深圳市廣聚能源股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼：000096 證券簡稱：廣聚能源 編號：［2009］005號
深圳市廣聚能源股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知情況
本公司董事會于2009年4月3日以書面、傳真及電子郵件的方式向全體董事、監事發出了會議通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
廣聚能源股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2009年4月15日上午在深圳市東華假日酒店二樓齊魯廳召開。
三、董事出席會議情況
應到董事11人，實到11人，會議由董事長王建彬先生主持。公司全體監事、副總經理陳麗紅列席了本次會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
四、會議決議
經會議逐項審議表決，作出如下決議：
（一）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2008年度董事會工作報告》，本報告將提交公司股東大會審議。
（二）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2008年度經營管理工作總結》。
（三）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2008年度公司資產減值準備計提及資產核銷的報告》。
1．資產減值測試及計提減值情況
2008年公司對各項資產進行減值測試后，計提應收款項壞賬準備383．7萬元。2008年末公司計提各項減值準備余額合計3，320．27萬元，其中：壞賬準備1，673．16萬元，固定資產減值準備1，058．88萬元，無形資產減值準備588．23萬元。
2． 各項資產核銷情況
2008年公司對各項資產進行了盤點和清理，為減少資產維修費用，對部分使用年限較長或已折舊完畢的運輸設備等進行處置；對油站遭受水災和因公司經營的賒銷業務轉為現金結算等造成的資產損失進行核銷。共核銷各項資產賬面凈值514．66萬元，收資產處置及保險理賠收入330．18萬元，實際凈損失184．48萬元。
（四）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《經審計的2008年度財務報告》，本議案將提交公司股東大會審議。
詳見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］003號公告《2008年年度報告》
（五）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2008年度財務決算報告》，本報告將提交公司股東大會審議。
（六）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2008年度利潤分配及分紅派息預案》。
經利安達會計師事務所有限責任公司審計，本公司2008年度實現凈利潤127，682，541．69元人民幣，提取10％法定公積金計12，768，254．17元人民幣，提取10％任意公積金計12，768，254．17元人民幣后，加上2008年年初未分配利潤150，345，920．46元人民幣，減去2007年度現金分紅84，480，000元人民幣后，本年末未分配利潤余額為168，011，953．81元人民幣。
本年度分紅派息預案為：以2008年12月31日總股本52，800萬股為基數，向全體股東每10股派現金0．8元人民幣（含稅），共派發現金4，224萬元人民幣（含稅）。
本次不進行公積金轉增股本。
本預案將提交股東大會審議通過后實施。
（七）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2008年度內部控制自我評價報告》。
詳見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《深圳市廣聚能源股份有限公司2008年度內部控制自我評價報告》。
（八）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2008年年度報告全文及摘要》。
詳見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］003號公告《2008年年度報告》及刊登于巨潮資訊網、《中國證券報》的［2009］004號公告《2008年年度報告摘要》。
（九）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為2009年度審計單位并決定其報酬的議案》。
公司繼續聘請利安達會計師事務所有限責任公司為本公司2009年度的審計單位，并支付其2009年度審計報酬63萬元。
本議案需經股東大會審議批準。
（十）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
1．原章程第一百二十二條“董事會由13名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”修改為：
“董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”
