本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決；

　　一、會議召開情況：

　　1、本次年度股東大會召開通知于2009年4月22日發出。

　　2、會議召開時間：2009年5月12日（星期二）上午9：30

　　網絡投票時間：2009年5月12日上午09：30—11：30

　　2009年5月12日下午13：00—15：00

　　3、現場會議召開地點：河北省保定市秀蘭飯店會議室

　　4、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：公司董事長陳孟禮先生

　　7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況：

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數75人，代表股份242542651股，占公司總股本的52．61％；

　　出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數18人，代表股份236120202 股，占公司總股本的51．22％。

　　參加網絡投票的社會公眾股股東人數57人，代表股份6422449股，占公司總股本的1．39％。

　　公司董事會、監事會、經理層成員及公司聘請的見證律師出席了本次臨時股東大會的現場會議。

　　三、本次議案的審議及表決情況

　　本次審議的議案如下：

　　1、2008年度董事會工作報告；

　　2、2008年度監事會工作報告；

　　3、2008年度報告正文及摘要；

　　4、2008年度財務決算報告；

　　5、2009年財務預算方案；

　　6、2008年度利潤分配預案；

　　7、關于申請2009年銀行授信額度及授權辦理具體事宜的議案；

　　8、關于2008年關聯交易事項及2009年關聯交易經營中的關聯交易額度及處理程序的議案；

　　9、關于修改《公司章程》的議案；

　　10、關于繼續使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案；

　　11、關于對保定新能源有限公司增加注冊資本的議案。

　　上述議案審議的表決情況，如下表。其中第7、8個議案，涉及關聯交易的關聯股東回避表決。

　　風帆股份有限公司2008年度股東大會議案表決情況

　　■

　　四、律師見證情況

　　北京市金誠同達律師事務所的史克通律師現場見證本次股東大會并出具法律意見書，見證律師認為，公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　風帆股份有限公司董事會

　　二○○九年五月十三日

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。