證券代碼：600561證券簡(jiǎn)稱：江西長(zhǎng)運(yùn)公告編號(hào)：臨2009-11

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的二次通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司曾于2009年4月21日和2009年5月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知和延期召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的公告。由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009年5月19日上午9：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年5月19日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00（股票交易時(shí)間）

　　二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　四、會(huì)議方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海

　　證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

　　內(nèi)通過(guò)該系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　五、會(huì)議出席人員：

　　（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　（2）截止2009年5月8日下午收市后結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師

　　六、會(huì)議審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)：

　　1．《公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為1

　　2．《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為2

　　3．《公司2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為3

　　4．《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為4

　　5．《公司2008年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為5

　　6．《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為6

　　7．《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為7

　　8．《公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為8

　　9．《關(guān)于選舉楊光先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為9

　　10．《關(guān)于選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》：

　　其中：關(guān)于選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為10.01

　　關(guān)于選舉梁廣鴻先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為：10.02

　　11．《關(guān)于變更中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》：網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)為11

　　以上第7項(xiàng)議案包含經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》的相關(guān)內(nèi)容，詳見(jiàn)2008年8月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公告。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事選舉應(yīng)采取累積投票制，同時(shí)由于公司本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，采取累積投票制的議案需組成議案組形式，因此將原公告的第10項(xiàng)議案和第11項(xiàng)議案合并為第10項(xiàng)議案《關(guān)于選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，原第12項(xiàng)議案序號(hào)變更為第11項(xiàng)議案。

　　七、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、出席會(huì)議的股東可于2009年5月13日至5月14日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，傳真或信函方式登記者，登記時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到傳真或信函為準(zhǔn)。

　　2、法人股股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、單位授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人需本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　八、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于交易股票，其具體投票流程詳見(jiàn)附件。

　　九、股權(quán)登記日

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2009年5月8日 。

　　十、其他事項(xiàng)

　　1、公司股東投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一

　　種。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、參加本次股東大會(huì)會(huì)議人員食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　十二、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：黃中、王玉惠、孫金光

　　聯(lián)系地址：江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大街759號(hào)江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　郵編：330029

　　聯(lián)系電話：0791-6298107

　　傳真：0791-6217722

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零九年五月十一日

　　附件1：

　　股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼：738561

　　2、投票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)運(yùn)投票

　　3、具體程序：

　　（1）買賣方向：買入

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)需要表決的議案序號(hào)，以1元代

　　表第1 個(gè)需要表決的議案，以此類推。

　　公司簡(jiǎn)稱

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　江西長(zhǎng)運(yùn)

　　1

　　《公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　1元

　　2

　　《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　2元

　　3

　　《公司2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　3元

　　4

　　《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》

　　4元

　　5

　　《公司2008年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

　　5元

　　6

　　《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　6元

　　7

　　《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

　　7元

　　8

　　《公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》

　　8元

　　9

　　《關(guān)于選舉楊光先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　9元

　　10

　　《關(guān)于選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　10.01

　　《關(guān)于選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　10.01元

　　10.02

　　《關(guān)于選舉梁廣鴻先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　10.02元

　　11

　　《關(guān)于變更中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　11元

　　注：議案 10中監(jiān)事選舉采用累積投票制進(jìn)行。選舉監(jiān)事時(shí)，每位監(jiān)事的選舉議案對(duì)應(yīng)一個(gè)申報(bào)價(jià)格（如選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格為10.01元），以此類推。每位股東擁有對(duì)上述監(jiān)事候選人累積表決票數(shù)為其持股數(shù)×2，股東可以將其擁有的表決票數(shù)全部投給一個(gè)人，也可以分散投給多個(gè)候選人。

　　（4）表決意見(jiàn)

　　1、不采用累積投票制的議案（議案1至9和議案11）

　　表決意見(jiàn)種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　2、采用累積投票制的議案（議案10.01、議案10.02），在“對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)下，根據(jù)個(gè)人所擁有的累積投票權(quán)數(shù)，自行填報(bào)選舉票數(shù)（對(duì)各項(xiàng)議案填報(bào)的選舉票數(shù)合計(jì)不能超個(gè)人所擁有的累積表決票數(shù)）。

　　二、投票舉例

　　1、不采取累積投票制的議案

　　股權(quán)登記日持有“江西長(zhǎng)運(yùn)”A股的投資者，如對(duì)公司的第一個(gè)議案（公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告）投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738561

　　買入

　　1元

　　1股

　　如某投資者對(duì)公司的第一個(gè)議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738561

　　買入

　　1元

　　2股

　　2、采用累積投票制的議案

　　股權(quán)登記日持有“江西長(zhǎng)運(yùn)”A股的投資者，例如：持有公司100 股股票，采用累積投票制時(shí)，在議案10“關(guān)于選舉萬(wàn)振揚(yáng)先生、梁廣鴻先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案”中就有200 票的表決權(quán)，該投資者可以以200 票為限，按自己的意愿進(jìn)行表決。既可以把200 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人，但對(duì)各位候選人投票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)擁有表決權(quán)200票。

　　如對(duì)第一位候選人投票方式如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738561

　　買入

　　10.01元

　　此處填選舉票數(shù)

　　對(duì)其余候選人投票依次類推。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、公司股東投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一

　　種。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

　　3、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　4、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì) 。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司2008年度股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：

　　1、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列（）項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列（）項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列（）項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案有/無(wú)表決權(quán)。如果有表決權(quán)，對(duì)關(guān)于（）的提案投贊成票，對(duì)關(guān)于（）的提案投反對(duì)票；對(duì)關(guān)于（）的提案投棄權(quán)票；

　　5、對(duì)1—4項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（個(gè)人股東簽名，法人單位蓋章）被委托人姓名：

　　法定代表人（簽名）被委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　個(gè)人股東委托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

    新浪聲明：此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。