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(上接C29版)
● 本次沒有反擔保。
● 公司2008年末累計擔保金額為人民幣為34215.36萬元，其中對全資子公司湖南株冶火炬金屬進出口公司擔保為人民幣 3215.36萬元。本次擔保僅為擔保額度，具體擔保額需擔保發生時才能確定 。
● 公司無對外擔保逾期的累計數量：
一、擔保情況概述
為了確保2009年度公司全資子公司湖南株冶火炬金屬進出口有限公司在銀行辦理的借款、信用證及押匯合同項下業務得到切實履行，本公司擬為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供人民幣叁億玖仟萬元擔保額度。
該擔保額度只限于借款方為本公司進口原材料及設備而在銀行辦理的貿易融資、出口押匯、出口貼現、打包放款、人民幣短期貸款、美元貸款等業務。
同時授權董事會在必要的情況下審議批準對該公司新增不超過折合人民幣貳億元的貸款提供擔保（授權有效期至召開2009年度股東會當日止）。
該提案已于2009年3月8日召開的公司三屆十九次董事會獲得通過。并將提交擬于4月10日召開的公司2008年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
湖南株冶火炬金屬進出口有限公司為公司全資子公司。注冊資本8000萬元， 2008年實現主營業務收入187153.23萬元；實現利潤82.24萬元。年末資產總額40890.43萬元。2008年末資產負債率為74.7%。
四、董事會意見
公司董事會認為本擔保額度的被擔保方是公司的全資子公司，貸款用途只限于借款方為本公司進口原材料及設備而在銀行辦理的貿易融資、出口押匯、出口貼現、打包放款、人民幣短期貸款、美元貸款等業務。公司及子公司的風險管理制度健全，程序到位，不存在貸款失控的情況發生。
經獨立董事審慎查驗，認為公司嚴格遵守公司章程的有關規定，規范公司對外擔保行為，嚴格控制對外擔保風險。報告期內，公司除按程序與實際控制人的控股子公司（本公司的關聯方）株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元的互為擔保外沒有其它對外擔保，公司沒有為控股股東及本公司持股50％以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，控股股東及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司2008年末累計擔保金額為人民幣為34215.36萬元，其中對全資子公司湖南株冶火炬金屬進出口公司擔保為人民幣 3215.36萬元。本次擔保僅為擔保額度，具體擔保額需擔保發生時才能確定 。
公司無對外擔保逾期的累計數量：
六、備查文件目錄
株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議
株洲冶煉集團股份有限公司董事會
2009年3月8日
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團編號：臨2009-009
株洲冶煉集團股份有限公司關于
為株洲硬質合金集團有限公司
提供擔保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：株洲硬質合金集團有限公司（以下簡稱“株硬集團”）
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：
公司擬為株洲硬質合金集團有限公司提供人民幣50000萬元額度擔保。
●本次有反擔保
反擔保方式為互保，即由株硬集團于2009年度為公司提供50000萬元額度的擔保
● 公司2008年末累計擔保金額為人民幣為34215.36萬元，其中對株硬集團擔保為人民幣 31000萬元。本次擔保僅為2008年度擔保協議即將到期，經雙方協商擬繼續維持互保合作，對2009年度互保額度做出決議。具體擔保額需擔保發生時才能確定 。
● 公司無對外擔保逾期的累計數量：
一、擔保情況概述
鑒于2008年度我公司與株洲硬質合金集團有限公司（以下簡稱株硬集團）互保50000萬元的擔保協議即將到期，為了保證雙方的生產經營需要，經與株硬集團協商，擬繼續維持互保合作。現株硬集團董事會已通過2009年度為我公司提供50000萬元擔保的議案，我公司擬為株硬集團在2009年度提供累計總額為50000萬元的擔保。
二、被擔保人基本情況
株洲硬質合金集團有限公司與公司屬于同一實際控制人——湖南有色金屬股份有限公司控制。主要從事硬質合金、超硬材料及工具、鎢、鉬、鉭、鈮等難熔金屬制品的加工與制造， 注冊資本745761329.19元， 2008年實現主營業務收入162544萬元；實現利潤—2497萬元。年末資產總額214817萬元。2008年末資產負債率為 67.68%。
三 、董事會意見
公司董事會認為株硬集團系全國最大的硬質合金生產企業，資信狀況良好，以往在銀行未出現不良信用記錄。由于株硬集團董事會已通過2009年度為我公司提供50000萬元擔保的議案，董事會認為給株硬集團在2009年度提供累計總額為50000萬元的擔保是合適的，風險是較小的。
