|
|
株洲冶煉集團股份有限公司2008年度董事會（第三屆第十九次會議）決議公告暨召開公司2008年度股東大會的通知
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2009－005
株洲冶煉集團股份有限公司
2008年度董事會
（第三屆第十九次會議）決議公告
暨召開公司2008年度
股東大會的通知
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
株洲冶煉集團股份有限公司2008年度董事會（第三屆第十九次會議）于二○○九年三月八日在湖南省湘潭市盤龍山莊大酒店召開，會議應到董事14名，實到14名，2名董事委托其他董事代為出席，其中董事羅華先生委托董事黃忠民先生、董事陳華強先生委托董事曾炳林先生就本次會議議題行使表決權，另獨立董事陳楓先生因辭去獨立董事職務未能參加本次會議。會議符合法定人數，本次董事會由董事長傅少武先生主持。
會議經表決，形成以下決議：
1、審議通過了公司2008年度總經理工作報告。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
2、審議通過了公司2008年度董事會報告。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
3、審議通過了公司2008年年度報告及摘要。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
公司2008年年度報告已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。摘要刊登在2009年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
4、審議通過了公司2008年度財務決算報告。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
需提交公司2008年度股東大會審議。
5、審議通過了公司2008年度利潤分配預案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
鑒于公司2006、2007年度分配的現金股利總額已超過近三年凈利潤額年均數的30% ，為了有利于公司平穩渡過經濟危機時期，實現公司長期、持續的發展目標，公司決定2008 年度剩余未分配利潤351509622.51 元暫不進行分配，以補充流動資金，維持公司生產經營所需，確保順利渡過經濟危機，并為資源引進做好資金準備。
獨立董事意見 ： 經核查公司2006、2007年度分配的現金股利總額已超過近三年凈利潤額年均數的30%。我們認為：該利潤分配預案沒有違反上市公司相關規定，符合公司當前的實際情況，對公司順利渡過經濟危機時期，抓住機遇尋求資源引進是有必要的，有利于公司的持續穩定健康發展。同意公司的利潤分配預案，并請董事會將上述預案提請股東大會審議。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
6、公司2008年度關聯交易執行情況報告。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
內容見附件
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
7、關于2009年度關聯交易的提案。
7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
公司共有7名關聯董事對此提案進行了回避表決。
公告內容刊登在2009年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
8、關于建設搭配鋅浸出渣Kivcet（基夫賽特）直接煉鉛項目的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
本項目設計生產能力為12萬噸/年粗鉛、13.6萬噸/年硫酸、1.93萬噸/年次氧化鋅，總建筑面積29251m2。搭配處理鋅直接浸出尾礦渣9.6萬噸/年、硫化物熱濾渣2萬噸/年。
本項目總投資65812.88萬元，其中建設投資總額49221.67萬元（含3500萬美元），鋪底流動資金14223.20萬元，建設期利息2368.01萬元，建設期2年。項目達產后，年平均銷售收入為310278.7萬元，稅金為23849.55萬元，利潤總額為24351.79萬元。總投資收益率為26.89%，投資回收期為6.4年（含基建期2年），公司擬授權董事會全權組織處理該項目實施過程中的相關事宜。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
9、公司董事會關于公司內部控制的自我評估報告。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
報告內容已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
10、關于聘請會計師事務所的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
公司擬繼續聘請天職國際會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構，為本公司提供2009年度財務報告審計業務。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
11、前次募集資金使用情況報告。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
報告內容刊登在2009年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
