股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2009-004

　　銀座集團股份有限公司

　　第八屆董事會第十三次會議決議公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　銀座集團股份有限公司第八屆董事會第十三次會議通知于2009年2月26日以書面形式發出，2009年3月9日在公司總部召開。會議應到董事5名，實到董事4名，董事王全喜先生以通訊方式參與表決，符合《公司法》和公司章程規定。監事會成員列席會議。會議由董事長張文生先生主持。會議以記名方式投票，形成如下決議：

　　一、全票通過《2008年度董事會工作報告》，并提交股東大會審議。

　　二、全票通過《2008年度總經理業務報告》。

　　三、全票通過《2008年度獨立董事述職報告》，并提交股東大會聽取。

　　四、全票通過《關于對公司2008年期初資產負債表相關項目及其金額調整的說明》，詳見附件。

　　五、全票通過《2008年度財務決算報告》，并提交股東大會審議。

　　六、全票通過《2008年度利潤分配預案》，公司擬以2008年12月31日的總股本235，083，623股為基數，向全體股東按每10 股送0.7元（含稅）派發現金紅利，共計分配16，455，853.61元，剩余未分配利潤48，348，741.91元結轉以后年度。并提交股東大會審議。

　　七、全票通過《公司內部控制自我評估報告》。

　　八、全票通過《公司2008年度履行社會責任的報告》。

　　九、全票通過《2008年年度報告》全文及摘要，并提交股東大會審議。

　　十、全票通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于前次募集資金使用情況說明的公告》（臨2009-005號）。

　　十一、全票通過《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》，公司擬聘任山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2009年度財務審計機構，擬支付山東天恒信有限責任會計師事務所2008年度報告審計費用60萬元，2009年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業務量確定金額，此事項將提交股東大會審議。

　　十二、通過《關于2008年度日常關聯交易執行情況及2009年度日常關聯交易預計的議案》，由于涉及關聯交易，在參與表決的5名董事中關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意、0票反對、0票棄權、2名關聯董事回避的表決結果通過該議案，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于2008年度日常關聯交易執行情況及2009年度日常關聯交易預計的公告》（臨2009-006號）。

　　十三、全票通過《關于調整董事會專門委員會的議案》。鑒于公司部分董事已發生變更——姜升顯先生變更為王志盛先生，其中兩個專門委員會組成人員變更為：戰略委員會：召集人：張文生，委員：王全喜、王志盛；薪酬與考核委員會：召集人：王全喜，委員：王志盛、張圣平。

　　十四、全票通過《關于全面修訂<審計委員會年報工作規程>的議案》。詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　十五、通過《關于向山東銀座商城股份有限公司借款的議案》。由于涉及關聯交易，參與表決的5名董事中關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），2名關聯董事回避表決，3票同意、0票反對、0票棄權。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于關聯交易的公告》（臨2009-007號）。

　　以上第一、三、五、六、九、十、十一、十二議案尚需提交股東大會，股東大會召開的具體事宜另行通知。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2009年3月11日

　　附件：關于對公司2008年期初資產負債表相關項目及其金額調整的說明

　　關于對公司2008年期初資產負債表

　　相關項目及其金額調整的說明

　　根據上海證券交易所《關于做好上市公司2008年年度報告工作的通知》的有關要求，現將公司本次年度審計按照新會計準則對已披露的2008年期初資產負債表相關項目及其金額的變更及調整情況說明如下:

