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新疆準東石油技術股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼： 002207證券簡稱：準油股份公告編號：2009－008
新疆準東石油技術股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
新疆準東石油技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議于2009年3月9日以書面和郵件的形式發出會議通知，于2009年3月20日在公司三樓會議室召開，本次會議應到董事九名，實到董事九名。會議由公司董事長秦勇先生主持。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事審議并逐項書面表決，通過以下議案，并做出決議：
一、審議通過了《2008年度總經理工作報告》。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《2008年度財務決算報告》，并提交2008年度股東大會審議。
具體內容詳見2009年3月24日巨潮資訊網。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《2008年度董事會工作報告》，并提交2008年度股東大會審議。
具體內容詳見2009年3月24日巨潮資訊網《2008年年度報告》中《董事會報告》。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《2008年年度報告及摘要》，并提交2008年度股東大會審議。
《2008年年度報告》刊載于2009年3月24日巨潮資訊網；《2008年年度報告摘要》刊載于2009年3月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于2008年度公司利潤分配預案》，并提交2008年度股東大會審議。
經立信會計師事務所有限公司審計，公司2008年度母公司實現凈利潤16，354，595．41元。根據《公司法》、《公司章程》的規定，提取10％的法定公積金1，635，459．54元，加上以前年度滾存的未分配利潤73，771，311．34元，可供股東分配的利潤為88，490，447．21元。公司擬以注冊資本總股份9，945．8689萬股為基數，按股權登記日在冊股東所持有的股份數額，每10股派發現金紅利2．00元（含稅），共計人民幣19，891，737．80元（含稅），剩余未分配利潤68，598，709．41元留待以后年度分配。
此議案需提交2008年度股東大會審議通過。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關于募集資金年度使用情況的專項報告》。
具體內容刊載于2009年3月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
立信會計師事務所有限公司出具了信會師報字【2009】第10438號《募集資金年度使用情況專項審核報告》，獨立董事對募集資金年度使用情況發表了獨立意見。具體內容詳見2009年3月24日巨潮資訊網。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了《2008年度內部控制自我評價報告》。
具體內容詳見2009年3月24日巨潮資訊網。
公司獨立董事和保薦人對公司內部控制的完整性、合理性進行了核查，發表了核查意見。具體內容詳見2009年3月24日巨潮資訊網。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過了《關于2009年度日常關聯交易的議案》。
具體內容刊載于2009年3月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
公司獨立董事和保薦人對2009年度日常關聯交易發表了核查意見。具體內容詳見2009年3月24日巨潮資訊網。
該議案關聯董事呂占民回避表決，其他八名董事參加表決。經表決，同意8票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了《關于改選董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案》。
因原獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員張學標先生經公司2009年第一次臨時股東大會審議通過被免職，會議選舉獨立董事楊有陸先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期至第二屆董事會任期屆滿時止。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過了《關于聘任公司審計監察部副經理的議案》
經公司董事會審計委員會主任委員陳建國提名和董事會審議決定，聘任陶冶華女士（簡歷見附件）為公司審計監察部副經理，任期至第二屆董事會任期屆滿時止。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。
具體內容刊載于2009年3月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
該議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆準東石油技術股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ九年三月二十四日
附件：陶冶華女士簡歷：
