(diào)整后各專門委員會(huì)的職能不變，同時(shí)撤消原科學(xué)技術(shù)委員會(huì)和企業(yè)管理委員會(huì)。

　　表決情況：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　表決結(jié)果：通過。

　　二、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》

　　為進(jìn)一步補(bǔ)充公司發(fā)展所需流動(dòng)資金，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬在銀行間債券市場發(fā)行額度為10億元的短期融資券，擬由招商銀行承銷。本次發(fā)行是公司拓寬融資渠道的有益嘗試，有利于提升公司資信水平與企業(yè)形象，有利于提高公司對(duì)資金流動(dòng)性管理的能力。

　　此議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　表決情況：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、審議通過了《關(guān)于以閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　貴州力源液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆董事會(huì)第17次臨時(shí)會(huì)議于2009年5月21日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金投資募投項(xiàng)目的議案》，公司2008年度非公開發(fā)行股票募集資金凈額為160，705.12 萬元，已經(jīng)使用44，921.29萬元，目前余額為115，783.83萬元。該次董事會(huì)會(huì)議已決定，使用募集資金以增資方式投入到各子公司，用于實(shí)施相關(guān)募投項(xiàng)目，具體金額為：中航力源液壓股份有限公司49，815.00萬元；貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司27，600.39萬元；貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司5，034.00萬元；中航世新燃?xì)廨啓C(jī)股份有限公司 18，373.00萬元，合計(jì)100，822.39萬元。

　　鑒于本次募集資金投入后，各子公司募投項(xiàng)目實(shí)施存在一定周期，為最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效力，各子公司擬將各自到賬的部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，原則上，中航力源液壓股份有限公司本次用于補(bǔ)充的流動(dòng)資金為4，981.50萬元；貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司本次用于補(bǔ)充的流動(dòng)資金為2，760.039萬元；貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司本次用于補(bǔ)充的流動(dòng)資金為503.40萬元；中航世新燃?xì)廨啓C(jī)股份有限公司本次用于補(bǔ)充的流動(dòng)資金為1，837.30萬元；合計(jì)100，82.239萬元，占本次募集資金總額的6.27%。

　　本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，必須根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》第十一條之規(guī)定：不得變相改變募集資金用途，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過6個(gè)月。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司擬使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字【2007】25號(hào)）和上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布<上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定>的通知》的有關(guān)規(guī)定；本次利用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益；本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金數(shù)額為100，82.239萬元，使用期限不超過6個(gè)月，到期后足額歸還，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意董事會(huì)本次關(guān)于以閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的意見。

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以緩解公司流動(dòng)資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)成本；公司承諾利用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；公司承諾本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過6個(gè)月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定；東海證券對(duì)力源液壓本次利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜無異議；根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，本次利用閑置資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，需經(jīng)公司董事會(huì)審議，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)需要發(fā)表專項(xiàng)意見。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是為了提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益；本次運(yùn)用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并不影響募投項(xiàng)目的建設(shè)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此該補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜可行。

　　表決情況：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、審議通過了《關(guān)于在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案》

　　為了加強(qiáng)公司及各子公司流動(dòng)資金、閑置資金的管理，提高資金的使用效率，本著節(jié)省費(fèi)用、便捷存取的原則，公司及各子公司將部分流動(dòng)資金、暫時(shí)不用的閑置資金存放在關(guān)聯(lián)方中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航財(cái)務(wù)公司”），以便于統(tǒng)一管理。公司與中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司于2007年簽署了《金融服務(wù)框架協(xié)議》，并已經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，規(guī)范了公司與財(cái)務(wù)公司的存貸關(guān)系。

　　2008年，公司及各子公司存放在財(cái)務(wù)公司的資金總額為5，099萬元。根據(jù)公司2008年的實(shí)際情況，經(jīng)公司合理預(yù)計(jì)，公司及各子公司2009年存放在財(cái)務(wù)公司的資金額不超過80，000萬元。存款利率不低于同期銀行基準(zhǔn)利率。

　　中航財(cái)務(wù)公司是經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，具有資金存貸的資質(zhì)和職能，能夠?yàn)楣�司及各子公司提供金融服�?wù)。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況良好，本次存款不存在可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)；本次存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和其他股東的利益的情況；本次關(guān)聯(lián)交易履行了相關(guān)手續(xù)，程序合法。同意本次在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案。

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事需要發(fā)表獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東需要在董事會(huì)和股東大會(huì)上回避表決；本次公司存放在中航財(cái)務(wù)公司的存款利率不低于銀行同期存款基準(zhǔn)利率，沒有損害公司及全體股東的利益；鑒于2009年預(yù)期存款數(shù)額巨大，提請(qǐng)公司關(guān)注資金提取的便利性，避免對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的流動(dòng)資金需求造成影響；提請(qǐng)公司關(guān)注募集資金的專戶儲(chǔ)存，不得存放于非募集資金專戶；東海證券對(duì)力源液壓本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司經(jīng)營狀況良好，本次存款不存在可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)；本次存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和其他股東利益的情況；本次關(guān)聯(lián)交易履行了相關(guān)手續(xù)，程序合法。因此該議案可行。

　　表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事譚衛(wèi)東、姬蘇春回避表決）；

　　表決結(jié)果：通過。

　　本議案還需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年六月二日

　　證券代碼：600765證券簡稱:力源液壓公告編號(hào)：臨2009－025

　　貴州力源液壓股份有限公司關(guān)于

　　在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　存款的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2009年6月2日，公司三屆董事會(huì)第19次會(huì)議審議通過了《關(guān)于在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案》，公司擬將部分流動(dòng)資金不超過8億元暫時(shí)存放在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航財(cái)務(wù)公司”），存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率。