　　一、合并資產負債表調整項目

　　項目

　　本次年度審計后的2008年期初數

　　已披露的2008年期初數

　　差異

　　股本

　　156，722，415.00

　　156，722，415.00

　　資本公積

　　696，535，627.95

　　693，076，627.95

　　3，459，000.00

　　盈余公積

　　31，169，980.39

　　30，585，559.62

　　584，420.77

　　未分配利潤

　　197，942，171.26

　　193，897，295.19

　　4，044，876.07

　　歸屬于母公司股東權益

　　1，082，370，194.60

　　1，074，281，897.76

　　8，088，296.84

　　少數股東權益

　　20，846，968.93

　　28，935，265.77

　　-8，088，296.84

　　股東權益合計

　　1，103，217，163.53

　　1，103，217，163.53

　　二、調整說明

　　2008年6月，本公司購買了山東世界貿易中心持有的濱州銀座購物廣場有限公司10.00%的股權，2007年10月購買濱州銀座商城購物廣場有限公司90.00%股權屬于同一控制下的企業合并，對此次購買股權也按照同一控制下的企業合并進行會計處理。根據《企業會計準則第 33 號—合并財務報表》的有關規定，調整增加2008年1月1日資本公積3，459，000.00元，盈余公積584，420.77元， 未分配利潤4，044，876.07元，調整減少少數股東權益8，088，296.84元。

　　股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2009-005

　　銀座集團股份有限公司

　　關于前次募集資金使用情況說明的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）的規定，銀座集團股份有限公司（以下簡稱本公司）將截至2008年12月31日（以下簡稱截止日）的前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金的數額和資金到賬時間

　　2007年9月29日，經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監發行字【2007】337號文件核準，本公司向截至2007年10月16日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東（總股本121，346，720股），按照每10股配3股的比例配售股份，配股價格每股22.78元。截至認購繳款結束日有效認購數量為35，375，695股，本次配股共募集資金805，858，332.10元，扣除承銷費、發行手續費等發行費用15，150，000.00元，募集資金凈額為790，708，332.10元。本次募集資金已于2007年10月26日匯入中國工商銀行濟南濼源支行，經山東天恒信有限責任會計師事務所驗證確認，出具了魯天恒信驗報字[2007]1063號驗資報告。

　　二、前次募集資金的管理、存放情況

　　1、公司在收到募集資金后，為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者利益，根據《銀座集團股份有限公司募集資金管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲，設立募集資金專用賬戶，專款專用。并與募集資金專戶存儲銀行、保薦人簽署三方監管協議，授權保薦代表人可以到募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便于對募集資金管理和使用情況進行監督。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　本公司募集資金專用賬戶工行濟南濼源支行初始存放金額794，358，332.10元，后購買濱州銀座購物廣場有限公司90%股權，支付全部收購資金148，575，500.00元，投資轉入臨沂銀座商城有限公司201，245，000.00元、泰安銀座商城有限公司15，000，000.00元、濱州銀座購物廣場有限公司104，600，000.00元，開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城9，185，872.21元，利息收入1，522，590.77元，支付審計費、評估費及信息披露費等相關費用2，831，496.00元。

　　截至2008年12月31日，募集資金在本公司工行濟南濼源支行銀行賬戶存儲金額為314，443，054.66元（其中包括尚未支付的配股費用82萬元），在臨沂銀座商城有限公司銀行賬戶存儲金額為176，490.60 元（為存款利息收入減去支付的部分維修基金的差額），在泰安銀座商城有限公司銀行賬戶存儲金額為0.02元，在濱州銀座購物廣場有限公司銀行賬戶存儲金額為51，171，670.79元，具體情況如下（單位金額：元）：

　　開 戶 行

　　賬戶類別

　　賬 號

　　余 額

　　工行濟南濼源支行

　　專 戶

　　1602023329200027341

　　314，443，054.66

　　工行臨沂蘭山支行

　　專 戶

　　1610020119024871960

　　176，490.60

　　農行泰安泰山區支行

　　專 戶

　　514901040000018

　　0.02

　　中行濱州分行

　　專 戶

　　405601865288095001

　　51，171，670.79

　　合計

　　365，791，216.07

　　本公司2007年12月21日以募集資金投入子公司泰安銀座商城有限公司1500萬元，存儲在泰安銀座商城有限公司基本銀行賬戶，驗資完成后于2008年2月28日轉入募集資金專用賬戶，2008年5月5日，置換出預先投入募集資金項目（ “齊魯店” ）資金1500萬元。

　　三、前次募集資金的實際使用情況

　　1、本公司募集資金項目的實際使用情況：

　　至2008年12月31日，收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權已經按照產權交易合同規定支付全部收購資金148，575，500.00元；為購買臨沂銀座商城有限公司經營場所租用的物業，已投資轉入臨沂銀座商城有限公司募集資金賬戶201，245，000.00元，已全部支付。