陶冶華，女，1963年6月出生，大專學歷。2001年1月至2003年12月 新疆準東石油技術有限公司財務資產部職員；2004年1月至2008年12月任新疆準東石油技術股份有限公司財務資產部副經理、經理；2009年1月起提名任審計監察部副經理。
證券代碼： 002207 證券簡稱：準油股份公告編號：2009－009
新疆準東石油技術股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
新疆準東石油技術股份有限公司第二屆監事會第八次會議于2009年3月19日在新疆準東石油技術股份有限公司三樓會議室召開，本次會議應到監事五名，實到監事四名，陶建宇先生委托周維軍先生代為出席并表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事審議并逐項書面表決，通過以下議案，并做出決議：
一、審議通過了《2008年度監事會工作報告》，本報告需提交2008年度股東大會審議。
該議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《2008年年度報告及摘要》，本報告需提交2008年度股東大會審議。
經認真審核，監事會認為公司董事會編制的2008 年年度報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《2008年度財務決算報告》，本報告需提交2008年度股東大會審議。
2008年度財務決算報告真實地反映了公司2008年度的財務狀況和經營成果、現金流量。
該議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《2008年度利潤分配預案》，本預案需提交2008年度股東大會審議通過。
該議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于募集資金年度使用情況的專項報告》。
監事會成員認為公司董事會編制的2008年度募集資金使用情況的報告真實、準確。
該議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《2008年度內部控制自我評價報告》。
監事會成員認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并得到有效的執行，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
該議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆準東石油技術股份有限公司監事會
二○○九年三月二十四日
證券代碼： 002207證券簡稱：準油股份公告編號：2009－010
新疆準東石油技術股份有限公司董事會
關于募集資金年度使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可［2008］39號“關于核準新疆準東石油技術股份有限公司首次公開發行股票的通知”核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股2，500萬股，每股面值1元，每股發行價為人民幣7．85元，共募集資金人民幣19，625萬元。扣除發行費用2，272．95萬元，實際募集資金凈額為17，352．05萬元。截至2008年1月22日止，本公司首次發行募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，并經立信會計師事務所有限公司出具信會師報字【2008】第10060號驗資報告驗證。
截至2008年12月31日止，累計使用募集資金9，219．26萬元。募集資金具體使用情況：
單位：萬元
募集資金總額
17，352．05
報告期內投入募集資金總額
4，819．26
變更用途的募集資金總額
5378．51
已累計投入募集資金總額
4，819．26
承諾投資項目
是否已變更項目（含部分變更）
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額
截至2008年末承諾投入金額（1）
報告期內投入金額
截至報告期末累計投入金額（2）
截至報告期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3） ＝（2）－（1）
（4） ＝
（2）／（1）
項目達到預定可使用狀態日期
內實現
的效益
預計
效益
否發生重大變
化
購置新型連續油管、制氮注氮作業設備技術改造項目
否
5，093．00
5，093．00
5，093．00
2，744．04
2，744．04
－2，348．96
53．88
2009－4－30
215．02
否
否
儲油罐機械清洗設備技術改造項目
否
4，555．00
4，555．00
4，555．00
1637．60
1637．60
－2917．40
35．95
2010－4－30
75．12
否
否
連續油管鉆井及提高油田采收率項目
是
7，775．00
2，396．49
3，800．00
94．46
94．46
－3705．54
2．49
2009－12－31
0．00
否
否
購置新型油水井調堵、酸化、壓裂作業設備技術改造項目
否
3，110
3，110．00
2000．00
343．16
343．16
－1656．84
17．16
2009－12－31
Ｎ／Ａ
Ｎ／Ａ
否
油氣田壓裂技術與提高油氣田采收率項目
是
0．00
5，378．51
0．00
0．00
0．00
0．00
－－－
2009－6－30
Ｎ／Ａ
Ｎ／Ａ
否
合計
20，533．00
20，533．00
15，448．00
4819．26
4819．26
－10628．74
－
－
－
－
－
