江西長運股份有限公司關于召開２００８年度股東大會的二次通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司曾于2009年4月21日和2009年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登關于召開2008年度股東大會的通知和延期召開2008年度股東大會的公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間：2009年5月19日上午9：00
網絡投票時間：2009年5月19日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00（股票交易時間）
二、現場會議召開地點：公司會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、會議方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海
證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間
內通過該系統行使表決權。
五、會議出席人員：
（1）公司董事、監事及高級管理人員
（2）截止2009年5月8日下午收市后結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人
（3）本公司聘請的律師
六、會議審議的提案及其對應的網絡投票表決序號：
1． 《公司2008年度董事會工作報告》：網絡投票表決序號為1
2． 《公司2008年度監事會工作報告》：網絡投票表決序號為2
3． 《公司2008年度財務決算和2009年度財務預算報告》：網絡投票表決序號為3
4． 《公司2008年度利潤分配方案》：網絡投票表決序號為4
5． 《公司2008年年度報告及年度報告摘要》：網絡投票表決序號為5
6． 《關于續聘中磊會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》：網絡投票表決序號為6
7． 《關于修改公司章程部分條款的議案》：網絡投票表決序號為7
8． 《公司獨立董事2008年度述職報告》：網絡投票表決序號為8
9． 《關于選舉楊光先生為公司第五屆董事會董事的議案》：網絡投票表決序號為9
10．《關于選舉萬振揚先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案》：
其中：關于選舉萬振揚先生為公司第五屆監事會監事的議案：網絡投票表決序號為10．01
關于選舉梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案：網絡投票表決序號為：10．02
11．《關于變更中審亞太會計師事務所為公司2009年度審計機構的預案》：網絡投票表決序號為11
以上第7項議案包含經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過的《關于修改公司章程部分條款的議案》的相關內容，詳見2008年8月2日《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。
根據《公司章程》的規定，監事選舉應采取累積投票制，同時由于公司本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，根據《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的規定，采取累積投票制的議案需組成議案組形式，因此將原公告的第10項議案和第11項議案合并為第10項議案《關于選舉萬振揚先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案》，原第12項議案序號變更為第11項議案。
七、現場會議登記辦法
1、出席會議的股東可于2009年5月13日至5月14日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續，傳真或信函方式登記者，登記時間以公司董事會辦公室收到傳真或信函為準。
2、法人股股東持法人營業執照副本復印件、單位授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人需本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人的股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
八、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東進行網絡投票類似于交易股票，其具體投票流程詳見附件。
九、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2009年5月8日 。
十、其他事項
1、公司股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一
種。如果同一股份通過現場、網絡重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
2、參加本次股東大會會議人員食宿、交通等費用自理。
十二、聯系方式
聯系人：黃中、王玉惠、孫金光
聯系地址：江西省南昌市高新開發區火炬大街759號江西長運股份有限公司董事會辦公室
郵編：330029
聯系電話：0791－6298107
傳真：0791－6217722
江西長運股份有限公司董事會
二零零九年五月十一日
附件1：
股東參與網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼：738561
2、投票簡稱：長運投票
3、具體程序：
（1）買賣方向：買入
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會需要表決的議案序號，以1元代
表第1 個需要表決的議案，以此類推。
公司簡稱
議案序號
議案內容
對應的申報價格
江西長運
1
《公司2008年度董事會工作報告》
1元
2
《公司2008年度監事會工作報告》
2元
3
《公司2008年度財務決算和2009年度財務預算報告》
3元
4
《公司2008年度利潤分配方案》
4元
5
《公司2008年年度報告及年度報告摘要》
5元
6
《關于續聘中磊會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》
6元
7
《關于修改公司章程部分條款的議案》
7元
8
《公司獨立董事2008年度述職報告》
8元
9
《關于選舉楊光先生為公司第五屆董事會董事的議案》
9元
10
《關于選舉萬振揚先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案》
10．01
《關于選舉萬振揚先生為公司第五屆監事會監事的議案》
10．01元
10．02
《關于選舉梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案》
10．02元
11
《關于變更中審亞太會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》
11元
注：議案 10中監事選舉采用累積投票制進行。選舉監事時，每位監事的選舉議案對應一個申報價格（如選舉萬振揚先生對應申報價格為10．01元），以此類推。每位股東擁有對上述監事候選人累積表決票數為其持股數×2，股東可以將其擁有的表決票數全部投給一個人，也可以分散投給多個候選人。
（4）表決意見
1、不采用累積投票制的議案（議案1至9和議案11）
表決意見種類
對應的申報股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
2、采用累積投票制的議案（議案10．01、議案10．02），在“對應的申報股數”項下，根據個人所擁有的累積投票權數，自行填報選舉票數（對各項議案填報的選舉票數合計不能超個人所擁有的累積表決票數）。
二、投票舉例
1、不采取累積投票制的議案
股權登記日持有“江西長運”Ａ股的投資者，如對公司的第一個議案（公司2008年度董事會工作報告）投同意票，其申報如下：
投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
738561
買入
1元
1股
如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
738561
買入
1元
2股
2、采用累積投票制的議案
股權登記日持有“江西長運”Ａ股的投資者，例如：持有公司100 股股票，采用累積投票制時，在議案10“關于選舉萬振揚先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案”中就有200 票的表決權，該投資者可以以200 票為限，按自己的意愿進行表決。既可以把200 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人，但對各位候選人投票數合計不能超過擁有表決權200票。
如對第一位候選人投票方式如下：
投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
738561
買入
10．01元
此處填選舉票數
對其余候選人投票依次類推。
三、投票注意事項
1、公司股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一
種。如果同一股份通過現場、網絡重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
2、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
3、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
4、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計 。
附件2：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江西長運股份有限公司2008年度股東大會，并按以下權限行使股東權利：
1、對召開股東大會的公告所列（）項審議事項投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所列（）項審議事項投反對票；
3、對召開股東大會的公告所列（）項審議事項投棄權票；
4、對可能納入議程的臨時提案有／無表決權。如果有表決權，對關于（）的提案投贊成票，對關于（）的提案投反對票；對關于（）的提案投棄權票；
5、對1—4項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。
委托人（個人股東簽名，法人單位蓋章）被委托人姓名：
法定代表人（簽名）被委托人身份證號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
個人股東委托人身份證號：
委托日期：
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