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江西長運股份有限公司關于監事辭職的公告

http://www.sina.com.cn  2009年05月08日 05:12  中國證券報-中證網

  證券代碼:600561證券簡稱:江西長運公告編號:臨2009-09

  江西長運股份有限公司

  關于監事辭職的公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2009年5月5日,本公司監事會收到監事李鑫胤先生和黃玉平先生的辭職函,李鑫胤先生和黃玉平先生由于工作變動原因,辭去公司監事職務。

  公司監事會謹向李鑫胤先生和黃玉平先生在任職期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

  特此公告。

  江西長運股份有限公司監事會

  二零零九年五月七日

  證券代碼:600561證券簡稱:江西長運公告編號:臨2009-10

  江西長運股份有限公司

  關于股東提出臨時提案

  及延期召開2008年度股東大會的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江西長運股份有限公司(以下簡稱“本公司”)定于2009年5月15日召開2008年度股東大會,有關會議事項的通知已刊登于2009年4月21日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

  2009年5月5日,本公司收到股東中國東方資產管理公司(截止2009年4月30日,持有本公司6,843,683股,占公司總股本的3.68%)提交的《關于2008年度股東大會的提案》,提案內容如下:

  鑒于于江董事已提交辭職函,中國東方資產管理公司擬推薦楊光同志擔任公司董事會董事;鑒于監事會成員李鑫胤、黃玉平同志已提交辭職函,中國東方資產管理公司擬推薦萬振楊同志擔任公司監事,梁廣鴻同志擔任公司監事。

  鑒于中磊會計師事務所已連續為江西長運股份有限公司提供年度決算審計服務9年,為了更好地發揮審計中介機構對上市公司監督的獨立性和客觀性,經中國東方資產管理公司研究決定,建議江西長運股份有限公司不再續聘中磊會計師事務所擔任2009年度的審計機構。同時,考慮到中審亞太會計師事務所實力雄厚,中國東方資產管理公司推薦中審亞太會計師事務所為江西長運股份有限公司2009年度的審計機構。

  因年度股東大會增加臨時提案,公司2008年度股東大會召開日期由原2009年5月15日延期至2009年5月19日。同時根據《江西長運股份有限公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定,對公司2008 年度股東大會有關事項補充通知如下:

  一、會議時間

  現場會議召開時間:2009年5月19日上午9:00

  網絡投票時間:2009年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(股票交易時間)

  二、現場會議召開地點:公司會議室

  三、會議召集人:公司董事會

  四、會議方式:

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過上海

  證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間

  內通過該系統行使表決權。

  五、會議出席人員:

  (1)公司董事、監事及高級管理人員

  (2)截止2009年5月8日下午收市后結束時,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人

  (3)本公司聘請的律師

  六、會議審議的提案及其對應的網絡投票表決序號:

  1. 《公司2008年度董事會工作報告》:網絡投票表決序號為1

  2. 《公司2008年度監事會工作報告》:網絡投票表決序號為2

  3. 《公司2008年度財務決算和2009年度財務預算報告》:網絡投票表決序號為3

  4.《公司2008年度利潤分配方案》:網絡投票表決序號為4

  5.《公司2008年年度報告及年度報告摘要》:網絡投票表決序號為5

  6.《關于續聘中磊會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》:網絡投票表決序號為6

  7.《關于修改公司章程部分條款的議案》:網絡投票表決序號為7

  8.《公司獨立董事2008年度述職報告》:網絡投票表決序號為8

  9.《關于選舉楊光先生為公司第五屆董事會董事的議案》:網絡投票表決序號為9

  10.《關于選舉萬振揚先生為公司第五屆監事會監事的議案》:網絡投票表決序號為10

  11.《關于選舉梁廣鴻先生為公司第五屆監事會監事的議案》:網絡投票表決序號為11

  12.《關于變更中審亞太會計師事務所為公司2009年度審計機構的預案》:網絡投票表決序號為12

  以上第7項議案包含經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過的《關于修改公司章程部分條款的議案》的相關內容,詳見2008年8月2日《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。

  七、現場會議登記辦法

  1、出席會議的股東可于2009年5月13日至5月14日(上午9:00—12:00,下午2:00—5:00)到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續,傳真或信函方式登記者,登記時間以公司董事會辦公室收到傳真或信函為準。

  2、法人股股東持法人營業執照副本復印件、單位授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續;委托代理人需本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人的股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;異地股東可用信函或傳真方式登記。

  八、提示公告

  公司董事會將于2009 年5月12日在《中國證券報》、《上海證券報》再次刊載召開本次會議的提示性公告。

  九、股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將采用上海

  證券交易所交易系統提供的網絡形式投票平臺。股東可通過上海證券交易所交易

  系統提供的網絡形式投票平臺,股東進行網絡投票類似于交易股票,其具體投票

  流程詳見附件。

  十、股權登記日

  本次股東大會的股權登記日為2009年5月8日

  十一、其他事項

  1、公司股東投票表決時,同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一

  種。如果同一股份通過現場、網絡重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  2、參加本次股東大會會議人員食宿、交通等費用自理。

