股票代碼：600110股票簡(jiǎn)稱：中科英華編號(hào)：臨2009－018

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

　　暨召開公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司于2009年5月25日以傳真方式向公司董、監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通知， 2009年5月31日公司第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議在本公司會(huì)議室如期召開。公司董事共9人，出席會(huì)議董事9人，3名監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會(huì)議審議并形成如下決議：

　　一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)成員將于2009年6月22日任期屆滿，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)審議決定：

　　提名陳遠(yuǎn)先生、謝利克先生、黃寶育先生、李濱耀先生、王百川先生、王志剛先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　提名金潤圭先生、譚超先生、王亞山先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　董事候選人簡(jiǎn)介見附件1

　　提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見附件2

　　獨(dú)立董事意見見附件3

　　此議案需提交公司股東大會(huì)并采用累積投票方式審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　二、關(guān)于同意西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司向本公司全資子公司青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司增資1億元的議案

　　為扶持青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司利用青海銅礦、鋰業(yè)資源，以銅箔及覆銅板項(xiàng)目為基礎(chǔ)，發(fā)展銅產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建銅礦開發(fā)、冶煉、加工、應(yīng)用的大型產(chǎn)業(yè)集群，圍繞電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展電子基礎(chǔ)材料，打造特色產(chǎn)業(yè)基地。2009年5月31日，本公司與西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司（下稱“西寧經(jīng)開”）及本公司全資子公司聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合銅箔”）簽訂附生效條件的《增資協(xié)議》。同意西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司向青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司增資1億元。

　　1、企業(yè)簡(jiǎn)介

　　青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司成立于2007年4月26日，住所：西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，法定代表人：謝利克，注冊(cè)資本：35，000萬元，經(jīng)營范圍：各種電解銅箔產(chǎn)品的開發(fā)研制、生產(chǎn)銷售：電解銅箔專用設(shè)備的開發(fā)。本公司出資35，000萬元，占注冊(cè)資本的100％。該公司目前尚處建設(shè)期。

　　根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中準(zhǔn)審字［2009］2028號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司截至2008年12月31日的總資產(chǎn)為807，996，094．18元，凈資產(chǎn)為343，252，097．19元，凈利潤－3，770，769．03元。

　　2、協(xié)議內(nèi)容

　　2009年5月31日，本公司與西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司及本公司全資子公司聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司簽訂附生效條件的《增資協(xié)議》。

　　根據(jù)協(xié)議西寧經(jīng)開在本公司將持有的西礦銅箔公司5000萬股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)合銅箔，及聯(lián)合銅箔再以貨幣方式出資人民幣10000萬元后（上述該股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資事宜屬于公司變更募集資金事項(xiàng)，已經(jīng)本公司2008年年度股東大會(huì)審議通過），對(duì)公司增資10000萬元。具體方式為西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司首先出資5000萬元：其中土地417畝，經(jīng)評(píng)估確認(rèn)非貨幣財(cái)產(chǎn)（土地使用權(quán)）出資計(jì)價(jià)為人民幣4170萬元整，貨幣資金830萬元整，合計(jì)5000萬元；剩余的5000萬元貨幣出資根據(jù)項(xiàng)目的資金需要，由三方商定具體到位時(shí)間，但最晚應(yīng)在相關(guān)協(xié)議生效后一年以內(nèi)出資完畢。

　　根據(jù)西寧市土地評(píng)估事務(wù)所出具的寧土估（2009）（估）字第105號(hào)土地評(píng)估報(bào)告對(duì)西寧經(jīng)開出資的西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南繞城路北側(cè)一宗工業(yè)用地國有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估基準(zhǔn)日為2009年5月18日，該宗地紅線外開發(fā)程度及宗地內(nèi)開發(fā)程度均達(dá)到五通（通路、通上水、通下水、通電、通訊），土地用途為工業(yè)用地，年限為50年的國有建設(shè)用地使用權(quán)。評(píng)估結(jié)果為面積277，812．71平方米，地價(jià)每平方米150．1元，評(píng)估價(jià)格4170萬元。

　　增資后，公司名稱由“青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司”變更為“青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”注冊(cè)資本增加至5．5億元。增資后股東情況為本公司出資3億元，占該公司總股本的54．55％；聯(lián)合銅箔出資1．5億元，占該公司總股本的27．27％；西寧經(jīng)開出資1億元，占該公司總股本的18．18％。該公司將在現(xiàn)有銅箔項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加300萬張覆銅板項(xiàng)目及廣東東莞招商引資項(xiàng)目。

　　該協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字、協(xié)議各方蓋章，并取得各自內(nèi)部相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后生效，即本公司股東大會(huì)及西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)及西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)。