12、關于變更公司注冊地址的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
公司新注冊地址為“湖南省株洲市天元區淥江路10號”，郵政編碼為“412007”。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
13、關于修訂《公司章程》的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
本章程已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
14、關于修訂《董事會議事規則》的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
本規則已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
15、關于申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
2009年度公司擬在十四家銀行申請銀行最高綜合授信額度合計人民幣590000萬元。為應對金融危機及適應公司經營需要，另授權董事會在必要的情況下審議批準在2009年內新增折合人民幣伍億元以內的銀行授信額度申請。該授信額度和授權有效期均至召開2009年度股東大會通過新的授信額度和授權有效期當日止。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
16、關于為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供擔保的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
2009年度公司擬為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供人民幣叁億玖仟萬元擔保額度。同時授權董事會在必要的情況下審議批準對該公司新增不超過折合人民幣貳億元的貸款提供擔保（授權有效期至召開2009年度股東會當日止）。
公告內容刊登在2009年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
17、關于為株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元擔保的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
公司共有7名關聯董事對此提案進行了回避表決。
鑒于2008年度我公司與株洲硬質合金集團有限公司（以下簡稱株硬集團）互保50000萬元的擔保協議即將到期，為了保證雙方的生產經營需要，經與株硬集團協商，擬繼續維持互保合作。現株硬集團董事會已通過2009年度為我公司提供50000萬元額度擔保的議案，我公司擬為株硬集團在2009年度提供累計總額為50000萬元額度的擔保。
公告內容刊登在2009年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
18、關于修改公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的提案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
該方案內容已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 。
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
19、關于補選公司獨立董事的提案
由于公司獨立董事高德柱先生、陳楓先生于2008年先后向公司提請辭職，為保持公司健全的法人治理結構，由公司董事會提名委員會討論，決定提名趙翠青女士、陳曉紅女士為公司獨立董事候選人，提交公司08年度股東大會選舉。
1)獨立董事候選人趙翠青女士： 14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
2)獨立董事候選人陳曉紅女士：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
兩位獨立董事候選人簡歷、聲明及提名人聲明見附件
此議案需提交公司2008年度股東大會審議。
20、關于召開公司2008年度股東大會的議案。
14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
鑒于2008年度董事會、2008年度監事會審議事項中部分事項須報股東大會審議批準，公司擬定于2009年4月10日上午9：00在湖南省株洲市明峰賓館召開擬召開2008年度股東大會。具體事項如下：
一、會議審議事項
（一）公司2008年度董事會工作報告。
（二）公司2008年度監事會工作報告。
（三）公司2008年年度報告及摘要。
（四）公司2008年度財務決算報告。
（五）公司2008年度利潤分配方案。
（六）公司2008年度關聯交易執行情況報告
（七）關于2009年度關聯交易的議案。
（八）關于建設搭配鋅浸出渣Kivcet（基夫賽特）直接煉鉛項目的議案
（九）關于聘請會計師事務所的議案。
（十）關于變更公司注冊地址的議案。
（十一）關于修訂《公司章程》的議案。
（十二）關于修訂《董事會議事規則》的議案。
（十三）關于申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的議案。
（十四）關于為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供擔保的議案。
（十五）關于為株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元擔保的議案。
（十六）關于修改公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案