2．原章程第一百三十六條“董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。……”修改為：
“董事會會議應當由董事本人出席，通過視頻或電話方式參加會議可以視為本人出席會議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。……”
3．原章程第一百八十七條“公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。……”修改為：
“公司實行持續、穩定的利潤分配政策。公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10％列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。 ……”。
4．原章程第一百九十條“公司可以采取現金或股票方式分配股利。”修改為：
“公司可以采取現金或股票方式分配股利。在滿足生產經營和發展需要情況下，公司可以進行年度或中期現金分紅。每年以現金方式分配的股利應不低于當年實現可供分配利潤的百分之三十。”
本次章程修改需經股東大會審議通過。
（十一）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于更換董事的議案》。
道明照先生已屆退休年齡，其本人已辦理完退休手續，故辭去本公司董事、總經濟師職務；因工作變動原因，熊華女士辭去公司董事、副總經理職務；肖微先生在本公司連續擔任獨立董事已滿六年，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及本公司2007年年度股東大會決議，自2009年5月13日起不再擔任本公司獨立董事。
道明照先生自1999年起，先后擔任公司執行董事、董事總經濟師，為公司上市及之后的規范運作，做出了重要貢獻。尤其是在推進公司發展戰略，探索符合公司發展方向的新領域和新項目方面，做了大量的工作；熊華女士自本公司成立起一直擔任副總經理，主管石油公司，將公司從經營油品的地方性企業發展成為在珠江三角洲地區具有影響力的經銷商，為公司主營業務的穩定和發展起到了至關重要的作用；道明照先生 、熊華女士在任職期間，勤勉盡責，切實履行了董事和高管應盡的責任和義務。
肖微先生自2003年4月起，擔任公司獨立董事，對改善公司治理結構，提高治理水平及公司重大事項的決策提出專業意見，嚴格履行獨立董事職責，為公司的規范運作做出了重要貢獻，切實履行了獨立董事應盡的責任和義務。
董事會對道明照先生、熊華女士、肖微先生在職期間為公司所做的工作表示衷心的感謝。由于上述董事辭職，使董事會人數不夠公司章程規定人數。根據《公司法》和《公司章程》規定，由股東深圳市深南石油（集團）有限公司推薦，經董事會提名委員會審核，提名李敦先生為第四屆董事會董事候選人。
本次提名的董事候選人需經股東大會選舉通過。
（十二）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于行使優先購買權以3200萬美元收購深圳億升70％股權的議案》。
詳見同日刊登于《中國證券報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］008號公告《關于行使優先購買權以3200萬美元收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權的公告》。
（十三）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于確定部分募集資金投向的議案》，本議案將提交公司股東大會審議。
詳見同日刊登于《中國證券報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］009號公告《關于確定部分募集資金投向的公告》。
（十四）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2008年年度股東大會的議案》。
公司定于2009年5月11日（星期一）上午10：30在深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22樓會議室召開2008年年度股東大會，會期半天。
詳見同日刊登于《中國證券報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］007號公告《關于召開2008年年度股東大會的通知》。
特此公告
附件一：董事候選人情況介紹
深圳市廣聚能源股份有限公司
董 事 會
二○○九年四月十八日
附件一：
董事候選人情況介紹：
李敦：男，1952年出生。中共黨員，副教授，山西財經學院畢業。
1、工作經歷：1993年8月－1995年，任蘭州商學院會計系副教授；1995年－1998年3月，任深圳市體改辦企業處油研室副處長；1998年4月－1998年10月，任深圳市體改辦市場處處長；1998年10月－2004年6月，任深圳市國資辦綜合處處長；2004年6月－2004年9月，任深圳市國資委黨辦主任；從2004年10月起，任深圳市投資控股有限公司副總經理；從2005年起，任深圳市深南石油集團董事。
2、其本人兼任公司控股股東深圳市深南石油（集團）有限公司董事，與上市公司及其控股股東存在關聯關系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000096 證券簡稱：廣聚能源 編號：［2009］006號