　　截止本公告日，西寧經(jīng)開出資已獲得西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)寧開管【2009】23號(hào)及西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)財(cái)政局寧開東財(cái)【2009】31號(hào)批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　此議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于召開中科英華2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜如下：

　　（一）會(huì)議時(shí)間

　　2009年6月19日9：30

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)

　　吉林省長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路286號(hào)中科英華二樓會(huì)議室

　　（三）會(huì)議議程

　　1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案；

　　2、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案；

　　3、關(guān)于同意西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司向本公司全資子公司青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司增資1億元的議案。

　　（四）出席會(huì)議的對(duì)象

　　1、截止2009年6月12日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（股東因故不能出席可委托代理人出席，授權(quán)委托書見附件4）；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　（五）會(huì)議登記方法

　　1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續(xù)；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人股票帳戶、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

　　（六）登記時(shí)間

　　2009年6月16日－6月18日上午9：00－11：00，13：00－16：00

　　（七）登記地點(diǎn)

　　中科英華董事會(huì)秘書處

　　（八）其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、公司聯(lián)系地址：長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路286號(hào)中科英華董事會(huì)秘書處

　　郵政編碼：130012

　　聯(lián)系電話：0431－5161001

　　傳真：0431－5161071

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　特此公告。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年6月2日

　　附件1：

　　董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　陳遠(yuǎn)：男，1967年6月30日，清華大學(xué)物理系畢業(yè)。曾任上海賽德軟件開發(fā)服務(wù)公司董事長兼總經(jīng)理、上海潤物實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長兼總裁、上海科潤創(chuàng)業(yè)投資有限公司總裁。現(xiàn)任中科英華高技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)董事、董事長；潤物控股有限公司董事局主席。

　　謝利克：男，1961年9月2日生，ＭＢＡ，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任大連冷凍機(jī)廠勞資處副處長，大連冰山集團(tuán)有限公司人事部長、總經(jīng)理助理，大連冰山橡塑股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，中科英華高技術(shù)股份有限公司人事總監(jiān)、董事會(huì)秘書、董事、副總裁。現(xiàn)任中科英華高技術(shù)股份有限公司總裁。

　　黃寶育：男，1963年12月14日生，大學(xué)本科學(xué)歷，研究員。曾任哈爾濱高技術(shù)集團(tuán)部長、中科英華高技術(shù)股份有限公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書，山東陽谷電纜集團(tuán)副總裁。

　　李濱耀：1950年生，研究員、博士生導(dǎo)師。曾任中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所助研、副研究員、研究室主任、所長等職，其間曾赴美國猶他大學(xué)訪問研究?jī)赡辏�并曾在日本東京大學(xué)和意大利熱那亞大學(xué)任訪問教授；長春熱縮材料股份有限公司董事長；中科英華高技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任杉杉投資控股有限公司總裁科技顧問。

　　王百川，男，1966年2月生，中共黨員。曾任紡織部中國服裝總公司主任科員、辦公室副主任、貿(mào)易一部經(jīng)理；現(xiàn)任北京金泰聯(lián)合投資管理有限公司董事長，杉杉控股有限公司副總裁。

　　王志剛 ，男，1967年11月29日生，工學(xué)碩士，ＤＢＡ，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廣州市紡織工業(yè)聯(lián)合進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 、駐莫斯科公司常務(wù)副總經(jīng)理；Ｗｉｎｓｗａｙ 集團(tuán)控股有限公司化工部經(jīng)理 、合資公司副總經(jīng)理；長江國際投資集團(tuán)公司綜合發(fā)展部總經(jīng)理；現(xiàn)任潤物控股有限公司戰(zhàn)略總監(jiān)。

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　金潤圭， 男，1947年4月生。經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院政府特殊津貼（1993年10月始）。1982年畢業(yè)于華東師范大學(xué)。1988年至1989年在美國霍夫斯特拉大學(xué)（Ｈｏｆｓｔｒａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）訪問進(jìn)修；1993年至1994年在美國馬里蘭州霍達(dá)學(xué)院（Ｈｏｏｄ Ｃｏｌｌｅｇｅ）訪問任教。歷任華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)系副主任、主任，商學(xué)院院長，上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長、華東師范大學(xué)商學(xué)院國際企業(yè)研究所所長，中科英華高技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　譚超，男，1956年12月生。高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1987年畢業(yè)于中央電視大學(xué)。1981至1986年在吉林省百貨公司任財(cái)務(wù)科長，1986年至1994年在吉林省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處任副處長，1994年至1998年，在吉林省國際經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司任會(huì)計(jì)處處長，1998至2002年在吉林招賢求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所任所長， 2002年至2003年為北京昊倫中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合伙人，2003年至2007年在中鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所任總經(jīng)理，2007年到2008年在天華中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司吉林分所任所長。現(xiàn)任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司吉林分所任所長、吉林省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事、政協(xié)長春第十、十一屆委員會(huì)委員、長春市中級(jí)法院財(cái)務(wù)專家。

