股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨2009—12

　　河北太行水泥股份有限公司

　　2008年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　公司于2009年3月13日在公司辦公地（北京市崇文區永定門外大街64號）會議室以現場方式召開了2008年年度股東大會，會議由公司董事會召集，董事長姜德義先生主持。

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議。

　　會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況：

　　經會議審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：

　　1、審議公司2008年報及摘要議案

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　2、審議公司董事會2008年度工作報告議案

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　3、審議公司監事會2008年度工作報告議案

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　4、審議公司2008年度財務決算報告議案

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　5、審議公司2008年度利潤分配議案

　　經中喜會計師事務所審計，我公司（母公司）2008年度共實現凈利潤35602940．44元，加上年初未分配利潤－23376509．87元，可供分配的利潤12226430．57元，提取10％法定公積金1222643．06元，累計可供股東分配利潤 11003787．51元。

　　本公司2008年度分紅預案為：以2008年末總股本38000萬股為基數，向全體股東每10股派現金0．2元（含稅）。剩余的未分配利潤結轉到下一年度。

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　6、審議公司聘請2009年財務審計機構議案

　　經與中喜會計師事務所聯系，本年度內公司將繼續聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司2009年度財務審計機構。

　　根據公司2008年度財務審計工作的實際情況，經與中喜會計師事務所協商，確定2009年度審計費用為65萬元。

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　7、審議公司獨立董事述職報告議案

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　8、審議公司董事會換屆議案

　　經參加會議的股東采用累積投票制的方式對該議案進行表決，結果如下：

　　同意姜德義先生為公司第六屆董事會董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意王洪軍先生為公司第六屆董事會董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意范國良先生為公司第六屆董事會董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意鄭寶金先生為公司第六屆董事會董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意王南女士為公司第六屆董事會董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意趙連剛先生為公司第六屆董事會董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意王奕先生為公司第六屆董事會獨立董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意張維先生為公司第六屆董事會獨立董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意武增海先生為公司第六屆董事會獨立董事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　9、審議公司監事會換屆議案

　　經參加會議的股東采用累積投票制的方式對該議案進行表決，結果如下：

　　同意董靜女士為公司第六屆監事會監事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　同意吳俐俐女士為公司第六屆監事會監事的股份為15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　10、審議公司第六屆獨立董事津貼議案

　　根據公司的實際情況和獨立董事的工作情況，公司董事會擬決定公司第六屆董事會的獨立董事津貼為每人每年3萬元（稅后）。

　　經有表決權的股東及代理人投票表決，15312．1395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。

　　上述議案的詳細內容請參閱2009年3月10日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2008年年度股東大會資料》。

　　三、本次股東大會經北京友邦律師事務所張明澍和張江萍律師見證，并出具了本次股東大會的《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二ＯＯ九年三月十三日

　　股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨2009－－13

　　河北太行水泥股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2009年3月13日召開（北京市崇文區永定門外大街64號），應參加表決的董事為9名，實際參加表決的董事為9名，會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，所作決議合法有效：

　　一、審議選舉公司董事會董事長議案

　　選舉董事姜德義先生為公司第六屆董事會董事長（簡歷見附件一）。

　　參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　二、審議改選董事會“四個專門委員會”成員議案。

　　由于董事會已經換屆，現提出本屆董事會“四個專門委員會”的人員設置。

　　董事會戰略委員會 主任委員：姜德義 委員：武增海 張維

　　董事會審計委員會 主任委員：張維 委員：武增海 王洪軍

　　董事會提名委員會 主任委員：王奕 委員：范國良 張 維

　　董事會薪酬與考核委員會 主任委員：武增海 委員： 王奕 姜德義

　　參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　三、審議聘任公司總經理議案

　　董事會聘任范國良先生為公司總經理（簡歷見附件二）。

　　參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　四、審議聘任董事會秘書和證券事務代表議案

　　公司董事會聘任董事鄭寶金先生為公司第六屆董事會秘書（簡歷見附件三）。

　　公司董事會聘任證券部部長劉宇先生為公司第六屆董事會證券事務代表。

　　參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　五、審議聘任公司高管議案。

　　根據總經理范國良先生的提名，公司董事會聘任鄭寶金先生、姜長祿先生和楊廣林先生為公司副總經理；聘任黃文閣先生為公司財務總監；聘任劉素敏女士為公司總經濟師（簡歷見附件四）。

　　參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　二00九年三月十三日

　　附件一：

　　姜德義先生簡歷

　　姜德義先生，中國籍，男，漢族，1964年2月出生，遼寧新賓縣人。中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。1986年7月畢業于大連輕工學院，同年在北京市琉璃河水泥廠參加工作，歷任技術干部、技術處處長、廠長助理，副廠長、常務副廠長、廠長；2005年11月至2008年8任北京金隅股份有限公司水泥分公司經理；2005年12月至今任北京金隅股份有限公司水泥事業部部長；2006年3月至今任北京金隅股份有限公司副總經理；2007年5月至2008年7月任河北太行水泥股份有限公司董事長、總經理；2008年7月至今任河北太行水泥股份有限公司董事長。