經獨立董事審慎查驗，認為公司嚴格遵守公司章程的有關規定，規范公司對外擔保行為，嚴格控制對外擔保風險。報告期內，公司除按程序與實際控制人的控股子公司（本公司的關聯方）株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元的互為擔保外沒有其它對外擔保，公司沒有為控股股東及本公司持股50％以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，控股股東及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保。
四 、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司2008年末累計擔保金額為人民幣為34215.36萬元，其中對株硬集團擔保為人民幣 31000萬元。本次擔保僅為2008年度擔保協議即將到期，經雙方協商擬繼續維持互保合作，對2009年度互保額度做出決議。具體擔保額需擔保發生時才能確定 。
公司無對外擔保逾期的累計數量：
五、備查文件目錄
株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議
特此公告。
株洲冶煉集團股份有限公司董事會
2009年3月8日
獨立董事候選人簡歷
趙翠青 女 理學碩士學位教授級高級工程師
現擔任中國有色金屬工業協會鉛鋅部主任兼中國有色金屬工業協會鉛鋅分會秘書長。
教育背景 先后畢業于北京科技大學（原北京鋼鐵學院）自動化系、中南工業大學管理工程研究生課程班、北京大學經濟學院和美國管理技術大學合辦項目管理研究生班。
主要工作經歷 從1981開始，在冶金工業部有色司、中國有色金屬工業總公司計劃部、國家有色金屬局規劃司、中國有色金屬工業協會從事有色金屬“七五”、“八五”、“九五”、“十五”發展規劃，分工負責我國鉛、鋅、銅工業規劃編制和技術改造項目管理，參與和主持我國鉛鋅行業重大項目論證。2002年以后，在中國有色金屬工業協會，主要負責國家計委（國家發改委）、國家經貿委、工業與信息化部委托的有色金屬鉛鋅行業專題研究，為宏觀管理部門制定鉛鋅行業規劃、產業政策、重大投資項目決策提供咨詢。2006年起，擔任中國有色金屬工業協會鉛鋅部副主任、主任兼中國有色金屬工業協會鉛鋅分會秘書長。
近年完成的主要工作及業績2007年—2008年主持國家發改委《我國鉛鋅工業產業結構分析與產業結構調整模式的研究》課題研究；2003年11月—2004年8月組織12省鉛鋅企業調研，執筆完成《2003年中國鉛鋅冶煉業研究報告》和國家經貿委《中國鉛鋅工業發展研究》專題報告 ；完成《2005年及2010年有色金屬（銅、鋁、鉛、鋅）市場需求預測報告》
陳曉紅 日本東京工業大學博士，教授、博士生導師。一級國家重點學科“管理科學與工程”及教育部“長江學者創新團隊”首席教授。現任中南大學商學院院長、湖南省長株潭“兩型社會”建設改革試驗區領導協調委員會辦公室副主任。陳曉紅教授是工商管理、管理科學與工程領域的知名學者。曾獲“國家杰出青年科學基金”、全國優秀教師、高校青年教師獎、霍英東教育基金會全國優秀青年教師（研究類）獎，作為第一完成人獲國家科技進步二等獎1項，獲中國高校科技進步一等獎、湖南省科技進步一等獎等省部級科研獎勵13項，獲國家教學成果二等獎1項，國家精品課程1門。入選國家人事部等八部委“百、千、萬”人才工程第“一、二”層次跨世紀學術和技術帶頭人，1998年起享受國務院政府特殊津貼，是湖南省首批10名“芙蓉學者計劃”特聘教授之一。榮膺“中國杰出社會科學家”、“湖南省十大杰出青年”、“湖南省十大新聞人物”、“湖南省十大杰出經濟人物”。在國內外頂尖刊物上發表研究論文180余篇，其中被SCI、EI等檢索機構檢索30余篇，CSSCI和CSCD檢索100余篇。兼任教育部社科委委員，國務院學位委員會工商管理學科評議組成員，全國工商管理碩士（MBA）指導委員會委員，國家社科基金應用經濟學科評審組專家，國家自然科學基金管理學科評審組專家，國家科技進步獎評審組專家。兼任中國管理學會常務理事，信息系統協會中國分會常務理事，中國金融工程學會常務理事，湖南省系統工程學會常任理事長，湖南省金融學會副會長，美國管理學會（AOM）和美國信息系統協會（AIS）會員，湖南省“十五”、“十一五”規劃專家委員會委員，中小企業發展研究中心、管理信息與決策研究中心主任等職，同時擔任政府部門、多家大型企業的經濟顧問和獨立董事，擔任十余家國內外期刊雜志的編委。
株洲冶煉集團股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人趙翠青，作為株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任株洲冶煉集團股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在株洲冶煉集團股份有限公司及其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有株洲冶煉集團股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有株洲冶煉集團股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；
五、本人及本人直系親屬不是株洲冶煉集團股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；
