本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度股東大會于2009年4月28日在公司副樓三樓會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，代表有表決權的股份數78，750，000股，占公司有表決權股份總數的58．33％，符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　會議由公司董事長楊桂模先生主持；見證律師出席了會議；公司董事、監事、高級管理人員列席了會議。

　　一、提案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式通過以下議案：

　　1、審議通過了《公司2008年度董事會工作報告》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《公司2008年度監事會工作報告》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2008年年度報告及摘要》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　獨立董事向公司2008年度股東大會做了述職報告。

　　4、審議通過了《公司2008年度財務決算報告》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《2008年度利潤分配預案》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過了《預計2009年度日常關聯交易的議案》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　8、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　同意78750000股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　二、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨立董事于成廷先生、張傳富先生、戴繼雄先生向2008年度股東大會做了2008年度述職報告，對2008年度公司獨立董事出席董事會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等方面的履職情況進行了報告。獨立董事于成廷先生、張傳富先生、戴繼雄先生的《獨立董事2008年度述職報告》全文于2009年3月24日刊登在公司信息披露指定網站巨潮資訊網上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市萬商天勤律師事務所指派徐壽春律師參加本次股東大會對相關事項進行見證，并出具法律意見書，認為：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席現場會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》和公司章程的規定；表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　3、會議記錄。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董 事 會

　　二00九年四月二十九日

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