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
一、購置新型連續油管、制氮注氮作業設備技術改造項目：本項目有1754．13萬元為自有資金先期支付，尚有754．13萬元未用募集資金置換；兩套制氮注氮設備未到貨，余款1202．60萬元未支付，導致募集資金投入金額未達到計劃進度；另外，由于本項目所訂購設備大部分尚未到貨，導致實際收益未達到預期收益。二、購置儲油罐機械清洗設備技術改造項目：本項目有929．10萬元為自有資金先期支付，尚未用募集資金置換；兩套ＣＯＷ－ＳＴ設備未到貨，余款440萬元未支付；兩套ＣＯＷ設備未到貨，余款1200萬元未支付，導致募集資金投入金額未達到計劃進度；由于本項目所訂購設備大部分尚未到貨，導致實際收益未達到預期收益。三、連續油管鉆井技術與提高油田采收率項目：本項目所訂購兩套連續油管鉆井設備已辦理2167萬元的銀行保函，由于設備尚未到貨，款項尚未支付，導致募集資金投入金額未達到計劃進度，另外，本項目募集資金未實施部分已變更投資項目；由于本項目所訂購主要設備未到貨，已到的配套輔助設備未投入使用，故無效益。四、購置新型油水井調堵、酸化、壓裂作業設備技術改造項目：本項目主要設備合同尚未簽訂，因此募集資金大部分未使用；由于本項目已到貨設備屬于從事調堵、酸化業務的附屬設備，其效益不能單獨核算，但這些設備的投入使用，將有效提高公司此類業務的整體收益率。五、油氣田壓裂技術與提高油氣田采收率項目：本項目所訂購設備合同于2008年11月簽訂，公司根據合同規定用銀行承兌匯票支付了20％的預付款項，共計933萬元，待票據到期時由募集資金專戶進行支付。
二、募集資金的管理情況
為規范募集資金管理和運用，保護投資者利益，本公司依照《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等規定，結合公司實際情況，開設了募集資金專用賬戶。本公司于2008年3月與保薦人以及中國工商銀行克拉瑪依東疆支行、興業銀行烏魯木齊紅旗路支行簽訂募集資金三方監管協議，對募集資金的使用實行專人審批，保證專款專用。
募集資金專戶存儲情況如下：
單位：元
項目可行性發生重大變化的情況說明
無
募集資金投資項目實施地點變更情況
無
募集資金投資項目實施方式調整情況
無
募集資金投資項目先期投入及置換情況
2007年7月15日，本公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于募集資金投資項目提前實施》的議案，先期投入自籌資金提前實施募集資金項目，待上市完成后再用募集資金歸還自籌資金。2008年2月2日，本公司以募集資金對先期投入的1，000．00萬元自籌資金進行了置換。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2008年9月4日經公司2008年度第二次臨時股東大會審議同意利用閑置募集資金5，000萬元暫時補充公司流動資金，使用期限為6個月，具體時間為 2008年9月10日至2009年3月9日。公司于2008年8月19日，在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊載了《關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金公告》。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
無
尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金根據《募集資金三方監管協議》，均存入募集資金專用帳戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
本期報告中“已累計投入募集資金總額”為4，819．26萬元，2008年度中期報告中“累計投入募集資金總額”為7，016．89萬元。本期報告中“已累計投入募集資金總額”小于2008年度中期報告“累計投入募集資金總額”的原因是：2008年度中期報告中計算“累計投入募集資金總額”時加上了公司前期利用自有資金投入募集資金投資項目的金額6147．89萬元（其中包括3463．85萬元的銀行保函）．而報告期內，公司尚有1683．23萬元未置換，另3463．85萬元的銀行保函因設備未到貨而沒有實際支付資金，形成5147．08萬元的差額。報告期6－12月份的募集資金投入金額為2949．45萬元， 故本期報告中“已累計投入募集資金總額”為4，819．26萬元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
詳見附表一。
（一）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2007 年7月15日，本公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于募集資金投資項目提前實施》的議案，先期投入自籌資金提前實施募集資金項目，待上市完成后再用募集資金歸還自籌資金。2008年2月2日，本公司以募集資金對先期投入的1，000．00萬元自籌資金進行了置換。
（二）利用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據本公司于2008 年9月4日2008年第二次臨時股東大會通過的《關于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，將部分閑置募集資金用于補充公司的流動資金，以減少公司財務費用，使用時間不超過6個月。
本公司于2008年9月16日使用5，000．00 萬元閑置募集資金補充流動資金，并于2008年11月3日提前歸還600．00萬元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
