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江西長運股份有限公司關于召開2008年度股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn  2009年04月21日 08:42  中國證券網

  證券代碼:600561證券簡稱:江西長運公告編號:臨2009-06

  江西長運股份有限公司

  關于召開2008年度

  股東大會通知的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  經公司第五屆董事會第十七次會議決議,公司決定于2009年5月15日召開2008年度股東大會,現將具體事項通知如下:

  一、會議時間

  現場會議召開時間:2009年5月15日上午9:00

  網絡投票時間:2009年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(股票交易時間)

  二、現場會議召開地點:公司會議室

  三、會議召集人:公司董事會

  四、會議方式:

  本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過上海

  證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間

  內通過該系統行使表決權。

  五、會議出席人員:

  (1)公司董事、監事及高級管理人員

  (2)截止2009年5月8日下午收市后結束時,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人

  (3)本公司聘請的律師

  六、會議審議的提案及其對應的網絡投票表決序號:

  1.《公司2008年度董事會工作報告》:網絡投票表決序號為1

  2.《公司2008年度監事會工作報告》:網絡投票表決序號為2

  3.《公司2008年度財務決算和2009年度財務預算報告》:網絡投票表決序號為3

  4.《公司2008年度利潤分配方案》:網絡投票表決序號為4

  5.《公司2008年年度報告及年度報告摘要》:網絡投票表決序號為5

  6.《關于續聘中磊會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》:網絡投票表決序號為6

  7.《關于修改公司章程部分條款的議案》:《公司2008年度監事會工作報告》:網絡投票表決序號為7

  8.《公司獨立董事2008年度述職報告》:《公司2008年度監事會工作報告》:網絡投票表決序號為8

  以上第7項議案包含經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過的《關于修改公司章程部分條款的議案》的相關內容,詳見2008年8月2日《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。

  七、現場會議登記辦法

  1、出席會議的股東可于2009年5月13日至5月14日(上午9:00—12:00,下午2:00—5:00)到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續,傳真或信函方式登記者,登記時間以公司董事會辦公室收到傳真或信函為準。

  2、法人股股東持法人營業執照副本復印件、單位授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續;委托代理人需本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人的股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;異地股東可用信函或傳真方式登記。

  八、提示公告

  公司董事會將于2009 年5月12日在《中國證券報》、《上海證券報》再次刊載召開本次會議的提示性公告。

  九、股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將采用上海

  證券交易所交易系統提供的網絡形式投票平臺。股東可通過上海證券交易所交易

  系統提供的網絡形式投票平臺,股東進行網絡投票類似于交易股票,其具體投票

  流程詳見附件1。

  十、股權登記日

  本次股東大會的股權登記日為2009年5月8日

  十一、其他事項

  1、公司股東投票表決時,同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一

  種。如果同一股份通過現場、網絡重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  2、參加本次股東大會會議人員食宿、交通等費用自理。

  十二、聯系方式

  聯系人:黃中、王玉惠、孫金光

  聯系地址:江西省南昌市高新開發區火炬大街759號江西長運股份有限公司董事會辦公室

  郵編:330029

  聯系電話:0791-6298107

  傳真:0791-6217722

  江西長運股份有限公司董事會

  二零零九年四月二十日

  附件1:股東參與網絡投票的操作流程

  附件2:授權委托書

  附件1:

  股東參與網絡投票的操作流程

  一、投票流程

  1、投票代碼:738561

  2、投票簡稱:長運投票

  3、具體程序:

  (1)買賣方向:買入

  (2)在“委托價格”項下填報本次股東大會需要表決的議案序號,以1元代

  表第1 個需要表決的議案,以此類推。以99.00元申報價格對全部議案投同意、反對或棄權票視為對本次會議所有議案均投同意、反對或棄權票,無需對其他議案再行表決。如下表所示:

  公司簡稱

  議案序號

  議案內容

  對應的申報價格

  江西長運

  1

  《公司2008年度董事會工作報告》

  1元

  2

  《公司2008年度監事會工作報告》

  2元

  3

  《公司2008年度財務決算和2009年度財務預算報告》

  3元

  4

  《公司2008年度利潤分配方案》

  4元

  5

  《公司2008年年度報告及年度報告摘要》

  5元

  6

  《關于續聘中磊會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》

  6元

  7

  《關于修改公司章程部分條款的議案》

  7元

  8

  《公司獨立董事2008年度述職報告》

  8元

  (3)表決意見

  表決意見種類

  對應的申報股數

  同意

  1股

  反對

  2股

  棄權

  3股

  二、投票舉例

  1、股權登記日持有“江西長運”A股的投資者對公司的第一個議案(公司2008年度董事會工作報告)投同意票,其申報如下:

  投票代碼

  買賣方向

  申報價格

  申報股數

  738561

  買入

  1元

  1股

  如某投資者對公司的第一個議案投了反對票,只要將申報股數改為2股,其他申報內容相同。

  投票代碼

  買賣方向

  申報價格

  申報股數

  738561

  買入

  1元

  2股

  2、股權登記日持有“江西長運”A股的投資者,對本次網絡投票的全部議案擬投同意票,其申報如下:

  投票代碼

  買賣方向

  申報價格

  申報股數

  738561

  買入

  99元

  1股

  三、投票注意事項

  1、公司股東投票表決時,同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一

  種。如果同一股份通過現場、網絡重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  2、股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。

  3、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

  4、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計 。

  附件2:

  授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江西長運股份有限公司2008年度股東大會,并按以下權限行使股東權利:

  1、對召開股東大會的公告所列()項審議事項投贊成票;

