證券代碼：002230證券簡(jiǎn)稱：科大訊飛公告編號(hào)：2009－015

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　2008年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)；

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009年5月5日上午9：30。

　　（2）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　（3）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　（4）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　（5）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉慶峰先生。

　　（6）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表29名，代表有表決權(quán)股份73812610股，占公司股份總數(shù)的68．88％。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　1、本次股東大會(huì)每項(xiàng)提案采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式。

　　2、本次股東大會(huì)審議通過(guò)了如下決議：

　　1）審議通過(guò)了《公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2）審議通過(guò)了《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3）審議通過(guò)了《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2008年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　以2008年12月31日的公司總股本股為基數(shù)，向全體股東按每10股派息2．5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利26，791，500．00元。剩余未分配利潤(rùn)17，383，633．95元暫不分配。同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股。

　　5）審議通過(guò)了《公司2008年年度報(bào)告及其摘要》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　《公司2008年年度報(bào)告摘要》已刊登在2009年4月10日的《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上，年報(bào)全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　6）審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2008年度薪酬的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　公司繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健高商會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司及控股子公司2009年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。

　　8）審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度＞的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　10）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)蘇俊先生為公司第一屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　附：蘇俊先生簡(jiǎn)歷

　　蘇俊，男，漢族，中共黨員，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)畢業(yè)，學(xué)士學(xué)位，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師；中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“科大控股”）董事、總裁。

　　1960年7月出生。歷任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)地球和空間科學(xué)系教師，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技實(shí)業(yè)總公司副總裁、總裁，科大創(chuàng)新股份有限公司董事，安徽中科大訊飛信息科技有限公司董事、中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司董事、總裁。兼任合肥科大立安安全技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、安徽中科大擎天數(shù)碼科技有限公司董事長(zhǎng)、深圳市科大科技有限公司董事長(zhǎng)、合肥華西科技開(kāi)發(fā)有限公司副董事長(zhǎng)、合肥國(guó)家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司董事、福建省凱特科技有限公司董事、時(shí)代出版?zhèn)髅?/a>股份有限公司董事。科大控股持有本公司6．04％股權(quán)。蘇俊先生不持有本公司股權(quán)，近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　11）審議通過(guò)了《關(guān)于推薦馬文勇先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意73812610股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　附：馬文勇先生簡(jiǎn)歷

　　馬文勇，男，1958年6月生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中共黨員。2003年1月至今，在上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司工作，先后擔(dān)任上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理。現(xiàn)任上海廣信科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“上海廣信”）財(cái)務(wù)總監(jiān)助理。上海廣信持有本公司13．24％股權(quán)。馬文勇先生不持有本公司股權(quán)，近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事韓江洪先生、倪國(guó)愛(ài)先生、錢(qián)進(jìn)先生向大會(huì)作了2008年度工作的述職報(bào)告。獨(dú)立董事馮玉琳先生已辭去獨(dú)立董事一職，俞能宏先生因工作原因請(qǐng)假，委托獨(dú)立董事錢(qián)進(jìn)先生代為向大會(huì)宣讀述職報(bào)告。公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　安徽天禾律師事務(wù)所張大林律師、李玲律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2008年年度股東大會(huì)決議；

　　2、安徽天禾律師事務(wù)所對(duì)公司2008年年度股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　二〇〇九年五月五日

　　證券代碼：002230證券簡(jiǎn)稱：科大訊飛公告編號(hào)：2009－016

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　關(guān)于職工代表大會(huì)決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2009年5月5日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)職工代表大會(huì)選舉，決定推選嚴(yán)峻先生（簡(jiǎn)歷附后）出任公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　特此公告。

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇〇九年五月五日

　　附：嚴(yán)峻先生簡(jiǎn)歷

　　嚴(yán)峻，男，中國(guó)國(guó)籍，34歲，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)應(yīng)用物理光電子專業(yè)學(xué)士。先后多次參與國(guó)家863、國(guó)家火炬計(jì)劃等重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的研究和開(kāi)發(fā)工作，參與國(guó)家中文語(yǔ)音交互技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組的標(biāo)準(zhǔn)制定工作，是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織Ｗ3Ｃ的ＳＳＭＬ 1．1標(biāo)準(zhǔn)工作組成員。現(xiàn)任公司技術(shù)總監(jiān)，分管語(yǔ)音平臺(tái)研發(fā)部、技術(shù)質(zhì)量部和企信辦。持有公司股份71．83萬(wàn)股。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002230證券簡(jiǎn)稱：科大訊飛公告編號(hào)：2009－017

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（下稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知及議案于2009年4月24日以傳真、電子郵件等方式告知各位監(jiān)事。本次會(huì)議于2009年5月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事金衛(wèi)東主持。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)審議并表決，形成決議如下：

　　以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　選舉馬文勇先生擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自2009年5月5日起至第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　特此公告。

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇〇九年五月五日

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