六、本人不是或者在被提名前一年內不是為株洲冶煉集團股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；
七、本人不在與株洲冶煉集團股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；
九、本人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定；
十、本人沒有從株洲冶煉集團股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合株洲冶煉集團股份有限公司章程規定的董事任職條件；
十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；
十三、本人保證向擬任職株洲冶煉集團股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。
包括株洲冶煉集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在株洲冶煉集團股份有限公司連續任職未超過六年。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：趙翠青
2009年 3 月 8日
株洲冶煉集團股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人陳曉紅，作為株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任株洲冶煉集團股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在株洲冶煉集團股份有限公司及其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有株洲冶煉集團股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有株洲冶煉集團股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；
五、本人及本人直系親屬不是株洲冶煉集團股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；
六、本人不是或者在被提名前一年內不是為株洲冶煉集團股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；
七、本人不在與株洲冶煉集團股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；
九、本人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定；
十、本人沒有從株洲冶煉集團股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合株洲冶煉集團股份有限公司章程規定的董事任職條件；
十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；
十三、本人保證向擬任職株洲冶煉集團股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。
包括株洲冶煉集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在株洲冶煉集團股份有限公司連續任職未超過六年。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：陳曉紅
2009年 3 月 8日
株洲冶煉集團股份有限公司
獨立董事提名人聲明
（2008年修訂）
提名人株洲冶煉集團股份有限公司董事會現就提名陳曉紅、趙翠青為株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與株洲冶煉集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（參件附件），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合株洲冶煉集團股份有限公司章程規定的董事任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在株洲冶煉集團股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有株洲冶煉集團股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有株洲冶煉集團股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形之一。
四、被提名人及其直系親屬不是株洲冶煉集團股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；
五、被提名人不是或者在被提名前一年內不是為株洲冶煉集團股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；
