證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2009)014

　　廣宇集團股份有限公司

　　第二屆董事會第三十一次

　　會議決議公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議通知于2009年4月6日以電子郵件的方式發出，會議于2009年4月16日上午9時在杭州市平海路八號公司六樓會議室召開，會議由董事長王鶴鳴先生主持，應參加會議董事9人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議以現場書面表決的方式，審議表決并通過了以下提案：

　　一、關于《2008年度董事會工作報告》的議案

　　本次會議審議并通過了《2008年度董事會工作報告》，同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于《2008年度總裁工作報告》的議案

　　本次會議審議并通過了《2008年度總裁工作報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于《2008年度財務報告》的議案

　　本次會議審議并通過了《2008年度財務報告》，通過了立信會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告，同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　立信會計師事務所出具的信會師報字（2009）第11117號《2008年度審計報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、關于《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》的議案

　　本次會議審議并通過了《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》，同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《2008年年度報告摘要》（2009-016號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《2008年年度報告》（2009-017號公告）全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、2008年度利潤分配預案

　　本次會議審議并通過了2008年度利潤分配預案，同意以本公司2008年末總股本498，600，000股為基數，向公司全體股東每10股派發現金0.8元（含稅），

　　同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于募集資金2008年度存放與使用情況的專項報告

　　本次會議審議并通過了《關于募集資金2008年度存放與使用情況的專項報告》，同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《廣宇集團股份有限公司董事會關于募集資金2008年度存放與使用情況的專項報告》（2009-018號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、董事會審計委員會關于2008年度內部控制的自我評價報告

　　本次會議審議并通過了《董事會審計委員會關于2008年度內部控制的自我評價報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《廣宇集團股份有限公司董事會審計委員會關于2008年度內部控制的自我評價報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事對上述報告出具了獨立意見，《廣宇集團股份有限公司獨立董事意見》（2009-019號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、審計委員會《關于立信會計師事務所有限公司2008年度審計工作的總結報告》的議案

　　本次會議審議并通過了審計委員會《關于立信會計師事務所有限公司2008年度審計工作的總結報告》的議案。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　九、關于公司《2008年度社會責任報告》的議案

　　本次會議審議并通過了關于公司《2008年度社會責任報告》的議案。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《廣宇集團股份有限公司2008年度社會責任報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、關于2008年度證券投資情況的專項說明

　　本次會議審議并通過了《關于2008年度證券投資情況的專項說明》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《廣宇集團股份有限公司董事會關于2008年度證券投資情況的專項說明》（2009-020號）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事對該專項說明出具了獨立意見，《廣宇集團股份有限公司獨立董事意見》（2009-019號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、關于修訂《公司及控股子公司證券投資方案》的議案

　　本次會議審議并通過了《關于修訂<公司及控股子公司證券投資方案>的議案》，同意對《公司及控股子公司證券投資方案》進行修訂，具體內容如下：

　　1、修訂的內容

　　修訂前：投資額度：（1）公司：零；（2）控股子公司：無募集資金及銀行貸款的項目公司的凈資產為限的自有資金。

　　為更好地規范公司證券投資行為，保護中小股東合法權益，防范經營風險，公司擬對上述條款進行如下修訂：

　　修訂后：投資額度：（1）公司：零；（2）控股子公司：無募集資金及銀行貸款的項目公司的凈資產為限的自有資金，且子公司境內一級市場的新股申購資金合計不得超過10000萬元。

　　2、修訂后的證券投資方案：

　　投資目的：為了提高公司及控股子公司自有閑置資金的使用效率。

　　投資額度：（1）公司：零

　　（2）控股子公司：無募集資金及銀行貸款的控股子公司的凈資產為限的自有資金，且子公司境內一級市場的新股申購資金合計不得超過10000萬元（投資額度指公司及控股子公司任何一時點證券投資本金余額的總和，包括將證券投資收益進行再投資的金額）。

　　投資內容：境內一級市場的新股申購。

　　投資方式：控股子公司以其名義設立證券投資賬戶并進行境內一級市場的新股申購，不得使用他人賬戶或向他人提供資金進行新股申購；申購中簽的新股原則上應在新股上市后一個月內拋售。