　　王亞山，男，1962年6月生，北京市人，律師。1984年畢業(yè)于北京大學(xué)法律學(xué)系。現(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院教師、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、北京大成律師事務(wù)所高級(jí)顧問。

　　附件2：

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人 中科英華高技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì) 現(xiàn)就提名金潤圭先生、譚超先生、王亞山先生為中科英華高技術(shù)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中科英華高技術(shù)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任中科英華高技術(shù)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中科英華高技術(shù)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中科英華高技術(shù)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有中科英華高技術(shù)股份有限公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有中科英華高技術(shù)股份有限公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是中科英華高技術(shù)股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為中科英華高技術(shù)股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與中科英華高技術(shù)股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)［2008］22號(hào)）的規(guī)定。

　　包括中科英華高技術(shù)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在中科英華高技術(shù)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字［2008］120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人： 中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年5月30日

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人金潤圭、譚超、王亞山，作為中科英華高技術(shù)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任中科英華高技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中科英華高技術(shù)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有中科英華高技術(shù)股份有限公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有中科英華高技術(shù)股份有限公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是中科英華高技術(shù)股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為中科英華高技術(shù)股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與中科英華高技術(shù)股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)［2008］22號(hào)）的規(guī)定；

　　十、本人沒有從中科英華高技術(shù)股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合中科英華高技術(shù)股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職中科英華高技術(shù)股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　包括中科英華高技術(shù)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在中科英華高技術(shù)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人（簽字）： 金潤圭、譚超、王亞山

　　2009年5月31日

　　附件3：

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司于2009年5月25日發(fā)出會(huì)議通知，2009年5月31日召開了第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開及作出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。現(xiàn)就本次會(huì)議審議部分議案發(fā)表獨(dú)立意見：

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案

　　1、經(jīng)審閱公司會(huì)前提供的第六屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷，工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員有《公司法》不得擔(dān)任公司董事的情況，以及被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其任職資格合法。

　　2、第六屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董事及獨(dú)立董事提名方式、程序合法。

　　3、本人認(rèn)為第六屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況能夠滿足所聘任董事崗位職責(zé)的要求，對(duì)公司正常經(jīng)營有利。

　　程曉鳴蔣義宏金潤圭

　　2009年5月31日

　　附件4：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席中科英華高技術(shù)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東帳戶：委托日期：

　　股票代碼：600110股票簡(jiǎn)稱：中科英華編號(hào)：臨2009－019

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司于2009年5月25日以傳真方式向公司監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知， 2009年5月31日公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議在本公司會(huì)議室如期召開。公司監(jiān)事共3人，出席會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會(huì)議審議并形成如下決議：

　　一、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

　　鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員將于2009年6月22日任期屆滿，現(xiàn)監(jiān)事會(huì)審議提名：

　　（1）李懷璋先生、方偉先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　該議案需經(jīng)股東大會(huì)審議。

　　（2）公司職工代表大會(huì)推選孫鐵明先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　監(jiān)事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)介見附件1

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　特此公告。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2009年6月2日

　　附件1：

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

　　李懷璋 ，男，37歲， 工學(xué)博士。曾任中國科學(xué)院軟件所，博士后，副研究員，副主任；河北省廊坊市人民政府副市長；中科廊坊科技谷有限公司總裁。先后作為課題主持人主持國家＂863＂項(xiàng)目3項(xiàng)，北京市重點(diǎn)科技項(xiàng)目1項(xiàng)，國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)獲得者。08年8月被廊坊市人民政府聘請(qǐng)為廊坊市人民政府顧問。現(xiàn)任中科廊坊科技谷有限公司董事長。

　　方偉，男， 1971年出生，本科學(xué)歷，人力資源經(jīng)濟(jì)師。曾任重慶嘉陵—本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司勞務(wù)系長、課長；重慶川投實(shí)業(yè)公司人力資源部經(jīng)理；重慶華立控股股份有限公司人力資源總監(jiān)；重慶智翔鋪道技術(shù)公司人力資源部高級(jí)經(jīng)理。現(xiàn)任潤物控股有限公司人力資源副總監(jiān)。

　　職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

　　孫鐵明，男，1977年8月29日生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾在中科英華高技術(shù)股份有限公司人力資源部、董事會(huì)秘書處工作。現(xiàn)任中科英華高技術(shù)股份有限公司董事長秘書。

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