六、被提名人不在與株洲冶煉集團股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
七、被提名人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；
八、被提名人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定。
包括株洲冶煉集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，被提名人在株洲冶煉集團股份有限公司連續任職未超過六年。
本提名人已經根據上海證券交易所《關于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：株洲冶煉集團股份有限公司董事會
（蓋章）
年 月 日
株洲冶煉集團股份有限公司
2008年度關聯交易執行情況報告
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定及我公司《公司章程》、《公司關聯交易決策制度》的規定，我公司對關聯交易事項履行了法定批準程序，關聯交易價格公平合理，公司無涉及關聯交易的違規行為發生。2008年度的發生的關聯交易是合理和必要的。現對本公司2008年度日常關聯交易的執行情況進行報告。關聯交易內容、價格、計量原則附后。
一、2008年株冶集團與關聯方關聯交易表
協議（合同）名稱
關聯方名稱
主要內容
定價原則
08年實際發生額（萬元）
占同類交易金額的比例
原材料供貨合同
湖南有色金屬股份有限公司黃砂坪礦業分公司
鉛鋅精礦
隨行就市
23251.5
7.13%
原材料供貨合同
湖南柿竹園有色金屬有限責任公司
鉛鋅精礦
隨行就市
2110.1
0.65%
產品銷售合同
湖南柿竹園有色金屬有限責任公司
鋅錠
隨行就市
58
0.03%
產品銷售合同
湖南有色氟化學有限責任公司
硫酸
隨行就市
2328.4
7.08%
原材料供貨合同
錫礦山閃星銻業有限責任公司
粗鉛
隨行就市
0
0
保險中介
湖南鑫泰保險經濟有限公司
保險中介
隨行就市
293.1
100%
銷售產品或提供勞務
株洲億通環保實業有限公司
輔材
隨行就市
99.9
7.36%
銷售產品或提供勞務
株洲億通環保實業有限公司
銷售水電氣
隨行就市
13.7
1.39%
銷售產品或提供勞務
株洲億通環保實業有限公司
鋅錠、析出鋅、鉛煙灰.粗銦加工
隨行就市
52.3
0.03%
原材料供貨合同
株洲億通環保實業有限公司
冶化材料
隨行就市
70
1.19%
原材料供貨合同
株洲億通環保實業有限公司
粗銦、含鉛物料
隨行就市
168.93
23.00%
原材料供貨合同
株洲億通投資實業有限公司
鉛鋅精礦
隨行就市
954.3
0.29%
原材料供貨合同
四川甘洛縣株冶礦業有限責任公司
鉛鋅精礦
隨行就市
6077.3
1.86%
原材料供貨合同
水口山有色金屬有限責任公司
鋅焙砂、黃金
隨行就市
6053.8
16.83%
原材料供貨合同
水口山有色金屬有限責任公司
粗鉛
隨行就市
15842.7
46.88%
銷售產品或提供勞務
水口山有色金屬有限責任公司
鉛精礦
隨行就市
17259.6
100%
二、關聯方介紹和關聯關系、履約能力分析
1、關聯關系
(1)株洲億通環保實業有限公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：徐新華；注冊地址：株洲市石峰區清水塘；注冊資本：人民幣伍拾萬元整。經營范圍為：工業廢水凈化、藥劑生產開發，循環水系統、集中空調技術服務，廢渣處理、環保設備開發。關聯關系：為公司的其他關聯法人。
（2）株洲億通投資實業有限公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：徐新華；注冊地址：株洲市天元區長江北路百益大廈1506號；注冊資本：人民幣貳仟貳佰玖拾柒萬陸仟零伍拾元整；經營范圍為：對金屬行業的投資；政策允許的金屬材料、礦產品、硫酸、電器機械及器材批零兼營；金屬廢渣回收、處理；房屋租賃。關聯關系：為公司的其他關聯法人。
（3）四川甘洛縣株冶礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：徐新華；注冊地址：四川甘洛縣委大院；注冊資本：人民幣壹仟伍佰萬元整；經營范圍：沙俄祖鉛鋅礦探礦、采礦；五金、化工、交電、焦炭、建筑建材、普通機械、電器、金屬材料批零兼營。技術開發、轉讓、咨詢、服務。關聯關系：為公司的其他關聯法人。
（4）水口山有色金屬有限責任公司
企業類型 有限責任公司（法人獨資）；法定代表人姓名：唐明成；注冊地址：常寧市松柏鎮：注冊資本 人民幣陸億叁仟捌佰玖拾肆萬肆仟壹佰元整；經營范圍 有色金屬采選、冶煉；氧化鋅、硫酸、硫酸鋅、鈹、銅、鋯系列產品、金屬材料制造、銷售；建筑安裝；機械維修；煙塵、爐料回收銷售；機電產品、建筑材料銷售；汽車、船舶運輸；貨物中轉；汽車修理；水電轉供；住宿、飲食、體育、文化、娛樂服務；物業管理；五金交電、化工原料、日用百貨零售；食品加工、銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務、生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務；經營進料加工和“三來一補”金屬物料分析化驗。關聯關系：是實際控制人湖南有色金屬控股集團有限公司控股子公司，為公司的關聯法人。