　　2008年6月17日注資濱州銀座購物廣場有限公司（濱州二店項目）104，600，000.00元，實際已經支付53，680，494.20元，利息收入253，179.96元， 相關費用1，014.97元，其他募集資金尚未使用。該工程截止2008年12月31日，完工進度大約為75.00%。

　　對于開設新店項目，煙臺門店由于租賃經營物業未能最終談定，開店時間將予以推延；泰安擴建店由于目標工程尚未完工，完成時間予以推延。

　　萊蕪門店已經于2007年10月份開業，開店支出由公司自籌資金先期墊付，2008年4月21日置換出預先投入募集資金投資項目開設萊蕪店的資金9，185，872.21元。

　　由于本公司對子公司泰安銀座商城有限公司至2007年12月31日增資尚未完成，泰安齊魯門店開店支出也由本公司之子公司泰安銀座商城有限公司自籌資金先期墊付。經本公司董事會決議后，以募集資金予以補償。2008年5月5日，置換出預先投入募集資金項目（ “齊魯店” ）資金1500萬元。

　　2、前次募集資金使用情況對照表（見附件）

　　3、前次募集資金實際投資項目變更情況說明

　　本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。

　　4、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

　　5、閑置募集資金情況說明

　　2008年2月15日，公司2008年第一次臨時股東大會審議批準了將總額不超過人民幣2.9億元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限不超過6個月，并于2008年2月19日劃轉，其使用期限于2008年8月18日到期。2008年8月18日，公司2008年第二次臨時股東大會審議批準繼續使用總額不超過人民幣2.9億元的該筆閑置募集資金補充公司流動資金，使用期限不超過4個月。截止2008年12月18日，已將該筆閑置募集資金2.9億元歸還至募集資金專用賬戶。

　　6、未使用完畢募集資金情況說明

　　募集資金凈額790，708，332.10元，實際投資金額427，686，866.41元，未使用金額為363，021，465.69元，未使用金額占募集資金凈額比例為45.91%，未使用完畢原因為濱州二店、煙臺店、泰安擴建項目尚未實施或完成。

　　四、前次募集資金的使用效益情況

　　收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權項目及購買臨沂銀座商城有限公司經營場所租用的物業已完成，已經開設萊蕪門店、泰安齊魯門店項目，效益情況詳見前次募集資金投資項目實現效益情況對照表（見附件）。

　　五、將前次募集資金實際使用情況與貴公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關內容逐項對照，具體情況如下：

　　1、前次募集資金實際使用情況與信息披露情況比較單位：元

　　項目

　　已披露的實際投入額

　　經核定的實際投入額

　　差異

　　1、收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權及開設濱州二店

　　202，255，994.20

　　202，255，994.20

　　0.00

　�。�1）收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權

　　148，575，500.00

　　148，575，500.00

　　0.00

　�。�2）開設濱州二店項目

　　53，680，494.20

　　53，680，494.20

　　0.00

　　2、購買臨沂銀座商城有限公司經營場所租用的物業

　　201，245，000.00

　　201，245，000.00

　　0.00

　　3、開設新店

　　24，185，872.21

　　24，185，872.21

　　0.00

　　（1）開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城

　　9，185，872.21

　　9，185，872.21

　　0.00

　�。�2）開設泰安銀座商城有限公司齊魯店

　　15，000，000.00

　　15，000，000.00

　　0.00

　　2、前次募集資金實際使用效益與信息披露情況比較

　　單位：萬元

　　項目

　　已披露的實際效益

　　核定效益

　　差異

　　1、收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權及開設濱州二店

　　1，982.38

　　1，982.38

　　0.00

　　2、購買臨沂銀座商城有限公司經營場所租用的物業

　　660.11

　　660.11

　　0.00

　　3、開設新店

　　-1，746.66

　　-1，746.66

　　0.00

　　(1)開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城

　　-1，495.76

　　-1，495.76

　　0.00

　　(2)開設泰安銀座商城有限公司齊魯店

　　-250.90

　　-250.90

　　0.00

　　注：濱州二店項目正在建設中

　　山東天恒信有限責任會計師事務所對本公司《前次募集資金使用情況報告》出具了《關于銀座集團股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》天恒信審報字【2009】1222號（見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2009年3月11日