深圳市廣聚能源股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議通知情況
本公司監事會于2009年4月3日以書面方式向全體監事發出了召開會議的通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
廣聚能源股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2009年4月15日上午在深圳市東華假日酒店召開。
三、監事出席會議情況
應到監事3人，實到3人，會議由監事會主席蘇仲武先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
四、會議決議
經審議，以下報告及議案均以3票同意，0票反對，0票棄權通過：
1．《2008年度監事會工作報告》，本報告將提交公司股東大會審議。
2．《關于2008年度公司資產減值準備計提及資產核銷的報告》
監事會認為，報告提及的資產減值準備計提及資產核銷是為了更加真實反映公司的資產狀況。
3．《2008年度財務決算報告》
監事會認為，公司2008年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，利安達會計師事務所有限責任公司出具的審計報告是客觀公正的。
4．《2008年度內部控制自我評價報告》
詳見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《深圳市廣聚能源股份有限公司2008年度內部控制自我評價報告》。
監事會認為，2008年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
5．《2008年年度報告全文及摘要》
詳見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］003號公告《2008年年度報告》及刊登于巨潮資訊網、《中國證券報》的［2009］004號公告《2008年年度報告摘要》。
監事會認為：（1）公司2008年年度報告客觀真實地反映了報告期內公司的經營情況。
（2）公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他法律、法規進行規范運作，嚴格執行了股東大會的各項決議和授權。公司董事及高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。
6．《關于確定部分募集資金投向的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］009號公告《關于確定部分募集資金投向的公告》。
監事會認為，公司本次確定部分募集資金的投向是根據目前公司的經營現狀做出的，且收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權不會影響公司生產經營的正常進行，符合公司的長遠發展戰略與規劃，也符合公司和全體股東的利益。本次確定募集資金用途的程序符合相關法律、法規的規定。
特此公告。
深圳市廣聚能源股份有限公司
監 事 會
二○○九年四月十八日
證券代碼：000096 證券簡稱：廣聚能源 公告編號：［2009］007號
深圳市廣聚能源股份有限公司
關于召開2008年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1、召開時間：2009年5月11日（星期一）上午10：30
2、召開地點：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22樓會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）凡于2009年5月5日（星期二）下午收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本《通知》公布的方式出席本次臨時股東大會及參與表決；不能親自出席會議的股東，可委托授權他人代為出席，（被授權人不必為本公司股東，授權委托書附后）；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、審議《2008年度董事會工作報告》
2、審議《2008年度監事會工作報告》
3、審議《2008年度財務報告》
4、審議《2008年度財務決算報告》
5、審議《2008年度利潤分配及分紅派息方案》
6、審議《關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為2009年度審計單位并決定其報酬的議案》
7、審議《關于修改公司章程部分條款的議案》
8、審議《關于選舉董事的議案》
9、審議《關于確定部分募集資金投向的議案》
三、出席會議登記方法
1、登記手續：出席會議的法人股股東持單位營業執照復印件（蓋章）、法人代表授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；流通股股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；委托代理人應出示本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續；異地股東可以信函或傳真的方式辦理登記手續。