（5）湖南鑫泰保險經紀有限公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人：羅國余；注冊地址：長沙市勞動西路342號有色大廈A棟九樓；注冊資本：人民幣五佰萬元整。經營范圍為：為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續；協助被保險人或受益人進行索賠；再保險經紀業務；為委托人提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務；中國保監會批準的其他業務.關聯關系：是實際控制人湖南有色金屬控股集團有限公司控股子公司，為公司的關聯法人。
（6）湖南有色金屬股份有限公司黃沙坪礦業分公司
企業類型：股份有限公司（分公司）；法定代表人：朱崇洲；經營范圍為：有色金屬礦產資源選礦，加工、銷售及相關技術設計、研究、機械設備、有色金屬及其副產品勘查，采掘、銷售。關聯關系：該公司由原黃沙坪鉛鋅礦改制而成，為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的分公司，為公司的關聯方
（7）錫礦山閃星銻業有限責任公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）；法定代表人楊玲益；注冊地址：湖南冷水江市飛水巖；注冊資本 人民幣叁億壹仟柒佰叁拾壹萬零肆佰元整；經營范圍： 銻品、鋅品、銦品、鉛品、錫品、含金銀貴銻、含銅副產品、燒堿、液氯、雙氧水、硫酸、鹽酸及其化合物和副產品、阻燃樹脂、塑料、橡膠母粒料的生產銷售；銻礦開采；本企業自產產品及相關技術的出口業務，生產、科研所需原輔材料、機械、設備、儀器、儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務；生產所需原料收購；承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務。關聯關系：為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司，為公司的關聯法人。
（8）湖南柿竹園有色金屬有限責任公司
企業類型：有限責任公司；法定代表人姓名：劉瀾明；注冊地址：郴州柿竹園有色金屬科技工業園；注冊資本：人民幣壹億捌仟玖佰壹拾陸萬玖仟肆佰元整；經營范圍為有色金屬礦采選、冶煉、加工、銷售及相關產品生產、銷售；本企業自產的鉛錠、鋅錠、鉬精礦、鉍錠、鉬鐵、氧化鉬、螢石、銅、錫對外出口；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件進口、技術開發、技術咨詢服務。關聯關系：為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司，為公司的關聯法人。
（9）湖南有色氟化學有限責任公司
企業類型:有限責任公司；法定代表人姓名：朱崇高；注冊地址：湖南省湘鄉市新湘路辦事處可心亭；注冊資本：人民幣叁億肆仟玖佰玖拾玖萬玖仟元整；經營范圍為氟化鋁、氟化鈉、氟硅酸鈉、氟鋯酸鉀、氟化鋰、氫氟化鋰、氟硼酸鉀、氟鈦酸鉀、冰晶石的生產、銷售。關聯關系：為公司實際控制人湖南有色金屬股份有限公司的控股子公司，為公司的關聯法人。
2、關聯方履約能力分析：
上述關聯方經營狀況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議，本公司在交易價款上基本上呈應付款，在價款支付上享有主動權，因此，2008年度與上述關聯交易方的關聯交易沒有形成非經營性資金占用和壞賬。
三、定價政策和定價依據
嚴格按市場經營規則進行，定價遵循市場公允價格，原則上不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易是為了充分利用關聯方的功能平臺及渠道，降低公司的運營成本，同時也有利于保持公司日常經營業務的穩定性、持續性，有利于公司業務的拓展和穩健經營，有利于公司的經營業績提高。
五、審議程序
2008年3月18日召開的公司第三屆董事會第十一次會議和2008年4月7日召開的公司第三屆董事會第十二次會議，分別審議通過了《關于繼續履行關聯交易協議的提案》和《關于新增2008年關聯交易的提案》，公司關聯董事回避了對議案的表決，非關聯董事一致通過以上議案。
2008年4月18日《關于繼續履行關聯交易協議的提案》和《關于新增2008年關聯交易的提案》提交公司2007年度股東大會審議通過，其中關聯股東回避表決。審議程序符合法律法規的要求，關聯交易遵循了公平、公正的交易原則，價格公允、合理，所有交易符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害公司及中小股東的利益。
株洲冶煉集團股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
一、前次募集資金數額及資金到位時間
1) 首次募集資金
