本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　2、經表決，本次相關股東會議審議的《舜元地產發展股份有限公司股權分置改革方案》未獲通過。

　　二、會議召開的情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2009年4月20日下午14：00

　　網絡投票時間：

　　其中：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2009年4月16日、2009年4月17日、2009年4月20日，每日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2009年4月16日9：30－4月20日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：湖北省荊州市晶崴國際大酒店三樓會議室（荊州市沙市區公園路12號）

　　3、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、董事會征集委托投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：舜元地產發展股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長陳炎表先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、總體出席情況

　　參加本次相關股東會議的股東（包括股東代理人）共2201名，代表股份181196915股，占公司有表決權股份總數的66．56％。

　　2、非流通股股東出席情況

　　出席現場會議的非流通股股東（包括股東代理人）3名，代表股份116540320股，占公司有表決權股份總數的42．81％。

　　3、流通Ａ股股東出席情況

　　參與表決的流通Ａ股股東（包括股東代理人）2198名，代表股份64656595股，占公司有表決權股份總數的23．75％，占公司流通Ａ股股份總數的41．80％。其中：（1）出席現場會議的流通Ａ股股東（包括股東代理人）2名，代表股份62051股，占公司流通Ａ股股份總數的0．04％。（2）委托公司董事會進行投票的流通Ａ股股東3名，代表股份86340股，占公司流通Ａ股股份總數的0．06％。（3）參加網絡投票的流通Ａ股股東2193名，代表股份64508204股，占公司流通Ａ股股份總數的41．70％。

　　公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表及見證律師參加了本次相關股東會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次相關股東會議采取現場投票、董事會征集委托投票與網絡投票相結合的方式審議了公司《股權分置改革方案》，方案內容詳見公司于2009年3月20日在《中國證券報》、《證券時報》刊登的《舜元地產發展股份有限公司股權分置改革說明書摘要》等相關事項。

　　1、投票表決結果為：

　　（1）總的表決情況：

　　同意125400905股，占參加本次會議所持表決權股份總數的69．21％；反對55583310股，占參加本次會議所持表決權股份總數的30．68％；棄權212700股，占參加本次會議所持表決權股份總數的0．11％。

　　（2）流通Ａ股股東的表決情況：

　　同意8860585股，占參加本次會議流通Ａ股股東所持表決權總數的13．70％；反對55583310股，占參加本次會議流通Ａ股股東所持表決權總數的85．97％；棄權212700股，占參加本次會議流通Ａ股股東所持表決權總數的0．33％。

　　2、參加表決的前十名流通Ａ股股東持股及表決情況：

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　　根據表決結果，本次相關股東會議所審議的議案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上同意，但未獲得參加表決的流通Ａ股股東所持表決權的三分之二以上同意。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定，該項議案未獲得本次相關股東會議通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

　　2、律師姓名：徐萍、徐瑩

　　3、結論性意見：

　　公司本次相關股東會議的召集、召開程序，出席會議人員及召集人的資格及表決程序符合《公司法》、《管理辦法》、《指導意見》、《業務操作指引》和《公司章程》的規定，本次相關股東會議的表決結果合法有效。

　　舜元地產發展股份有限公司董事會

　　二〇〇九年四月二十日

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