（十七）關于補選公司獨立董事的議案
二、會議出席對象
1、公司董事、監事及高級管理人員；
2、截至2009年3月31日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東可委托授權代理人參加，該代理人可不必是本公司股東；
3、董事會邀請的其他有關人士。
三、會議登記方法
1、凡出席本次會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人須持委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東代理人須持蓋該單位公章的法人授權委托書，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；股東可用信函或傳真方式登記。
2、會議登記截止時間：2009年4月7日17:00。
四、其他
1、會議登記聯系方式
登記地址：湖南省株洲市石峰區清水塘株冶賓館四樓會議室
聯系電話：0733-8392172、8390142
傳真：0733-8390145
郵編：412004
2、股東大會會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。
株洲冶煉集團股份有限公司董事會
二○○九年三月八日
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席株洲冶煉集團股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽字）：被委托人簽名：
身份證號碼：被委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：委托權限：
委托人持有股數：委托日期：
株洲冶煉集團股份有限公司
董 事 會
二○○九年三月八日
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2009－006
株洲冶煉集團股份有限公司
第三屆監事會第八次會議
決議公告
株洲冶煉集團股份有限公司第三屆監事會第八次會議于2009年3月8日在湖南省湘潭市盤龍山莊大酒店召開，會議應到監事7名，實到6名，1名監事委托其他監事代為出席，其中監事徐晚安先生委托監事鄧燦爛先生就本次會議議題行使表決權。本次會議符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由監事會主席鄧燦爛先生主持，經與會監事充分討論，表決通過了如下決議：
一、審議通過公司2008年度監事會工作報告。
7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
二、審議通過公司2008年度報告及摘要。
7票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
監事聲明：保證2008年年度報告及摘要的真實、客觀、完整。
三、審議通過公司2008年度財務決算報告。
7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
四、審議通過公司2008年度利潤分配預案。
7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
五、審議通過公司2008年度關聯交易執行情況報告。
7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
特此公告。
株洲冶煉集團股份有限公司
監 事 會
二○○九年三月八日
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團編號臨2009-007
株洲冶煉集團股份有限公司
2009年度關聯交易公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司2009年度擬向以下各關聯方采購部分原材料，同時提供部分產品。
● 關聯董事傅少武先生、曾炳林先生、黃忠民先生、吳孟秋先生、王輝先生、曹修運先生、陳志新先生在公司三屆十九次董事會表決該提案時回避。
● 交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響
一、關聯交易概述
為了滿足公司正常生產經營的需要，發揮公司與關聯方的協同效應，促進公司生產經營穩步發展，公司向湖南有色金屬控股集團旗下各控股子公司及其他關聯方采購部分原材料，同時提供部分產品，以充分發揮了關聯方的生產互補性，保障公司原料供應，滿足關聯方的生產所需。公司在遵守《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定、《公司章程》及《公司關聯交易決策制度》的規定的基礎上，對公司2009年度與各關聯方之間的關聯交易情況做如下安排：
公司2009年度關聯交易計劃
協議（合同）
名稱
關聯方
關聯交易類別
2009年度
交易量
計價原則
08年實際發生額（萬元）
占同類交易金額的比例
銷售產品或提供勞務
株洲億通環保實業有限公司
輔材
按實際發生量
隨行就市
99.9
7.36%
銷售產品或提供勞務
株洲億通環保實業有限公司
水電氣
按實際發生量
隨行就市
13.7
1.39%
銷售產品或提供勞務
株洲億通環保實業有限公司
鋅錠、析出鋅、鉛煙灰、粗銦加工
按實際發生量
隨行就市
52.3
0.03%
原材料供貨合同
株洲億通環保實業有限公司
輔材
按實際發生量
隨行就市
70
1.19%
原材料供貨合同
株洲億通環保實業有限公司
粗銦、含鉛物料
按實際發生量
隨行就市
168.93
23%
原材料供貨合同
株洲億通投資實業有限公司
鉛鋅精礦、粗鉛
按實際發生量
隨行就市
954.3
0.29%
原材料供貨合同
四川甘洛縣株冶礦業有限責任公司
鉛鋅精礦、粗鉛
按實際發生量
隨行就市
6077.3
1.86%
原材料供貨合同
水口山有色金屬有限責任公司
粗鉛