　　附件二：

　　范國良先生簡歷

　　范國良先生，中國籍，漢族，1959年6月出生，大專學歷，高級工程師。1995年至1996年任原太行集團總經理助理；1996年至2003年3月15日任我公司副總經理；2003年3月15日至2007年5月21日任公司總經理；2007年5月21日至2008年7月今任公司常務副總經理；2008年7月至今任公司總經理。

　　附件三：

　　鄭寶金先生簡歷

　　鄭寶金先生，中國籍，漢族1966年12月出生，大專學歷，高級經濟師。1987年7月至1994年2月在邯鄲水泥廠企管處工作；1994年2月至1998年4月任太行水泥資金證券部副主任、主任；1998年4月至2000年5月任渤海水泥控股有限責任公司融資部部長；2000年5月至2002年 3月任太行水泥總經理助理；2002年3月至2007年5月任太行水泥副總經理、財務負責人、董事會秘書；2007年5月至今任公司副總經理、董事會秘書。

　　劉宇先生簡歷

　　劉宇先生，中國籍， 1971年10月出生，大專學歷，助理經濟師。1995年7月進入本公司，1995年7月至1995年12月在公司熟料分廠工作，1996年1月至1998年8月在公司營銷部工作。1998年9月至今在公司證券部工作，歷任證券部部長助理、副部長、部長。2002年11月至今任公司證券事務代表。經上海證券交易所第22期董事會秘書培訓班培訓，考試合格，2003年4月，取得合格證書。

　　附件四：

　　姜長祿先生簡歷

　　姜長祿先生，中國籍，漢族，1965年5月出生，籍貫吉林梅河口，大學本科學歷。1987年7月畢業于長春建材工業學校，同年在北京市琉璃河水泥廠參加工作，歷任廠運輸公司副經理、生產管理部副部長兼總調度長、供應部部長、副廠長。2001年獲得中央黨校法律專業本科學歷。2005年12月至今任北京金隅集團水泥分公司副總經理兼黨委副書記。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司副總經理。

　　楊廣林先生簡歷

　　楊廣林先生，中國籍，漢族，1952年10月出生，中專學歷，1972年1月至1983年9月在邯鄲水泥廠工作，歷任包裝車間工人團支部書記、黨委宣傳部干事、人事科干事、黨委辦公室秘書。1983年9月至2002年7月在太行集團工作，歷任行政科黨支部副書記、書記、原料分廠黨支部書記、制成分廠黨支部書記兼副廠長、生產處處長。1996年3月至1998年7月任馬來西亞沙撈越熟料廠經理助理。2002年7月至2009年2月任公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司總經理。

　　黃文閣先生簡歷

　　黃文閣，男，1972年9月出生，漢族，籍貫遼寧岫巖，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師，中國注冊會計師協會非執業會員。1996年7月畢業于哈爾濱工業大學管理學院工業會計專業。同年8月被分配到北京水泥廠工作。1997年至2005年11月歷任會計、財務處副處長、財務處處長、總會計師。2005年12月至2008年10月任北京金隅集團水泥分公司總會計師。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司財務總監。

　　劉素敏女士簡歷

　　劉素敏，女，1969年10月出生，漢族，籍貫安徽省臨泉縣，中共黨員，研究生學歷，高級工程師職稱。1993年7月畢業于昆明理工大學工業自動化專業，1993年8月至2006年5月在北京水泥廠工作，歷任設備處自動化室工程師、黨政辦公室副主任、企業管理辦公室主任兼公司紀委書記、宣傳部長。2004年至2006年在中國社科院研究生院企業管理專業在職研究生班學習。2005年7月至2006年5月任北京金隅集團水泥分公司綜合管理部部長。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長。2008年12月至今任公司總經濟師。

　　河北太行水泥股份有限公司獨立董事

　　關于公司聘任高管的獨立意見

　　根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，作為河北太行水泥股份有限公司獨立董事，我們對公司第六屆董事會第一次會議公司聘任高管事宜發表以下意見：

　　1、我們同意：聘任鄭寶金、姜長祿和楊廣林為公司副總經理；聘任黃文閣為公司財務總監；聘任劉素敏為公司總經濟師。

　　2、經審閱上述相關人員個人履歷等相關資料，未發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，上述相關人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高級管理人員任職資格的規定，能夠履行其被聘職務所賦職責。

　　3、公司董事會聘任公司高級管理人員的程序合法、合規。

　　獨立董事簽字：

　　王奕 張維 武增海

　　2009年3月13日

　　股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨2009－－14

　　河北太行水泥股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河北太行水泥股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2009年3月13日在公司會議室召開，應到監事3人，實到3人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由監事董靜女士主持。會議經審議，以舉手表決的方式通過了以下議案：

　　選舉監事董靜女士為公司第六屆監事會主席（簡歷見附件）。

　　3名監事參與了表決，表決結果：3票同意，0票棄權和反對。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　監 事 會

　　二00九年三月十三日

　　附件：

　　董靜女士簡歷

　　董靜，女，1962年8月出生，現年46歲，漢族，籍貫北京，本科學歷，高級經濟師。1984年7月畢業于北京經濟學院（現首都經貿大學）物資管理工程系材料管理專業，1984年7月至2008年6月在北京建筑材料經貿有限責任公司工作，歷任職員、業務主管、部門經理；2008年7月至2009年2月任河北太行水泥股份有限公司辦公室主任；2009年2月至今任北京金隅水泥經貿有限公司黨委副書記。

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