　　股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2009-006

　　銀座集團股份有限公司

　　關于2008年度日常關聯交易執行情況

　　及2009年度日常關聯交易預計的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》的要求，公司對2009年度同類日常關聯交易總金額進行預計，并對2008年度日常關聯交易執行情況說明如下：

　　一、關聯方介紹和關聯關系

　　1．基本情況：

　　企業

　　名稱

　　法定

　　代表人

　　注冊資本

　　成立時間

　　經營范圍

　　住所

　　魯商集團有限公司

　　季緗綺

　　21290.5萬元

　　2005.10.26

　　對外投資；房地產開發（憑資質證書經營）；許可范圍內的設備安裝工程施工及建筑設計（憑資質證書經營）；商業人才培訓及技術咨詢；商品進出口業務；日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、五金交電、工藝美術品、金銀飾品、家具、電子產品、辦公用品、皮革制品、體育用品、文具用品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備（不含無線電發射器材）、常溫保存食品的銷售；房屋租賃、普通貨運、倉儲及配送服務（不含化學危險品）；家用電器及辦公設備的維修。

　　濟南市歷下區山師東路4號

　　山東銀座商城股份有限公司

　　王仁泉

　　4億元

　　1997.9.29

　　日用百貨、煙（零售）酒、食品、服裝鞋帽、紡織品、五金交電化工（不含化學危險品）、工藝美術品（含金銀首飾零售）、家俱、電子設備、辦公用品、皮革制品的批發、零售；圖書報刊、音像制品零售；服裝、鞋、家俱、家電的制造、維修；場地租賃；普通貨運，倉儲及配送服務（不含化學危險品）。

　　濟南市濼源大街66號

　　山東銀座服飾有限公司

　　汪淑芝

　　50萬元

　　2000.11.7

　　服裝服飾、箱包、腰帶的設計、加工、生產、銷售；紡織品的銷售；服裝干洗服務。（未取得專項許可的項目除外）

　　濟南市歷下區解放路43號

　　山東銀福珠寶金行有限公司

　　黃紹基

　　400萬元

　　2006.9.19

　　批發、零售：鉑金、黃金、白銀、寶石、珍珠、翡翠、晶石飾品，鐘表，工藝品。（未取得專項許可的項目除外）

　　濟南市歷下區濼源大街66號山東銀座商城六樓

　　泰安錦玉齋食品有限公司

　　劉希舉

　　100萬元

　　2005.12.19

　　主食加工銷售；卷煙、雪茄煙零售（限分支機構經營）。

　　泰安市東岳大街164號

　　山東銀座實業有限公司

　　季緗綺

　　1000萬元

　　1999．3．16

　　制冷設備銷售、安裝；石材（不含開采）、家具的加工、銷售；電梯，五金、交電、日用百貨，工藝品、金屬材料、建筑材料、紡織品、服裝、鞋帽的銷售；稅控收款機的銷售、安裝及售后服務；照明器材的設計、銷售、安裝；家用電器的銷售及售后服務；建筑型材的銷售；安防、消防設備的銷售、安裝及售后服務；洗潔用品、酒店廚具的銷售、安裝；企業管理；礦石、礦粉的銷售；進出口業務及相關業務咨詢。（未取得專項許可的項目除外）

　　濟南市歷下區和平路18號

　　2．與上市公司的關聯關系：

　　魯商集團有限公司是本公司第一大股東山東省商業集團總公司全資子公司。

　　山東銀座商城股份有限公司目前是山東省商業集團總公司控股子公司，原為山東省商業集團總公司托管企業山東世界貿易中心控股子公司。

　　山東銀座服飾有限公司是山東世界貿易中心控股子公司。

　　山東銀福珠寶金行有限公司、泰安錦玉齋食品有限公司均是山東銀座商城股份有限公司控股子公司。

　　山東銀座實業有限公司是山東省商業集團總公司控股子公司。

　　3．履約能力分析：上述關聯人財務狀況和經營情況良好，具備履約能力，上述關聯交易系本公司正常經營所需。

　　二、2008年度日常關聯交易執行及2009年度日常關聯交易預計情況

　　單位：人民幣萬元

　　關聯交易類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　2008年度執行情況

　　2009年度

　　預計金額

　　預計金額

　　實際金額

　　占同類交易的比例(%)