按實際發生量
隨行就市
15842.7
46.88%
原材料供貨合同
水口山有色金屬有限責任公司
銀錠
按實際發生量
隨行就市
0
原材料供貨合同
水口山有色金屬有限責任公司
鋅焙砂、黃金、陽極泥
按實際發生量
隨行就市
6053.8
16.83%
銷售產品或提供勞務
水口山有色金屬有限責任公司
鉛精礦
按實際發生量
隨行就市
17259.6
100%
銷售產品或提供勞務
水口山有色金屬有限責任公司
鋅精礦
按實際發生量
隨行就市
0
原材料供貨合同
株洲珠利技術服務有限公司
原料、輔材
按實際發生量
隨行就市
0
銷售產品或提供勞務
株洲珠利技術服務有限公司
有色產品及勞務
按實際發生量
隨行就市
0
原材料供貨合同
湖南有色金屬股份有限公司黃砂坪礦業分公司
鉛鋅精礦
實際供貨量
隨行就市
23251.5
7.13%
原材料供貨合同
湖南柿竹園有色金屬有限責任公司
鉛鋅精礦
實際供貨量
隨行就市
2110.1
0.65%
產品銷售合同
湖南柿竹園有色金屬有限責任公司
鋅錠
實際供貨量
隨行就市
58
0.03%
產品銷售合同
湖南有色氟化學有限責任公司
硫酸
實際供貨量
隨行就市
2328.4
7.08%
原材料供貨合同
錫礦山閃星銻業有限責任公司
粗鉛
實際供貨量
隨行就市
0
原材料供貨合同
錫礦山閃星銻業有限責任公司
有色產品
實際供貨量
隨行就市
0
保險中介
湖南鑫泰保險經濟有限公司
保險中介
按投保資產
隨行就市
293.1
100％
上述關聯方除億通系列公司為本公司職工持有其股份外，其余均是公司實際控制人湖南有色金屬控股集團旗下的子公司，公司與上述關聯方之間的交易構成了公司的關聯交易。公司與上述關聯方將按照市場交易原則公平、公開、公正、合理的協商交易價格。不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響。
該提案已于2009年3月8日召開的公司三屆十九次董事會獲得通過，尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權"。
二、關聯方介紹
1、株洲億通環保實業有限公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：徐新華；注冊地址：株洲市石峰區清水塘；注冊資本：人民幣伍拾萬元整。經營范圍為：工業廢水凈化、藥劑生產開發，循環水系統、集中空調技術服務，廢渣處理、環保設備開發。
關聯關系：株洲億通環保實業有限公司為公司的其他關聯法人。
2、株洲億通投資實業有限公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：徐新華；注冊地址：株洲市天元區長江北路百益大廈1506號；注冊資本：人民幣貳仟貳佰玖拾柒萬陸仟零伍拾元整；經營范圍為：對金屬行業的投資；政策允許的金屬材料、礦產品、硫酸、電器機械及器材批零兼營；金屬廢渣回收、處理；房屋租賃。
關聯關系：株洲億通投資實業有限公司為公司的其他關聯法人。
3、四川甘洛縣株冶礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：徐新華；注冊地址：四川甘洛縣委大院；注冊資本：人民幣壹仟伍佰萬元整；經營范圍：沙俄祖鉛鋅礦探礦、采礦；五金、化工、交電、焦炭、建筑建材、普通機械、電器、金屬材料批零兼營。技術開發、轉讓、咨詢、服務。
關聯關系：四川甘洛縣株冶礦業有限責任公司為公司的其他關聯法人。
4、水口山有色金屬有限責任公司
企業類型 有限責任公司（法人獨資）；法定代表人姓名：唐明成；注冊地址：常寧市松柏鎮：注冊資本 人民幣陸億叁仟捌佰玖拾肆萬肆仟壹佰元整；經營范圍 有色金屬采選、冶煉；氧化鋅、硫酸、硫酸鋅、鈹、銅、鋯系列產品、金屬材料制造、銷售；建筑安裝；機械維修；煙塵、爐料回收銷售；機電產品、建筑材料銷售；汽車、船舶運輸；貨物中轉；汽車修理；水電轉供；住宿、飲食、體育、文化、娛樂服務；物業管理；五金交電、化工原料、日用百貨零售；食品加工、銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務、生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務；經營進料加工和“三來一補”金屬物料分析化驗。
關聯關系：是實際控制人湖南有色金屬控股集團有限公司控股子公司，為公司的關聯法人。
5、株洲珠利技術服務有限公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）；法定代表人姓名：鄧燦爛；注冊地址：湖南省株洲市天元區珠江南路珠江花園會所：注冊資本 人民幣伍拾萬元整；經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；金屬材料、礦產品、日用百貨銷售。
關聯關系：株洲珠利技術服務有限公司為公司的其他關聯法人。
6、湖南有色金屬股份有限公司黃沙坪礦業分公司
企業類型：股份有限公司（分公司）；法定代表人：朱崇洲；經營范圍為：有色金屬礦產資源選礦，加工、銷售及相關技術設計、研究、機械設備、有色金屬及其副產品勘查，采掘、銷售。
關聯關系：該公司由原黃沙坪鉛鋅礦改制而成，為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的分公司，為公司的關聯法人
7、湖南柿竹園有色金屬有限責任公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人姓名：劉瀾明；注冊地址：郴州柿竹園有色金屬科技工業園；注冊資本：人民幣壹億捌仟玖佰壹拾陸萬玖仟肆佰元整；經營范圍為有色金屬礦采選、冶煉、加工、銷售及相關產品生產、銷售；本企業自產的鉛錠、鋅錠、鉬精礦、鉍錠、鉬鐵、氧化鉬、螢石、銅、錫對外出口；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件進口、技術開發、技術咨詢服務。
