福建實達電腦集團股份有限公司
證券代碼：600734證券簡稱：ＳＴ實達編號：第2009－010號
福建實達電腦集團股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建實達電腦集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2009年4月15日以通訊方式召開。公司現有董事9名，實際參與會議的董事為9名。會議審議通過如下議案：
一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于為福建三木集團股份有限公司提供擔保的議案》：
鑒于公司原為福建三木集團股份有限公司向深圳發展銀行股份有限公司深圳人民橋支行的伍仟萬元人民幣一年期重組貸款擔保已到期，由我司替福建三木集團股份有限公司歸還1000萬元后，其余4000萬元三木集團申請借新還舊。（該貸款原為三木集團替我司代償欠深圳發展銀行的5000萬元欠款，目前我司已歸還三木集團1000萬元，還欠4000萬元。）
為公司債務重組需要，同意公司及下屬長春融創置地有限公司共同為福建三木集團股份有限公司2009年向深圳發展銀行股份有限公司深圳人民橋支行申請的一年期借新還舊貸款4000萬元人民幣提供連帶責任保證擔保，具體貸款及擔保事項以貸款合同和保證合同的約定為準。該項擔保還須報公司下一次股東大會審議批準。
二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于為公司在深圳發展銀行的逾期借款追加抵押物的議案》：
因公司債務重組需要，根據公司債權人深圳發展銀行要求，同意將持有的長春融創置地有限公司23．5％股權、公司下屬晉富控股有限公司持有的福建實達電腦設備有限公司3900萬元出資額（約占總股本26．32％）的股權和公司注冊號為1114506、1420406、1261278的實達商標權追加抵押給深圳發展銀行深圳寶安支行，為我司在該行的6000萬元逾期貸款追加抵押物。
三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過《關于計劃對外轉讓公司擁有南京濱江奧城商業房產的議案》：
為了應對公司現有逾期債務的清償，同意公司對外轉讓公司名下南京濱江奧城的商業房產（房產為南京市建鄴區夢都大街176號1－4樓、房產所有權證號為“寧房權證建變字第310826號”、 第310827號、第310840號、第310841號，國有土地使用權證號為“寧建國用2009第03308號、第03309號、第03310號、第03312號”， 建筑面積共為10287．9平方米），以變現償債。同意授權公司經營班子負責聘請資產評估機構對上述商業房產進行評估，尋找合適的買家，以評估價值為基礎協商具體交易價格，待確定具體轉讓事宜后按有關規定報公司董事會或股東大會審議，在公司董事會或股東大會審議批準后實施。在辦理轉讓手續前應解除擬轉讓房產的相關抵押。
四、會議以7票同意、2票棄權、0票反對審議通過《關于對外轉讓南京濱江奧城部分房產的議案》：
因公司經營和債務重組需要，同意公司將名下南京濱江奧城中建筑面積為2313．15平方米的商業房產對外轉讓（房產為南京市建鄴區夢都大街176號4樓、房產所有權證號為“寧房權證建變字第310841號”，國有土地使用權證號為“寧建國用2009第03312號”），轉讓所得款項主要用于歸還公司欠中國工商銀行福州南門支行的欠款。上述房產帳面原值2457．92萬元，截至2009年3月31日帳面凈值2263．33萬元，經上海大華資產評估有限公司評估的評估價值為2282．189萬元。同意公司將上述房產以不低于評估價值2282．189萬元人民幣的價格對外轉讓，并授權公司經營班子在上述轉讓價格范圍內負責辦理上述房產轉讓的有關事宜，授權公司法定代表人陳炎先生全權代表公司簽署上述房產轉讓的有關法律文件。
董事鄒金仁先生、林升先生對該議案投棄權票，理由是該項資產作為原控股股東抵債資產，是經過董事會、股東大會等程序批準進來的，現低于賬面原值轉讓不妥。
獨立董事李錦華先生、唐文元先生、任真女士對該議案發表獨立意見，認為因公司經營和債務重組需要，公司盤活部分固定資產，對外出讓部分南京房產是可行的。該項交易的交易價格以評估價值為依據，不低于評估價值和賬面凈值，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
福建實達電腦集團股份有限公司
董 事 會
2009年4月15日
證券代碼：600734證券簡稱：ＳＴ實達編號：第2009－011號
福建實達電腦集團股份有限公司
對外擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、擔保情況概述
鑒于公司原為福建三木集團股份有限公司向深圳發展銀行股份有限公司深圳人民橋支行的伍仟萬元人民幣一年期重組貸款擔保已到期，由我司替福建三木集團股份有限公司歸還1000萬元后，其余4000萬元三木集團申請借新還舊。（該貸款原為三木集團替我司代償欠深圳發展銀行的5000萬元欠款，目前我司已歸還三木集團1000萬元，還欠4000萬元。）為公司債務重組需要，同意公司及下屬長春融創置地有限公司共同為福建三木集團股份有限公司2009年向深圳發展銀行股份有限公司深圳人民橋支行申請的一年期借新還舊貸款4000萬元人民幣提供連帶責任保證擔保，具體貸款及擔保事項以貸款合同和保證合同的約定為準。公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了上述擔保事項。根據有關規定，該項議案須報公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
福建三木集團股份有限公司是深圳證券交易所公司，股票簡稱三木集團，股票代碼000632，注冊地址福建省福州市開發區君竹路162號，法定代表人蘭雋，注冊資本465519570元人民幣，公司主營土地開發、房地產綜合開發（一級資質）及國際貿易等。
福建三木集團股份有限公司2007年實現銷售收入321460萬元、實現凈利潤5142萬元，2007年末三木集團總資產333544萬元，股東權益合計56892萬元，負債合計255497萬元，資產負債率76．60％。截止2008年9月30日，三木集團實現主營業務收入201742萬元，凈利潤2548萬元（歸屬于母公司所有者的凈利潤），總資產333301萬元，負債合計266359萬元，股東權益合計66942萬元，資產負債率80 ％。
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1、擔保金額：4000萬元人民幣
2、擔保方式：連帶責任保證
3、擔保期限：一年。
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本公司董事會認為：三木集團為我司互保單位。截止2009年3月31日，我集司為三木集團共擔保16160萬元。因三木集團替我司代償原由其擔保的逾期銀行欠款，我司目前尚欠三木集團11611．49萬元借款本金。該項擔保即對應我司欠三木集團11611．49萬元借款中的一部分。在我司歸還三木集團欠款的同時該項擔保將得以解除。根據有關規定，該項議案須報公司股東大會審議批準。
三、我司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2009年3月31日，本公司累計對外擔保金額為24818．45萬元人民幣，其中12658．45萬元人民幣已逾期；對控股子公司擔保金額為1850萬元人民幣，全部逾期。
四、備查文件目錄
1、本公司對上述擔保的董事會決議；
2、上述被擔保公司的2007年度和2008年第三季度財務報表；
3、上述被擔保公司的營業執照復印件。
特此公告。
福建實達電腦集團股份有限公司
董 事 會
2009年4月15日
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