　　公司控股股東中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與中航財(cái)務(wù)公司的實(shí)際控制人均為中國航空工業(yè)集團(tuán)公司，按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事譚衛(wèi)東、姬蘇春進(jìn)行了回避，由8名非關(guān)聯(lián)董

　　事進(jìn)行表決。本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該議案有關(guān)的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　住 所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10 號(hào)艾維克大廈18 層

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：顧惠忠

　　注冊(cè)資本：人民幣10 億元

　　成立時(shí)間：2007年5月14日

　　主營業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)投資；除股票二級(jí)市場投資以外的有價(jià)證券投資。

　　2、近三年主要財(cái)務(wù)狀況

　　2006-2008年，中航財(cái)務(wù)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目

　　2006年

　　2007年

　　2008年

　　總資產(chǎn)

　　—

　　54，559

　　1，652，345

　　凈資產(chǎn)

　　—

　　105，966

　　113，205

　　營業(yè)收入

　　—

　　13，711

　　32，343

　　凈利潤

　　—

　　5，374

　　11，752

　　3、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司與本公司的實(shí)際控制人均為中國航空工業(yè)集團(tuán)公司。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的金額為不超過人民幣8億元的流動(dòng)資金存款。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　基于中航財(cái)務(wù)公司良好的財(cái)務(wù)狀況，以及長期以來對(duì)公司的金融支持，本次交易有利于公司資金統(tǒng)一管理，有利于公司健康發(fā)展，不會(huì)損害公司和其他股東的利益。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事曹斌、程文鼎、谷家忠及李天明對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為中航財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)狀況良好，且本次存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率，此次存款行為不損害公司和其他股東的利益。同意提交股東大會(huì)審議。

　　六、董事會(huì)審議情況

　　2009年6月2日公司三屆董事會(huì)第19次會(huì)議審議通過了《關(guān)于在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案》。同意將部分流動(dòng)資金不超過8億元暫時(shí)存放在中航財(cái)務(wù)公司，存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率。表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事譚衛(wèi)東、姬蘇春進(jìn)行了回避，該議案由8名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該議案有關(guān)的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司三董事會(huì)第19次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司在中航財(cái)務(wù)公司存款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司在中航財(cái)務(wù)公司存款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司在中航財(cái)務(wù)公司存款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年六月二日

　　證券代碼：600765證券簡稱：力源液壓公告編號(hào)：臨2009-026

　　貴州力源液壓股份有限公司

　　三屆監(jiān)事會(huì)第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州力源液壓股份有限公司（以下簡稱“力源液壓”或“公司”）三屆監(jiān)事會(huì)第4次臨時(shí)會(huì)議于2009年5月26日書面發(fā)出通知，并于2009年6月2日以現(xiàn)場方式在貴陽公司本部召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳立明先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于以閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　同意公司以閑置募集資金共計(jì)100，82.239元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是為了提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益；本次運(yùn)用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并不影響募投項(xiàng)目的建設(shè)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此該補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜可行。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　表決結(jié)果：通過

　　二、審議通過了《關(guān)于在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案》

　　同意公司2009年在中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款不超過8億元，存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中航第一集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司經(jīng)營狀況良好，本次存款不存在可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)；本次存款利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和其他股東利益的情況；本次關(guān)聯(lián)交易履行了相關(guān)手續(xù)，程序合法。因此該議案可行。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　表決結(jié)果：通過

　　特此公告

　　貴州力源液壓股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○九年六月二日

　　證券代碼：600765證券簡稱：力源液壓編號(hào)：臨2009-027

　　貴州力源液壓股份有限公司

　　關(guān)于各子公司開立募集資金專戶的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司于2009年5月21日召開的三屆董事會(huì)第17次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金投資募投項(xiàng)目的議案》，公司擬將2008年度非公開發(fā)行股票的募集資金以增資方式投入到各子公司，用于實(shí)施相關(guān)募投項(xiàng)目。根據(jù)該決議，公司各子公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)要求開立了募集資金專用賬戶。具體開戶情況如下：

　　序

　　公司名稱

　　開戶行

　　賬號(hào)

　　1

　　貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司

　　農(nóng)業(yè)銀行安順黔中支行

　　23-441001040006681

　　2

　　貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司

　　建行貴陽小河支行

　　52001503600052504605

　　3

　　中航世新燃?xì)廨啓C(jī)股份有限公司

　　華夏銀行國貿(mào)支行

　　4056200001801200000857

　　4

　　中航力源液壓股份有限公司（注）

　　農(nóng)業(yè)銀行貴陽市烏當(dāng)支行

　　23-210001040007464

　　注：中航力源液壓股份有限公司是公司以液壓業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)和部分募集資金出資與貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司共同設(shè)立的以經(jīng)營液壓相關(guān)業(yè)務(wù)為主的股份公司，目前該公司名稱預(yù)核準(zhǔn)已完成，相關(guān)注冊(cè)工作正在進(jìn)行中。本次開立的募集資金專戶也是公司募集資金出資部分的驗(yàn)資專戶，該賬戶將作為該公司募集資金專戶。

　　同時(shí)，各公司三方監(jiān)管協(xié)議也正在簽署中，待簽署完畢后另行公告。

　　特此公告

　　貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年六月二日

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