株洲冶煉集團股份有限公司（原湖南株冶火炬金屬股份有限公司，以下簡稱本公司）經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］124號文《關于核準湖南株冶火炬金屬股份有限公司公開發行股票的通知》批準，于2004年8月13日在上海證券交易所向社會公開發行人民幣普通股（A股）120，000，000股，每股發行價3.50元，扣除發行費用后的募集資金凈額為39，943.69萬元。截至2004年8月19日，募集資金已全部到位。上述資金到位情況業經天職孜信會計師事務所有限公司出具天孜湘驗字（2004）2-29號驗資報告予以驗證。上述募集資金已累計使用39，943.69萬元，其中2008年度已使用3，200.81萬元，現該募集資金已經全部使用完畢。本公司2008年實施的“鋅1系統隔膜廂式壓濾機取代圓盤”，“浸出大廳改造”“熱鍍鋅六期”“揮二脫硫”等屬募集資金項目，原從自有資金支付，已從募集資金帳戶沖回，不足部分再由自有資金墊付。
2）定向增發募集資金
本公司于2007年3月23日向特定對象非公開發行人民幣普通股10，000萬股，每股面值為人民幣1元。其中：向株冶集團發行7，860萬股，由株冶集團以鉛冶煉系統、稀有貴重金屬綜合回收系統和動力、供電、水處理等輔助生產系統的資產與其相關負債以及部分對外投資的股權（鉛冶煉業務）予以認購；向其他機構投資者發行2，140萬股，發行價格為人民幣8.10元/股，募集資金總額為17，334萬元，扣除本次發行費用人民幣975萬元，募集資金凈額為人民幣16，359萬元。2007年定向增發募集資金鉛冶煉業務凈資產63，616.11萬元、貨幣資金49.89萬元已注入本公司，募集貨幣資金16，408.89萬元已全部用于補充公司流動資金。該募集資金已于 2007 年3月 23日止全部到位，業經信永中和會計師事務所有限公司驗證確認。
二、前次募集資金使用情況
金額單位:人民幣萬元
募集資金總額：56，352.58
已累計使用募集資金總額：56，352.58
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：無
2005年：12，757.83
變更用途的募集資金總額比例：無
2006年：24，302.98
2007年：16，090.96
2008年： 3，200.81
投資項目
募集資金投資總額
截止日募集資金累計投資額
項目達到 預定可使用狀態日期（或截止日項目完工程度）
序號
承諾投資項目
實際投資項目
募集前承諾投資金額
募集后承諾投資金額
實際投資金額
募集前承諾投資金額
募集后承諾投資金額
實際投資金額
實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額
1
鋅冶煉節能降耗技術改造
鋅冶煉節能降耗技術改造
37，258.45
37，258.45
37，258.45
37，258.45
37，258.45
37，258.45
改造項目已陸續完工
2
鋅合金生產線改造
鋅合金生產線改造
3，738.82
3，738.82
3，738.82
3，738.82
3，738.82
3，738.82
改造項目已陸續完工
3
補充流動資金
補充流動資金
16，408.89
16，408.89
16，408.89
16，408.89
16，408.89
16，408.89
2007年1月1日
合 計
57，406.16
57，406.16
53，151.77
57，406.16
57，406.16
57，406.16
三、前次募集資金投資項目實現效益情況
金額單位:人民幣萬元
實際投資項目
截止日投資項目累計產能利用率
承諾效益(每年)
最近三年實際效益
截止日累計實現效益
是否達到預計效益
序號
項目名稱
2006
2007
2008
1
鋅合金生產線改造
100%
695.78
5，658.05
-596.68
1，071.15
6，551.24
是
2
鋅冶煉節能降耗技術改造
100%
11，420
7，172.56
12，727.32
6，229.91
27，430.33
是
合 計
12，115.78
12，830.61
12，130.64
7，301.06
33，981.57
1)鋅冶煉節能降耗技術改造
項目擬投入37，258.45萬元，實際投入37，258.45萬元。累計完成該項目計劃投入的100%。
2)鋅合金生產線技術改造
項目擬投入3，738.82萬元，實際投入3，738.82萬元，累計完成該項目計劃投入的100%。
3) 鋅合金生產線的投產，對公司改變產品生產結構，增產高附加值產品提供了保證。鋅合金工程技改主要是提高鋅合金的生產比重，因鋅合金的毛利比鋅錠的毛利高，故通過技改可提升整體毛利水平。2008年鋅合金生產線增加的毛利為1，071.15萬元，至2008年止累計鋅合金產品與鋅錠的單位毛利差相應增加毛利約6，551.24萬元。
4)鋅冶煉節能降耗技改項目，對本公司在節約原料及用電、改變產品結構、降低固定成本，提高電鋅產量等方面發揮作用，鋅冶煉節能降耗技改項目2008年相應增加毛利約6，229.91 萬元，累計增加毛利約27，430.33萬元。
四、前次募集資金尚未使用資金結存情況
（一）首發募集資金
截止2008年12月31日止，本公司首次發行募集資金已使用完畢。
（二）定向增發募集資金
截止2008年12月31日止，本公司定向增發募集資金已使用完畢。
株洲冶煉集團股份有限公司董事會
二○○九年三月八日
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