　　采購商品

　　食品、日用百貨

　　魯商集團有限公司（原名：山東銀座集團投資有限責任公司）

　　35，000.00

　　24，181.10

　　6.92

　　40，000.00

　　采購商品

　　食品、日用百貨、黃金珠寶

　　山東銀座商城股份有限公司

　　8，000.00

　　4，473.97

　　1.28

　　8，000.00

　　接受勞務

　　保潔

　　山東銀座商城股份有限公司

　　1，200.00

　　0

　　0

　　0

　　采購商品

　　服裝

　　山東銀座服飾有限公司

　　0

　　8.55

　　0

　　200.00

　　采購商品

　　黃金珠寶

　　山東銀福珠寶金行有限公司

　　2，826.86

　　0.81

　　5，000.00

　　采購商品

　　食品

　　泰安錦玉齋食品有限公司

　　148.12

　　0.04

　　2，000.00

　　采購商品

　　材料設備

　　山東銀座實業有限公司

　　2，286.83

　　15.92

　　3，000.00

　　合計

　　44，200.00

　　33，925.43

　　/

　　58，200.00

　　1．2008年度本公司與魯商集團有限公司、山東銀座商城股份有限公司采購商品關聯交易的實際發生額，均在股東大會授權范圍之內，2008年，公司及下屬門店保潔已自己承擔，未再由山東銀座商城股份有限公司提供保潔服務。

　　2．2008年年初未預計與山東銀座實業有限公司、山東銀福珠寶金行有限公司、泰安錦玉齋食品有限公司的關聯交易。2008年，公司展店速度加快，新開門店的籌建裝修及老門店的改造、裝飾裝修工程較多，經過比價，由于山東銀座實業有限公司具有在空調等設備上的集中采購優勢、資源和渠道優勢，最終通過其采購了部分裝修材料、設備，包括空調制冷機組、電梯、電纜等，降低了門店的采購成本及費用，屬于正常的經營購銷行為。同時，山東銀福珠寶金行有限公司作為經營黃金珠寶專業公司，各門店向其采購了黃金珠寶，并相應減少了從山東銀座商城股份有限公司采購黃金珠寶的數量，另外，從泰安錦玉齋食品有限公司采購了現場加工食品，均屬于正常的經營購銷行為。對上述2008年度與山東銀座實業有限公司、山東銀福珠寶金行有限公司、泰安錦玉齋食品有限公司發生的關聯交易，董事會已予確認。

　　三、定價政策和定價依據

　　以上采購商品、提供勞務的關聯交易均根據本公司與山東省商業集團總公司簽訂《日常關聯交易協議書》進行，遵循公平、公正、公允的定價原則，并以貨幣資金方式按市場價格進行結算。

　　四、交易目的及對上市公司的影響

　　根據日常經營和業務發展的需要，公司（包括公司下屬企業）將與公司第一大股東山東省商業集團總公司及其下屬企業產生采購貨物、配送等日常關聯交易，有利于降低公司采購成本和經營費用，日常關聯交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業務亦未因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況：公司第八屆董事會第十三次會議審議了《關于2008年度日常關聯交易執行情況及2009年度日常關聯交易預計的議案》。在參與本次表決的5名董事中關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意，0票反對，0票棄權，2名關聯董事回避的表決結果通過。

　　2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見：公司兩名獨立董事均在事前認可，并發表獨立意見，認為公司2008年發生及2009年預計發生的日常關聯交易是遵循客觀、公正的原則和市場化定價方式進行的，程序合法有效，符合上市公司利益，未損害公司其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