　　投資期限：自股東大會審議通過之日起有效。

　　資金來源：控股子公司的自有資金，如有募集資金、銀行信貸資金則不能進行此項業務。

　　同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對上述事項出具了獨立意見，認為：公司修改證券投資方案，降低證券投資的金額經董事會審議確認并經全體獨立董事同意后，將提交股東大會審議，未有違反法律法規及規范性文件規定之情形，符合《公司章程》的規定，決策程序合法、合規；本次證券投資方案的修訂有利于降低風險，保護中小股東合法權益；公司已經制定了相應的內控制度，資金安全能夠得到保障。

　　保薦機構廣發證券股份有限公司對上述事項出具了獨立意見，認為：廣宇集團修訂后的《公司及控股子公司證券投資方案》符合《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號——證券投資》以及廣宇集團《證券投資管理制度》等有關規定，有利于保護中小股東合法權益，防范經營風險，廣發證券對此無異議。

　　十二、關于續聘會計師事務所的議案

　　本次會議審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘請立信會計師事務所為公司2009年度財務審計機構，聘期一年，年度審計費用80萬元。同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對上述事項出具了獨立意見，《廣宇集團股份有限公司獨立董事意見》（2009-019號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、關于修訂《內部審計制度》的議案

　　本次會議審議并通過了《關于修訂<內部審計制度>的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　審議通過的《內部審計制度》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、關于注銷公司募集資金專戶的議案

　　本次會議審議并通過了《關于注銷公司募集資金專戶的議案》，同意因募集資金已經基本使用完畢而注銷三個募集資金專戶，并授權公司管理層具體負責注銷募集資金專戶的相關工作。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十五、關于為董事、監事及高管購買責任保險的議案

　　本次會議審議并通過了《關于為董事、監事及高管購買責任保險的議案》，同意為董事、監事和高級管理人員責任保險進行續保。同意提請公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十六、關于《2009年度第一季度報告及摘要》的議案

　　本次會議審議并通過了關于《2009年度第一季度報告及摘要》的議案。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《2009年第一季度報告摘要》（2009-021號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《2009年第一季度報告》（2009-022號公告）全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、關于召開2008年度股東大會的議案

　　本次會議審議并通過了《關于召開2008年年度股東大會的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《廣宇集團股份有限公司關于召開2008年年度股東大會的通知》（2009-023號公告）全文詳見2009年4月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2009年4月20日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2009)015

　　廣宇集團股份有限公司

　　第二屆監事會第九次

　　會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議通知于2009年4月6日以書面形式送達，會議于2009年4月16日13時在杭州市平海路八號公司510會議室召開，會議由監事會主席馬可一女士主持，應參加會議監事3人，實到3人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議以現場表決的方式，審議并通過了以下提案：

　　1、《2008年度監事會工作報告》

　　本次會議審議并通過了《2008年度監事會工作報告》，并同意提交公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、《2008年度財務報告》

　　本次會議審議并通過了《2008年度財務報告》，并同意提交公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》

　　本次會議審議并通過了《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》，并同意提交公司2008年度股東大會審議。

　　經核查，監事會認為董事會編制和審核的公司《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、《2008年度利潤分配預案》

　　本次會議審議并通過了《2008年度利潤分配預案》，同意以本公司2008年末總股本498，600，000股為基數，向公司全體股東每10股派發現金0.8元（含稅），并同意提交公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　5、《董事會審計委員會關于2008年度內部控制的自我評價報告》

　　本次會議審議并通過了《董事會審計委員會關于2008年度內部控制的自我評價報告》。

　　經審核，監事會認為公司已建立起較為健全的內部控制制度體系并得到有效執行，保證公司的規范運作。董事會審計委員會出具的關于2008年度內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　6、《董事會關于2008年度證券投資情況的專項說明》