  2、對召開股東大會的公告所列()項審議事項投反對票;

  3、對召開股東大會的公告所列()項審議事項投棄權票;

  4、對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權,對關于()的提案投贊成票,對關于()的提案投反對票;對關于()的提案投棄權票;

  5、對1—4項未作具體指示的事項,代理人可(不可)按自己的意愿表決。

  委托人(個人股東簽名,法人單位蓋章)被委托人姓名:

  法定代表人(簽名)被委托人身份證號:

  委托人股東賬號:

  委托人持股數:

  個人股東委托人身份證號:

  委托日期:

  證券代碼:600561股票簡稱:江西長運 編號:臨2009—07

  江西長運股份有限公司

  有限售條件的流通股上市公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  重要提示:

  ●本次有限售條件的流通股上市數量為72,176,853股

  ●本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年4月27日

  一、股權分置改革方案的相關情況

  1、公司股權分置改革方案于2006年4月13日經相關股東會議通過,以2006年4月24日作為股權登記日實施,于2006年4月26日實施后首次復牌。

  2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

  二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

  股權分置改革方案中有關股東的承諾事項:

  (1)、參與本次股權分置改革的非流通股股東均承諾:遵守法律、法規和規章的規定,履行法定義務。

  (2)、控股股東的特別承諾事項

  ①延長禁售期承諾:控股股東長運集團承諾其持有的江西長運的非流通股股份在《管理辦法》規定的十二個月禁售期屆滿后的二十四個月內不上市交易。

  ② 資金限時注入承諾:控股股東長運集團承諾將在本次相關股東會議網絡投票開始前2個工作日支付足額現金至江西長運賬戶,江西長運收到的對價安排資金為80,643,684元。

  ③ 提出分紅方案承諾:在實施股權分置改革之后,長運集團承諾將在股東大會上提議江西長運2005~2007年度的利潤分配比例不低于當年實現的可分配利潤(非累計可分配利潤)的60%,并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

  ④ 本次股權分置改革完成后,長運集團將建議公司董事會按照中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》(試行)及國家有關規定制定針對江西長運董事(不包括獨立董事)、監事、高級管理人員、核心技術(業務)人員及公司認為應當激勵的其他員工的包括股權激勵在內的長期激勵計劃,經有關部門同意并提交公司股東大會審議通過后實施該等長期激勵計劃。

  自公司實施股權分置改革方案至今,公司相關股東均嚴格履行了其各自在股權分置改革說明書中所做出的相關承諾。

  三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

  1、股改實施后至今,因有限售條件的流通股上市,公司股本結構變化情況:

  (單位:股)

  變動前數量

  變動數

  變動后數量

  有限售條件的流通股份

  國有法人持有股份

  88,686,296

  -16,509,443

  72,176,853

  有限售條件的流通股合計

  88,686,296

  -16,509,443

  72,176,853

  無限售條件的流通股份

  A股

  97,037,704

  +16,509,443

  113,547,147

  無限售條件的流通股份合計

  97,037,704

  +16,509,443

  113,547,147

  股份總額

  185,724,000

  185,724,000

  2、股改實施后至今,公司各股東持有有限售條件流通股的比例變化情況:

  股東名稱

  原持有有限售條件的流通股股份數量(股)

  原持有有限售條件的流通股份份占總股本比例(%)

  已解除限售數量(股)

  剩余有限售條件的流通股股份數量(股)

  剩余有限售條件的流通股股份占總股本比例(%)

  江西長運集團有限公司

  72,176,853

  38.86%

  0

  72,176,853

  38.86%

  中國東方資產管理有限公司

  12,382,082

  6.67%

  12,382,082

  0

  ---

  江西省投資集團公司

  4,127,361

  2.22%

  4,127,361

  0

  ---

  四、大股東占用資金的解決安排情況

  公司不存在大股東占用資金。

  五、保薦機構核查意見

  公司保薦機構海通證券股份有限公司認為:公司相關股東均嚴格履行其在股權分置改革中做出的承諾,公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

  六、本次有限售條件的流通股情況

  1、本次有限售條件的流通股上市數量為72,176,853股;

  2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年4月27日;

  3、有限售條件的流通股上市明細清單

  序號

  股東名稱

  持有有限售條件的流通股股份數量

  持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

  本次上市數量

  (單位:股)

  剩余有限售條件的流通股股份數量

  1

  江西長運集團有限公司

  72,176,853

  38.86%

  72,176,853

  0

  合計

  72,176,853

  38.86%

  72,176,853

  0

  4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

  5、此前有限售條件的流通股上市情況:

  2007年4月26日,根據股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾,公司股東中國東方資產管理公司、江西省投資集團公司所持公司13,413,561股有限售條件的流通股上市流通。

  2008年4月28日,公司股東中國東方資產管理公司持有的公司3,095,882股有限售條件的流通股上市流通。

  本次有限售條件的流通股上市為公司第三次安排有限售條件(僅限股改形成)的流通股上市。

  七、股本變動結構表

  單位:股

  本次上市前

  變動數

  本次上市后

  有限售條件的流通股份

  1、國有法人持有股份

  72,176,853

  -72,176,853

  0

  有限售條件的流通股合計

  72,176,853

  -72,176,853

  0

  無限售條件的流通股份

  A股

  113,547,147

  +72,176,853

  185,724,000

  無限售條件的流通股份合計

  113,547,147

  +72,176,853

  185,724,000

  股份總額

  185,724,000

  185,724,000

  特此公告。

  江西股份有限公司董事會

  2009年4月20日

  備查文件:

  1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

  2、保薦機構核查意見書


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