　　3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2009年3月11日

　　股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2009-007

　　銀座集團股份有限公司關聯交易公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　鑒于公司剛競得濟南市槐蔭區振興街棚戶區片區宗地的國有土地使用權，出讓金總價人民幣51452萬元，公司階段性資金壓力較大�？紤]到通過銀行借款審批時間較長，不能滿足公司短期內支付土地出讓金的資金需求，公司擬與關聯企業山東銀座商城股份有限公司（以下簡稱“銀座商城”）及中國工商銀行濟南濼源支行簽訂《委托貸款借款合同》，公司通過中國工商銀行濟南濼源支行委托貸款的方式向關聯企業山東銀座商城股份有限公司借款3.8億元，期限三個月至六個月，貸款利率按銀行同期貸款基準利率上浮10%執行。

　　銀座商城與本公司同為本公司第一大股東山東省商業集團總公司控制的公司，與公司構成關聯關系，本次委托貸款借款事項構成關聯交易。

　　公司第八屆董事會第十三次會議在審議本次關聯交易事項時，參與表決的董事5名，其中，關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），表決結果如下：同意3名，反對0名，棄權0名，2名關聯董事回避表決。根據委托貸款金額及利率計算的利息總額，本次關聯交易在董事會權限范圍內。

　　二、關聯方介紹

　　公司名稱：山東銀座商城股份有限公司

　　注冊號：370000018051648

　　住所：濟南市濼源大街66號

　　法定代表人：王仁泉

　　注冊資本：4億元

　　實收資本：4億元

　　公司類型：股份有限公司

　　成立日期：1997年9月29日

　　經營范圍：日用百貨、煙（零售）酒、食品、服裝鞋帽、紡織品、五金交電化工（不含化學危險品）、工藝美術品（含金銀首飾零售）、家俱、電子設備、辦公用品、皮革制品的批發、零售；圖書報刊、音像制品零售；服裝、鞋、家俱、家電的制造、維修；場地租賃；普通貨運，倉儲及配送服務（不含化學危險品）。

　　三、關聯交易的主要內容與定價政策

　　1、 協議簽署各方

　　委托人：山東銀座商城股份有限公司

　　受托人：中國工商銀行濟南濼源支行

　　借款人：銀座集團股份有限公司

　　2、 交易標的：公司通過中國工商銀行濟南濼源支行委托貸款向關聯企業山東銀座商城股份有限公司借款3.8億元，不超過六個月

　　3、 交易價格：委托貸款利率按銀行同期貸款基準利率上浮10%執行

　　4、 協議簽署日期：2009年3月9日

　　四、關聯交易目的及對上市公司的影響

　　本次關聯交易是為了保證公司經營發展的資金需求，推進公司濟南市槐蔭區振興街項目的運作，對公司的可持續發展能力無不利影響，符合公司和全體股東的利益。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事對上述關聯交易已事前認可并發表獨立意見：認為本次關聯交易保證了了公司經營發展的資金需求，有利于公司的可持續發展。公司對該關聯交易的審議、表決程序合法有效，關聯董事回避表決。交易遵循了公平、公正、公允的原則，未損害公司及公司其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

　　六、備查文件目錄

　　1、 公司第八屆董事會第十三次會議決議

　　2、 獨立董事意見

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2009年3月11日

　　股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2009-008

　　銀座集團股份有限公司

　　第八屆監事會第十三次會議決議公告

　　特別提示：本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　銀座集團股份有限公司第八屆監事會第十三次會議通知于2009年2月26日以書面形式發出，于2009年3月9日在公司總部召開。會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和公司章程規定。會議由監事會主席李明先生主持。

　　經審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致通過了下列議案并形成如下決議：

　　一、通過《2008年度監事會工作報告》，并提交股東大會審議。

　　二、通過《公司2008年度履行社會責任的報告》。

　　三、通過《2008年年度報告》全文及摘要，并同意提交股東大會審議。

　　監事會審核了公司2008年年度報告的編制和審議程序，并認真閱讀了公司2008年年度報告全文及摘要，監事會認為：

　　(1) 公司2008年年度報告及摘要的編制和審議符合法律、法規、公司章程及相關制度的各項規定；

　　(2) 公司2008年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2008年度的經營管理和財務狀況；

　　(3) 未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司監事會

　　2009年3月11日

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