詳見附表二。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司2008年度中期報告中錯誤披露累計投入募集資金總額為7，016．89萬元，2008年上半年募集資金項目實際支付募集資金總額869．81萬元，使用自有資金2，683．23萬元，開具銀行保函3，463．85萬元。
除上述情況外，本公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
附表一：
募集資金的實際使用情況
單位：萬元
募集資金賬戶使用情況
2008年度使用金額
一
募集資金賬戶資金的減少項：
1
對募集資金項目的投入
3，819．26
2
暫時補充流動資金
5，000．00
3
置換先期投入的自籌資金
1，000．00
二
募集資金賬戶資金的增加項：
1
補充流動資金提前歸還
600．00
2
利息收入
30．72
變更后的項目
對應的原承諾項目
變更后項目擬投入募集資金總額
截至期末計劃累計投資金額（1）
本年度實際投入金額
截至期末實際累計投入金額（2）
投資進度（％）（3）＝（2）
／（1）
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
變更后的項目可行性是否發生重大變化
油氣田壓裂技術與提高油氣田采收率項目
連續油管鉆井及提高油田采收率項目
5，378．51
Ｎ／Ａ
0．00
0．00
—
2009年6月
Ｎ／Ａ
Ｎ／Ａ
否
合計
—
5，378．51
－－
0．00
0．00
—
—
—
—
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）
由于連續油管鉆井附屬配套設備供貨周期由原來的18個月延長至28個月，甚至更長，達產進度受到較大影響。2008年9月4日，經2008年第二次臨時股東大會審議決定，將連續油管鉆井技術與提高油田采收率項目未實施部分變更為油氣田壓裂技術與提高油氣田采收率項目。涉及變更投向的募集資金為5，378．51萬元，占募集資金額的31％。變更后的項目總投資為6，503．00萬元，其中使用募集資金5，378．51萬元，其他資金由公司自籌解決。公司于2008年8月19日，在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊載了《關于變更募集資金投資項目的公告》
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
Ｎ／Ａ
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明
無
附表二：
變更募集資金投資項目的資金使用情況
單位：萬元
開戶銀行
賬戶類別
賬 號
2008年12月31日余額
中國工商銀行克拉瑪依東疆支行
募集資金專戶
3003025529200015904
1，145，680．71
興業銀行烏魯木齊紅旗路支行
募集資金專戶
512020100100010693
489，415．80
定期存單
512020100200002075
80，000，000．00
新疆準東石油技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十四日
證券代碼： 002207證券簡稱：準油股份公告編號：2009－011
新疆準東石油技術股份有限公司
關于2009年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、關聯交易概述
1、預計2009年日常關聯交易基本情況：
單位：萬元
關聯交易
類別
按產品或勞務
進一步劃分
關聯人
預計金額
上年實際發生
的總金額
接受勞務
印刷、戶外廣告
新疆準東頂佳工貿有限責任公司
累計不超過
500萬元
186．84
裝飾裝璜
0
房屋修繕
0
2、董事會表決情況和關聯董事回避情況
經公司2009年3月20日第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2009年度日常關聯交易的議案》。公司董事呂占民先生為新疆準東頂佳工貿有限責任公司監事，回避表決。表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況：
新疆準東頂佳工貿有限責任公司（以下簡稱頂佳工貿），成立于2001年11月，注冊資本為人民幣110萬元；法定代表人：田平；住所：新疆阜康市準東石油基地原糧店；主要經營范圍：自治區區域內的出版物印刷、包裝裝璜印刷品、戶外廣告制作發布、裝飾裝璜、平面設計、標牌制作、園林綠化、房屋修繕等等。截止2008年12月31日，頂佳工貿總資產為1065．78萬元，凈資產為585．00萬元，主營業務收入1245．78萬元，凈利潤為－44．59萬元。
2、與本公司的關聯關系：
本公司為頂佳工貿的參股股東，持有頂佳工貿36．36％的股份。
3、履約能力分析：
頂佳工貿經營良好，財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。
4、日常關聯交易總額：預計不超過500萬元。
三、關聯交易主要內容及協議簽署情況
1、關聯交易主要內容
公司參股公司頂佳工貿為本公司提供印刷、裝飾裝璜、房屋修繕等勞務服務，交易價格均按照公開、公平、公正的原則，依據當期市場公允價格確定。結算方式依據合同約定執行。
2、關聯交易協議簽署情況
（1）合同標的：印刷、戶外廣告、裝飾裝璜、房屋修繕勞務服務
（2）合同期限：2009年1月1日至2009年12月31日
（3）定價原則：遵循當期市場價格協商確定。
（4）合同簽署條件：經公司二屆十三次董事會審議通過后簽訂。
四、關聯交易目的和對公司的影響
