本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　重要內容提示

　　●每股分配比例：每股轉增0．5股；每10股分配比例：每10股轉增5股

　　●股權登記日：2009年5月27日

　　●除權日：2009年6月1日

　　●新增無限售股份上市流通日：2009年6月2日

　　中科英華高技術股份有限公司公司2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案已獲2009年5月13日召開的2008年年度股東大會審議通過。股東大會決議的公告刊登在2009年5月14日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上，現將資本公積金轉增股本事宜公告如下：

　　一、資本公積金轉增股本方案

　　本公司年度資本公積金轉增股本方案為：以公司現有總股本677，541，398股為基數，向全體股東每10股轉增5股，資本公積金轉增股本后總股本增至1，016，312，097股。

　　二、 轉增股本具體實施日

　　1、股權登記日：2009年5月27日

　　2、除權日：2009年6月1日

　　3、新增無限售股份上市流通日：2009年6月2日

　　三、 轉增股分派對象

　　截止2009年5月27日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　四、 轉增股本實施方法

　　增增股份由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按轉增股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際轉增股總數與本次轉增股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　五、股份變動情況表

　　數量單位：股

　　本次變動前

　　轉股

　　本次變動后

　　一、有限售條件股份合計

　　217，016，391

　　108，508，196

　　325，524，587

　　二、無限售條件流通股份合計

　　460，525，007

　　230，262，503

　　690，787，510

　　三、股份總數

　　677，541，398

　　338，770，699

　　1，016，312，097

　　六、本次實施轉增股本后，按新股本1，016，312，097股攤薄計算的2008年度每股凈收益為0．038元。

　　七、咨詢機構：

　　咨詢地址： 中科英華高技術股份有限公司董事會秘書處

　　咨詢電話： 0431－85161001

　　傳真： 0431－85161071

　　八、備查文件

　　公司2008年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年5月22日

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