2、登記時間：2008年5月8日（星期五）下午14：00—17：30，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。
3、登記地點：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22樓
四、備查文件
1、經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；
2、提案的具體內容。
五、其它事項
1、會議聯系方式：
地 址：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22樓
郵 編：518054
聯系人：嵇元弘、葉啟良
電 話：0755—86000096
傳 真：0755—86331111；
2．會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費用自理。
特此公告
深圳市廣聚能源股份有限公司
董 事 會
二○○九年四月十八日
附件：
授權委托書
茲委托先生／女士作為本人／本單位的代理人出席廣聚能源股份有限公司2008年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳卡號：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托人對本次會議審議事項的投票意見：
序號
審 議 事 項
表決情況
同意
反對
棄權
1
2008年度董事會工作報告
2
2008年度監事會工作報告
3
2008年度財務報告
4
2008年度財務決算報告
5
2008年度利潤分配及分紅派息方案
6
關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為2009年度審計單位并決定其報酬的議案
7
關于修改公司章程部分條款的議案
7．1
第一百二十二條修改
7．2
第一百三十六條修改
7．3
第一百八十七條修改
7．4
第一百九十條修改
8
關于選舉董事的議案
9
關于確定部分募集資金投向的議案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□ 可以□ 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○○九年 月 日
授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。
證券代碼：000096證券簡稱：廣聚能源編號：［2009］008號
深圳市廣聚能源股份有限公司
關于行使優先購買權以3200萬美元收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2009年2月20日，億升液體倉儲（新）有限公司（簡稱“新加坡億升”）函告本公司，該公司已于2009年1月16日與一家中國企業簽訂股權轉讓意向書，擬以3，200萬美元的價格向其轉讓深圳億升液體倉儲有限公司（簡稱“深圳億升”）70％股權。本公司考慮到深圳億升的現狀及未來發展前景，擬行使股東優先購買權，以3200萬美元收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權。現將有關情況介紹如下：
特別風險提示
1、盈利能力、盈利預測及估值風險：近年來，東莞、珠海及廣州南沙等地新建的液體化工品及成品油倉儲企業正在相繼投產，東莞立沙島的大型液體化工倉儲企業正在規劃和建設中，位于附近地區的一部分原有深圳億升客戶已改在當地租罐；此外，部分使用液體化工品的中小型外資企業亦從深圳地區向外遷移，對深圳億升的營業收入、成本及費用造成影響，從而影響億升的盈利能力。
對于本次收購的價格，公司根據深圳億升未來若干年的盈利尤其是現金流狀況，采用凈現值法加以計算和估值，上述因素可能對本公司盈利預測及估值產生影響。
2、安全風險：深圳億升系危險品倉儲企業，安全生產系營運中的重大風險因素。
3、匯率風險：深圳億升一直采用美元為記賬本位貨幣，對部分租戶的收費亦以美元計價。匯率變化有可能對深圳億升收入造成一定影響。
4、審批風險：本項收購系向外方收購其在中國境內的企業股權，需經中國有關政府部門批準后方可執行，存在未獲批準的風險。
一、交易概述
本公司目前直接持有深圳億升30％股權。本次擬用3，200萬美元，向新加坡億升收購其擁有的深圳億升70％股權。收購完成后，本公司將直接持有深圳億升100％股權。
本次股權轉讓不構成關聯交易。
本次收購資金部分使用募集資金，需報股東大會審議通過。不足部分公司自籌解決。
本次收購已經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，參加會議的11名董事全票同意該項收購。有關獨立董事意見參見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《獨立董事對相關事項的專項說明及獨立意見》之“關于確定部分募集資金投向的獨立意見”。
本項收購系向外方收購其在中國境內的企業股權，收購價格以美元計價，以人民幣支付，因此，本次收購需經中國有關政府部門批準后方可執行。
二、交易對方的基本情況：