　　本次會議審議并通過了《董事會關于2008年度證券投資情況的專項說明》。

　　經核查，監事會認為，報告期內公司及控股子公司證券投資的決策、執行與控制程序符合《中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：證券投資》和《廣宇集團股份有限公司證券投資管理制度》的規定，未發現違規行為。公司及控股子公司在股東大會批準的范圍內，運用自有資金，使用獨立的自營賬戶進行證券投資，提高了閑置資金的使用效率，未影響主營業務的發展，未損害廣大股東的利益。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　7、《關于續聘會計師事務所的議案》

　　本次會議審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構，聘期一年，年度審計費用確定為80萬元，并同意提交公司2008年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　8、《2009年第一季度報告》和《2009年第一季度報告摘要》

　　本次會議審議并通過了《2009年第一季度報告》和《2009年第一季度報告摘要》。

　　經核查，監事會認為董事會編制和審核的公司《2009年第一季度報告》和《2009年第一季度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本次會議還分別聽取了公司全體監事對其2008年度工作進行的總結匯報，認為：公司全體監事能夠嚴格按照《公司章程》的有關規定與要求，恪盡職守、勤勉盡責，較好地履行了各自的職責，確保了監事會規范正常運作。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司監事會

　　2009年4月20日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2009)018

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　關于募集資金2008年度

　　存放與使用情況的專項報告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字【2007】77 號文核準，本公司于2007 年4月18日由主承銷商（保薦人）廣發證券股份有限公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A 股）6，300萬股，發行價格為每股人民幣10.80元，募集資金總額為人民幣68，040萬元，扣除支付的主承銷商承銷傭金及保薦費2，041.20萬元后，于2007 年4 月24 日存入本公司募集資金專用賬戶65，998.80萬元；另扣減其余發行費用1，105.34萬元后，實際募集資金凈額為64，893.46萬元。

　　以上新股發行的募集資金業經立信會計師事務所有限公司于2007 年4 月24 日出具的信會師報字（2007）第 22520號驗資報告審驗。

　　（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及余額

　　截至2007年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：超過募集資金投資總額 60，000萬元的部分4，893.46萬元直接補充流動資金；直接投入承諾投資項目37，923.80萬元；該年度中用暫時閑置的募集資金補充流動資金8，000.00萬元，已于2007年11月27日歸還。

　　截至2008年12月31日，本公司募集資金專用賬戶余額為0.25萬元，本期直接投入承諾項目金額為22，288.38萬元，累計投入承諾項目金額為60，212.18萬元，多于60，000萬元的金額為募集資金賬戶內的利息收入投入。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《廣宇集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲制度。本公司董事會為本次募集資金批準開設了中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行、中國工商銀行股份有限公司杭州之江支行、中國銀行股份有限公司肇慶分行、中國工商銀行股份有限公司黃山城建支行四個專項賬戶，其中公司中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行活期存款賬戶為：33001616235053003136；公司中國工商銀行股份有限公司杭州之江支行活期存款賬戶為：1202022929900014994；子公司肇慶星湖名郡房地產發展有限公司（以下簡稱肇慶廣宇）的中國銀行股份有限公司肇慶分行活期存款賬戶為：801652788108093001；子公司黃山廣宇房地產開發有限公司（以下簡稱黃山廣宇）的中國工商銀行股份有限公司黃山城建支行活期存款賬戶為：1310001629259030734。其中：工行之江支行專戶已于2008年二季度銷戶。

　　截止2008 年12 月31 日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

　　公司名稱

　　募集資金存儲銀行名稱

　　賬號

　　期末余額（元）

　　本公司

　　中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行

　　33001616235053003136

　　251.29

　　肇慶廣宇

　　中國銀行股份有限公司肇慶分行

　　801652788108093001

　　0.01

　　黃山廣宇

　　中國工商銀行股份有限公司黃山城建支行

　　1310001629259030734

　　2，274.67

　　合 計

　　2，525.97

　　本公司本次募集資金投資項目為三個，其中星湖名郡和江南新城兩個項目均不在公司注冊地浙江省杭州市，分別位于廣東省肇慶市和安徽省黃山市。上述二項目均由廣宇集團以對子公司增資方式進行。

　　根據本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經理審核、董事長簽批，項目實施單位執行。募集資金使用情況由本公司審計部門進行日常監督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監事會。

　　(下轉A61版)

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