關聯關系：為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司，為公司的關聯法人。
8、湖南有色氟化學有限責任公司
企業類型:有限責任公司；法定代表人姓名：朱崇高；注冊地址：湖南省湘鄉市新湘路辦事處可心亭；注冊資本：人民幣叁億肆仟玖佰玖拾玖萬玖仟元整；經營范圍為氟化鋁、氟化鈉、氟硅酸鈉、氟鋯酸鉀、氟化鋰、氫氟化鋰、氟硼酸鉀、氟鈦酸鉀、冰晶石的生產、銷售。
關聯關系：為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司，為公司的關聯法人。
9、錫礦山閃星銻業有限責任公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）；法定代表人楊玲益；注冊地址：湖南冷水江市飛水巖；注冊資本 人民幣叁億壹仟柒佰叁拾壹萬零肆佰元整；經營范圍： 銻品、鋅品、銦品、鉛品、錫品、含金銀貴銻、含銅副產品、燒堿、液氯、雙氧水、硫酸、鹽酸及其化合物和副產品、阻燃樹脂、塑料、橡膠母粒料的生產銷售；銻礦開采；本企業自產產品及相關技術的出口業務，生產、科研所需原輔材料、機械、設備、儀器、儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務；生產所需原料收購；承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務。關聯關系：為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司，為公司的關聯法人。
10、湖南鑫泰保險經紀有限公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：羅國余；注冊地址：長沙市勞動西路342號有色大廈A棟九樓；注冊資本：人民幣五佰萬元整。經營范圍為：為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續；協助被保險人或受益人進行索賠；再保險經紀業務；為委托人提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務；中國保監會批準的其他業務.關聯關系：是實際控制人湖南有色金屬控股集團有限公司控股子公司，為公司的關聯法人。
三、定價政策和定價依據
（1）公司與上述十家關聯方發生關聯交易時，均遵循公平、公開、公正、合理的原則協商交易價格，原則上不偏離市場獨立第三方的價格或計費標準。具體定價方式上，根據不同關聯交易品種、類別和不同情況，采取交易當日價、交易周定價、半月定價等形式，充分考慮有色產品市場行情的變化，使關聯交易定價更加合理、公平。
（2）公司與上述關聯方之間的關聯交易均系供銷方面的日常關聯交易，價
格隨行就市，交易量按實際發生量，關聯交易合同與跟同類客戶簽訂的合同相同，每筆業務遵循洽談、合同簽訂、按合同履行的流程發生。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
公司與上述關聯法人進行的經常性關聯交易的主要是向對方購買鉛礦、鋅礦、粗鉛、鋅焙砂、輔材等生產用原材料。同時向關聯方銷售鋅錠、硫酸等部分有色產品。由于交易對方均屬具有相應資質、資信較高、實力很強的專業單位，其履約能力足可信任；在交易履約中，交易對方一般是先履約后收款，公司在交易價款上基本上呈應付款，公司在價款支付上享有主動權；交易對方基本以本公司實際控制人及控股股東的全資或控股子公司為主，公司實際控制人及控股股東對這些公司的履約能力能起強有力的協調監控作用；購銷雙方就經常性關聯交易簽署了協議或合同等有關法律文件，雙方的履約有法律保障。因此，與上述關聯交易方的關聯交易，有較為充分的履約保障，基本不存在對方占用公司資金或形成公司壞賬的可能性。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事，對公司2009年3月8日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過的《關于2009年度關聯交易的提案》所涉及的關聯交易事項發表獨立意見如下：
1、公司與關聯方將按照市場交易原則公平、公開、公正、合理的協商交易價格。不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響。
2、交易對方基本以本公司實際控制人及控股股東的全資或控股子公司為主，本公司實際控制人及控股股東對這些公司的履約能力能起強有力的協調監控作用；交易都是日常經營性關聯交易，購銷雙方簽署的協議或合同等都是遵循當時的市場情況與其它無關聯客戶相同。因此，交易時公允的，有較為充分的履約保障。
3、公司董事會在審議此項議案時，關聯董事實行回避原則，審議和表決程序符合相關法律法規規定。該等關聯交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。
株洲冶煉集團股份有限公司董事會
2009年3月8日
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團編號：臨2009-008
株洲冶煉集團股份有限公司
關于為湖南株冶火炬金屬
進出口有限公司提供擔保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：湖南株冶火炬金屬進出口公司
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：
公司擬為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供人民幣39000萬元擔保額度。同時授權董事會在必要的情況下審議批準對該公司新增不超過折合人民幣20000萬元的貸款提供擔保（授權有效期至召開2009年度股東會當日止）。(下轉C30版)
新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