億升液體倉儲（新）有限公司（Ｅａｓｔｅｒｎ Ｔａｎｋｓｔｏｒｅ（Ｓ）Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．），是私人有限責任公司，注冊地為：19 Ｔａｎｊｏｎｇ Ｐｅｎｊｕｒｕ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ（609021）；主要辦公地址：2 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐａｒｋ ＃12－07／08 Ｔｏｗｅｒ 1，Ｔｈｅ Ｓｔｒａｔｅｇｙ，Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ（609930）；法定代表人：王靜嬌；注冊資本：50，000，000元新加坡幣；營業執照注冊號：197701055Ｍ；主營業務：Ｍａｎｕ Ｏｆ Ｍｅｔａｌ Ｃａｎｓ，Ｃｏｎｔａｉｎｅｒｓ ＆ Ｒｅｌａｔｅｄ Ｐｄｔｓ Ｎｅｃ（Ｅｇｂａｒｒｅｌｓ，Ｓｔｅｅｌ Ｄｒｕｍｓ）；主要股東：新加坡吉益品集團（Ｇｒｅａｔ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｅ Ｐｔｅ．ｌｔｄ．）；實際控制人：王靜嬌。
三、交易標的基本情況：
1、標的基本概況。
深圳億升液體倉儲有限公司是1989年4月1日由深圳市人民政府以深府外復［1989］767號文件批準成立的中外合資經營企業，注冊地為廣東省深圳市，住所：深圳市南山區媽灣大道8號，注冊資本為960萬元美元，法人代表：李洪生。
該公司經營期自1989年4月1日至2039年4月1日至，共50年；經營范圍為化學液劑、增塑劑、苯乙烯、冰醋酸及其它化工原料和石油產品的儲運和包裝；在南山區南頭媽灣零號泊位設立石油產品、液體化工原料保稅倉。目前，本公司持有30％股權，外方股東新加坡億升持有70％股權，根據深圳億升章程相關規定，本公司對此項股權轉讓交易享有優先購買權。
2、標的資產概況
深圳億升位于深圳市南山區媽灣港區，地理位置優越，基礎設施完善，擁有目前深圳西部地區最大的3．5萬噸級石化類專用碼頭，并擁有深圳地區庫容最大的液體化工品保稅倉。主要資產包括：
（1）土地。土地使用面積共71，368．5 ｍ2，屬于協議用地，用途為危險品倉庫用地，使用期限50年，從1996年4月11日至2046年4月10日止。
（2）碼頭。深圳億升擁有3．5萬噸級泊位及5，000噸級的泊位各1座。
（3）碼頭岸線。深圳億升擁有300余米的碼頭岸線。
（4）儲罐和管線。深圳億升擁有各類液體化工品和石油制品的儲罐74座，總庫容為115，780 ｍ3。
（5）辦公樓。其建筑面積為3，252．69 ｍ2。
3、營運情況
深圳億升的主營業務為液體化工品和成品油的倉儲服務，上述液體化工產品系生產涂料、化纖、橡膠、塑料及其他精細化工產品的主要中間原料。深圳億升系國家海關總署批準的深圳市第一家經營液體化工品保稅倉業務的外資企業。目前深圳億升既經營保稅業務，也經營非保稅業務。
除倉儲業務外，近年來深圳億升還利用其自有的兩座碼頭及管線為鄰近的深圳協孚供油有限公司及深圳南山熱電股份有限公司和深圳月亮灣電廠提供油品的裝卸和管線運輸服務。
2008年，深圳億升液體化工品和成品油的倉儲量合計54．4萬噸，其中，液體化工品倉儲量16．7萬噸，成品油倉儲量37．7萬噸。全年實現營業收入717．79萬美元、營業利潤125．37萬美元、凈利潤100．86萬美元。
4、財務狀況
根據利安達會計師事務所有限責任公司審計報告：
截止2008年12月31日深圳億升資產總額為1673．53萬美元、負債總額52．72萬美元、凈資產1620．80萬美元、營業收入717．79萬美元、營業利潤125．37萬美元、凈利潤100．86萬美元，經營活動產生的現金流量凈額143．68萬美元。
四、本次收購尚未簽署股權轉讓協議。
五、收購資金來源
1、本次收購深圳億升70％股權價格為3，200萬美元，將根據《股權轉讓協議》簽署日美元兌換人民幣匯率計算，全部收購價款以現金人民幣支付，具體支付過程將以中國有關政府部門批準的程序為依據。
2、對該收購價格，本公司已根據深圳億升未來若干年的盈利尤其是現金流狀況，采用凈現值法加以計算和估值。
3、本次收購款項擬由以下兩部分構成：
（1）本公司2000年首次發行社會公眾股募集資金尚有余額13，556萬元人民幣，擬全部用于本項收購；
（2）不足部分由本公司自籌。
六、有關事項的安排
（1）本次收購資金部分使用募集資金，需報股東大會審議通過。
（2）鑒于本項收購系向外方收購其在中國境內的企業股權，收購價格以美元計價，以人民幣支付，因此，本次收購需經中國有關政府部門批準后方可執行。
七、收購資產的其他安排
深圳億升現有員工159人，本項股權轉讓交易完成后，公司不會對上述人員進行重大的調整。
八、收購資產的目的及對公司的影響
1、收購資產的目的
從根本上解決本公司倉儲設施薄弱的問題，提高本公司油氣經銷業務的競爭實力；拓展本公司的業務架構，增強本公司的盈利基礎；有利于未來的資源整合，提高資源配置效益。
2、對公司的影響
收購深圳億升70％股權，對改善本公司油氣業務的市場地位和競爭實力，拓展本公司的業務架構，引進有實力的戰略合作伙伴，培育和發展新的業務，保持企業的長期穩定發展，都具有十分重要的意義。
九、經濟效益分析
本公司收購深圳億升70％股權后，將繼續保持和進一步提高深圳億升的經營優勢，穩步開拓新的盈利業務，保持其在行業內的領先地位，保持其經營業績的穩定增長。在此基礎上，本公司對本項收購進行經濟效益分析，其結果是在收購價為3，200萬美元時，本項收購的主要財務指標如下：
內部收益率＝9．0％
凈現值＝371萬（美元）
投資回收期＝12．3年
十、董事會授權事宜：
董事會授權公司管理層簽署與本次股權轉讓有關的協議，并嚴格按照國家有關規定辦理相關轉讓手續。