印刷、戶外廣告、裝飾裝璜、房屋修繕等業務是公司生產經營過程中必須發生的經營行為，接受關聯方勞務屬于公司正常經營需要，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。
五、獨立董事及中介機構意見
1、公司獨立董事認為：公司與關聯方的日常關聯交易，遵守了公平、公正、公開的原則，關聯方按照合同規定享有其權利、履行其義務，不存在損害公司及投資者利益的情形，未發現通過此項交易轉移利益的情況。上述關聯交易是公司因正常生產經營需要而發生的，關聯交易是根據市場化原則而運作的，符合公司整體利益。
2、公司保薦人認為：準油股份本次關聯交易符合等價有償、公允市價的原則，沒有違反公開、公平、公正的原則，并履行了相關的法律程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十三次會議決議 ；
2．獨立董事對相關事項發表的獨立意見 ；
3．中國民族證券有限責任公司關于新疆準東石油技術股份有限公司關聯交易的專項意見。
特此公告。
新疆準東石油技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十四日
證券代碼： 002207證券簡稱：準油股份公告編號：2009－012
新疆準東石油技術股份有限公司
關于召開2008年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，本公司定于2009年4月18日召開2008年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1．會議時間：2009年4月18日（星期六）上午10：00
2．會議召集人：公司董事會
3．會議召開方式：現場表決
4．會議召開地點：新疆阜康準東石油基地新疆準東石油技術股份有限公司辦公樓一樓活動室。
5．會議出席對象：
（1）截止2009年4月13日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項：
1．審議《2008年度董事會工作報告》
2．審議《2008年度監事會工作報告》
3．審議《2008年度財務決算報告》
4．審議《2008年年度報告正文及摘要》
5．審議《2008年度利潤分配預案》
公司獨立董事李明忠、陳建國述職。
三、會議登記事項：
1．登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2009年4月16日18：30前送達或傳真至證券投資部）。
2．登記時間：2009年4月15－－16日，上午10：00－13：30，下午15：30－18：30。
3．登記地點：新疆阜康準東石油基地新疆準東石油技術股份有限公司證券投資部。
四、其他事項
1．聯系地址及聯系人：
聯系地址：新疆阜康準東石油基地新疆準東石油技術股份有限公司證券投資部
聯 系 人：沙克洪、符蓉
電話：0994－3830616、0994－3830619
傳真：0994－3830529
郵編：831511
2． 會議費用：與會人員食宿及交通等費用自理。
3．授權委托書見附件
特此通知。
新疆準東石油技術股份有限公司董事會
二○○九年三月二十四日
授 權 委 托 書
茲全權委托先生／女士代表本人（本公司）參加新疆準東石油技術股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。
表決內容：
序
號
表 決 事 項
表決結果
同意
反對
棄權
一
《2008年度董事會工作報告》
二
《2008年度監事會工作報告》
三
《2008年度財務決算報告》
四
《2008年年度報告正文及摘要》
五
《2008年度利潤分配預案》
回 執
出席人姓名：股東帳戶：
股東名稱：（簽章）
注：1．請在“同意”“反對”“棄權”三項內任選一項，并在相應方框內打“√”；2．如出現兩種以上選擇或有涂改，為無效表決票；3．授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；4．法人股東授權委托書委托需加蓋公章。
委托人姓名：身份證（營業執照）號碼：
持 股 數：股東帳號：
受托人姓名：身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期：年月日
證券代碼： 002207證券簡稱：準油股份公告編號：2009－013
新疆準東石油技術股份有限公司關于
2008年年度報告網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
《新疆準東石油技術股份有限公司2008年年度報告》經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，并刊登在2009年3月24日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的有關要求，公司定于2009年4月8日（星期三）下午15：00－17：00 在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺舉行年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ 參與年度報告說明會。屆時，本公司董事長秦勇先生、董事兼總經理常文玖先生、財務總監孫新春先生、董事會秘書沙克洪先生、獨立董事楊有陸先生、保薦人張昱先生將在網上與投資者進行溝通。歡迎廣大投資者積極參與。
特此通知。
新疆準東石油技術股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十四日
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