  十二、聯系方式

  聯系人:黃中、王玉惠、孫金光

  聯系地址:江西省南昌市高新開發區火炬大街759號江西長運股份有限公司董事會辦公室

  郵編:330029

  聯系電話:0791-6298107

  傳真:0791-6217722

  江西長運股份有限公司董事會

  二零零九年五月七日

  附件1:楊光先生、萬振楊先生、梁廣鴻先生簡歷

  附件2:中審亞太會計師事務所簡介

  附件3;股東參與網絡投票的操作流程

  附件4:授權委托書

  附件1:

  楊光先生、萬振揚先生、梁廣鴻先生簡歷:

  楊光先生:1973年1月出生,學士學歷,會計師。曾任中國銀行總行稽核部科員、副主任科員;中國東方資產管理公司審計部管理檢查處高級主任、助理經理、副經理;中國東方資產管理公司青島辦事處助理總經理、石家莊辦事處助理總經理、副總經理等職。現任中國東方資產管理公司投資管理部副總經理。楊光先生與公司及公司的控股股東或實際控制人無關聯關系,未持有公司股票,未受到中國證監會及其他部門的懲戒。

  萬振揚先生:1960年12月出生,大專學歷,經濟師。曾任中國銀行贛州分行存匯科副科長、營業部副主任、主任、黨組成員、副行長、黨委書記、行長等職,中國東方資產管理公司南昌辦事處助理總經理、副總經理等職。現任中國東方資產管理公司南昌辦事處總經理。萬振揚先生與公司及公司的控股股東或實際控制人無關聯關系,未持有公司股票,未受到中國證監會及其他部門的懲戒。

  梁廣鴻先生:1965年3月出生,大專學歷,經濟師。曾任中國銀行南昌分行會計;中行省信托公司信貸員、中行南昌市分行基建辦負責人、中銀房地產公司副總經理;現任中國東方資產管理公司南昌辦事處經營二部經理,兼任南昌長力鋼鐵股份公司監事、鳳凰光學控股有限公司董事。梁廣鴻先生與公司及公司的控股股東或實際控制人無關聯關系,未持有公司股票,未受到中國證監會及其他部門的懲戒。

  附件2:中審亞太會計師事務所有限公司簡介

  中審亞太會計師事務所有限公司是由原中審會計師事務所有限公司和亞太中匯會計師事務所有限公司合并之后而更名的具有證券期貨相關業務的會計師事務所,該所在上海、廣東、云南、貴州、湖北、海南等省市設有分支機構。中審亞太會計師事務所現從業人員790人,其中:注冊會計師371人。該所的經營范圍為:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務、出具有關的報告;證券、期貨相關業務;法律、行政法規規定的其他審計業務;會計咨詢、會計服務;資產評估。

  附件3:

  股東參與網絡投票的操作流程

  一、投票流程

  1、投票代碼:738561

  2、投票簡稱:長運投票

  3、具體程序:

  (1)買賣方向:買入

  (2)在“委托價格”項下填報本次股東大會需要表決的議案序號,以1元代

  表第1 個需要表決的議案,以此類推。公司原公告擬以99.00元申報價格對全部議案投同意、反對或棄權票視為對本次會議所有議案均投同意、反對或棄權票,無需對其他議案再行表決,但因中國東方資產管理公司提出臨時提案,內容涉及同一事項的不同提案,因此不再以99.00元申報價格對全部議案投同意、反對或棄權票。如下表所示:

  ■

  (3)表決意見

  ■

  二、投票舉例

  1、股權登記日持有“江西長運”A股的投資者對公司的第一個議案(公司2008年度董事會工作報告)投同意票,其申報如下:

  ■

  如某投資者對公司的第一個議案投了反對票,只要將申報股數改為2股,其他申報內容相同。

  ■

  三、投票注意事項

  1、公司股東投票表決時,同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。如果同一股份通過現場、網絡重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  2、股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。

  3、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

  4、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計 。

  附件4:

  授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江西長運股份有限公司2008年度股東大會,并按以下權限行使股東權利:

  1、對召開股東大會的公告所列()項審議事項投贊成票;

  2、對召開股東大會的公告所列()項審議事項投反對票;

  3、對召開股東大會的公告所列()項審議事項投棄權票;

  4、對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權,對關于()的提案投贊成票,對關于()的提案投反對票;對關于()的提案投棄權票;

  5、對1—4項未作具體指示的事項,代理人可(不可)按自己的意愿表決。

  委托人(個人股東簽名,法人單位蓋章)被委托人姓名:

  法定代表人(簽名)被委托人身份證號:

  委托人股東賬號:

  委托人持股數:

  個人股東委托人身份證號:

  委托日期:


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