十一、備查文件
1、董事會決議
2、經利安達會計師事務所有限責任公司審計的深圳億升2008年度財務報告
3、收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權的可行性報告
特此公告
深圳市廣聚能源股份有限公司
董 事 會
二○○九年四月十八日
證券代碼：000096證券簡稱：廣聚能源編號：［2009］009號
深圳市廣聚能源股份有限公司
關于確定部分募集資金投向的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目的概述
本公司于2000年7月首次發行股票，凈募集資金49，249萬元。根據有關股東大會決議，截止2008年12月30日，本公司已投入使用募集資金35，693萬元，尚余13，556萬元暫存銀行，未確定具體投資項目。董事會承諾該資金將用于收購已建成的大型的或較大型的集碼頭、倉儲、調度為一體的綜合性油氣倉儲設施，以及與本公司主要業務有關的項目。
經董事會審議通過，公司擬用3，200萬美元，向億升液體倉儲（新）有限公司（“新加坡億升”）收購深圳億升液體倉儲有限公司（“深圳億升”）70％股權。本公司擬用上述剩余募集資金13，556萬元，用于本次收購，不足部分由本公司自籌。全部收購價款根據《股權轉讓協議》簽署日美元兌人民幣的匯率計算，以現金人民幣支付。
本次投入募集資金金額占募集資金總額的27．53％。
本次募集資金的投向已經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，參加會議的11名董事全票同意該項收購。
本次收購不構成關聯交易。本次募集資金投向需股東大會審議批準。
鑒于本次收購系向外方收購其在中國境內的企業股權，因此，本次收購需獲得中國有關政府部門批準。
二、原項目無法實施的具體原因及變更程序
1、2001年4月23日召開2000年年度股東大會審議批準了《關于改變募集資金投向的議案》，取消了公司發行股票時計劃投資的5個項目。
原因是由于本公司股票發行時間比預期時間推遲，于股票發行前，本公司已對原計劃投資改造的基礎設施進行了改造，同時鑒于倉儲設施不足是制約本公司主營業務的主要因素，因此，取消原計劃投資項目，改為收購已建成的大型的或較大型的集碼頭、倉儲、調度為一體的綜合性油氣倉儲設施，以及與本公司主要業務有關的項目來代替。
2、2003年4月25日召開的2003年度第一次臨時股東大會審議批準，確定運用募集資金中的6，800萬元投資深圳市西部電力有限公司（“西部電力”）二期工程。
3、2006年11月13日，公司2006年第二次臨時股東大會審議批準《關于變更部分募集資金用途的議案》，取消利用募集資金16，200萬元收購西部電力10％股權的計劃，并運用募集資金9，724萬元人民幣收購深圳市南油（集團）有限公司持有的深圳億升30％的股權。
該項目無法實施的原因是：本公司原計劃運用募集資金16，200萬元向西部電力的大股東深圳市能源集團有限公司（“能源集團”）收購西部電力10％股權。上市后，正值西部電力進行二期工程，并按其原有股東的持股比例增資擴股，因此，當時無法實施該項收購。西部電力二期工程完成并投入使用后，其發電能力從60萬千瓦擴大到120萬千瓦，資產狀況與本公司首次發行股票時相比已發生重大變化，按原計劃收購其10％股權已不可能。但本公司一直與能源集團保持溝通。而后，深能源（股票代碼000027）通過非公開發行股票的方式收購能源集團的全部資產。西部電力作為能源集團擁有的電力資產之一，也納入能源集團內部資源的整合之中。故本公司收購西部電力10％股權事宜已無法實施。
4、截止目前，公司尚未使用募集資金余額13，556萬元暫存銀行，擬全部用于本次收購。
三、使用募集資金收購項目介紹
有關收購深圳億升70％股權的具體事宜參見同日刊登于《中國證券報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］008號公告《關于行使優先購買權以3200萬美元收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權的公告》。
四、有關獨立董事意見參見同日刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ的《獨立董事對相關事項的專項說明及獨立意見》之“關于確定部分募集資金投向的獨立意見”。
五、公司監事會對公司本次確定部分募集資金用途的相關事宜進行了核查，監事會認為：公司本次確定部分募集資金投向是根據目前公司的經營現狀做出的，收購深圳億升液體倉儲有限公司70％股權不會影響公司生產經營的正常進行，符合公司的長遠發展戰略與規劃，也符合公司和全體股東的利益。本次確定募集資金用途的程序符合相關法律、法規的規定。公司第四屆監事會第四次會議，三名監事全票審議通過了《關于確定部分募集資金投向的議案》。
六、本次確定募集資金投向需報股東大會審議通過后方可實施。
七、備查文件
1、與會董事和記錄人簽字的董事會決議及會議記錄
2、經簽字的獨立董事意見
3、監事會對確定部分募集資金投向的專項審核意見及監事簽字的會議記錄
4、關于確定募集資金投向的說明及收購深圳億升70％股權的可行性報告
5、經利安達會計師事務所有限責任公司審計的深圳億升2008年度財務報告
特此公告
深圳市廣聚能源股份有限公司董事會
二○○九年四月十八日
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