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河北太行水泥股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告暨召開２００８年度股東大會的通知
股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨2009-07
河北太行水泥股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
暨召開2008年度股東大會的通知
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河北太行水泥股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議于2009年2月10日以書面、電話和傳真的方式發出會議通知，本次會議于2月20日在公司辦公地召開，應到董事9人，實到董事9人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規定的人數，會議由董事長姜德義先生主持。全體監事列席了會議。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：
1、審議公司2008年度報告正文及摘要
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
2、審議公司2008年度董事會工作報告
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
3、審議公司2008年度財務決算報告
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
4、審議公司2008年度利潤分配預案
經中喜會計師事務所審計，我公司（母公司）2008年度共實現凈利潤35602940．44元，加上年初未分配利潤－23376509．87元，可供分配的利潤12226430．57元，提取10％法定公積金1222643．06元，累計可供股東分配利潤 11003787．51元。
本公司2008年度分紅預案為：以2008年末總股本38000萬股為基數，向全體股東每10股派現金0．2元（含稅）。剩余的未分配利潤結轉到下一年度。
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
5、審議聘請公司2009年財務審計機構議案
經與中喜會計師事務所聯系，本年度內公司將繼續聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司2009年度財務審計機構，審計費用為65萬元。
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
6、審議會計師對“公司與控股股東及其他關聯方占用資金的情況” 的專項說明的議案
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
7、審議公司獨立董事工作報告議案
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
8、審議公司修訂《董事會審計委員會年報工作規程》議案
根據中國證監會下發的【2008】48號的規定及上海證券交易所關于2008年年度報備忘錄的要求，公司對已制定的《董事會審計委員會年報工作規程》進行了認真審查，與中國證監會的規定不存在差異，不用修訂。
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
9、審議公司董事會換屆議案
公司第五屆董事會任期即將到期，須進行換屆選舉。根據公司《董事會議事規則》第8條的規定，經控股股東河北太行華信建材有限責任公司提名，第五屆董事會在廣泛征求各方意見的基礎上，經征求被提名人對提名的同意，現提出董事候選人名單，其中獨立董事候選人須報請上海證券交易所進行審核（候選人簡歷見附件）：
非獨立董事候選人名單： 姜德義 王洪軍、范國良、王南、鄭寶金、姜長祿
獨立董事候選人名單： 王 奕張 維 武增海
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
10、審議公司第六屆獨立董事津貼議案
根據公司的實際情況和獨立董事的工作情況，公司董事會擬決定公司第六屆董事會的獨立董事津貼為每年3萬元（稅后）。
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
該項議案尚需經公司股東大會審議通過。
11、審議公司簽訂《蘇丹日產4200噸水泥廠運營和維護合同》及《項目合作協議》議案
河北太行水泥股份有限公司（以下簡稱太行水泥）將與江蘇遠大經濟發展有限公司（以下簡稱江蘇遠大）簽訂《項目合作協議》。同時，太行水泥與江蘇遠大作為共同體將與Ｍａｓｓ Ｇｌｏｂｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．簽訂《關于運營與維護Ｓｕｄａｎ ＭＡＳＳ Ｇｌｏｂｙ水泥廠的合同》。
待上述合同簽訂后，公司將另行公告。
12、公司召開2008年度股東大會事宜
九名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。
一、會議時間、地點及議題：
公司定于2009年3月13日（星期五）上午10：00在公司辦公地（北京市永定門外大街64號）召開2008年度股東大會。審議事項為：
1、審議公司2008年度報告及摘要；
2、審議公司董事會2008年度工作報告；
3、審議公司監事會2008年度工作報告；
4、審議公司2008年度財務決算報告；
5、審議公司2008年度利潤分配議案；
6、審議聘請公司2009年財務審計機構議案；
7、審議公司獨立董事述職報告議案；
8、審議公司董事會換屆議案；
9、審議公司監事會換屆議案。
10、審議公司第六屆獨立董事津貼議案；
二、會議出席對象
1、于2009年3月9日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東。不能出席會議的股東可委托代理人出席；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師等相關人員。
三、參加會議登記辦法：
1、登記手續：請符合上述條件的股東于2009年3月12日前（含12日）到本公司證券部或用傳真方式辦理出席股東大會登記手續。
2、公司地址：北京市永定門外大街64號
聯 系 人： 郭 越李昆津
聯系電話： 010—87207635—6051
010—87207635—6350
傳真： 010—87207635
郵政編碼：100075
3、法人股東憑法定代表人資格證明或法人代表授權委托書、持股憑證、營業執照復印件及出席人身份證進行登記。
4、個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記。
5、會期半天，出席者交通、食宿等一切費用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 會
2009年2月20 日
附件一
授 權 委 托 書
茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席河北太行水泥股份有限公司2008年年度股東大會。 具體委托事宜如下：
（1）代理人（此處填“有”或“無” ）表決權；
�。�2）委托人對列入股東大會議程的每一項審議事項的投票指示：
對股東大會議程所列（議案序號）議案投贊成票；
對股東大會議程所列（議案序號）議案投反對票；
對股東大會議程所列（議案序號）議案投棄權票。
�。�3）代理人對臨時提案（此處填“有”或“無” ）表決權及投票指示（贊成、反對或棄權）
委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號：
委托人持股數：委托人股東帳號：
代理人簽名：代理人身份證號：
委托日期：
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特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 會
二00九年二月二十日
附件二：
1、非獨立董事簡歷：
姜德義先生，中國籍，男，漢族，1964年2月出生，遼寧新賓縣人。中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。1986年7月畢業于大連輕工學院，同年在北京市琉璃河水泥廠參加工作，歷任技術干部、技術處處長、廠長助理，副廠長、常務副廠長、廠長；2005年11月至2008年8任北京金隅集股份有限公司水泥分公司經理；2007年5月至2008年7月任河北太行水泥股份有限公司董事長、總經理；2008年7月至今任河北太行水泥股份有限公司董事長。
王洪軍先生，中國籍，男，漢族，1969年3月出生，籍貫山東諸城，大學本科學歷，高級會計師職稱，具有注冊會計師資格。1992年7月畢業于蘭州商學院會計學專業。畢業后在北京建材集團總公司供銷公司、北京建材集團總公司財務資金部工作。2000年9月擔任北京金隅嘉業房地產開發公司總會計師。2002年4月先后擔任北京金隅集團財務資金部常務副經理、經理、副總會師。2007年7月，被任命為北京金隅集團有限責任公司總會計師。
范國良先生，中國籍，漢族，1959年6月出生，大專學歷，高級工程師。1995年至1996年任原太行集團總經理助理；1996年至2003年3月15日任我公司副總經理；2003年3月15日至2007年5月21日任公司總經理；2007年5月21日至2008年7月今任公司常務副總經理；2008年7月至今任公司總經理。
王南女士，中國籍，漢族，1965年10月15日出生，籍貫四川，1986年7月畢業于中國礦業大學機械工程系制造專業，同年在重慶煤礦安全儀器廠參加工作。1990年9月至1993年2月在中國礦業大學讀研究生；畢業分配在北京房山煤礦機械廠工作。1998年11月應聘到北京金隅集團有限責任公司，歷任生產經營部副部長、部長；事業一部部長。2005年12月任北京金隅集團水泥分公司黨委書記兼常務副經理；2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司董事。
鄭寶金先生，中國籍，漢族1966年12月出生，大專學歷，高級經濟師。1987年7月至1994年2月在邯鄲水泥廠企管處工作；1994年2月至1998年4月任太行水泥資金證券部副主任、主任；1998年4月至2000年5月任渤海水泥控股有限責任公司融資部部長；2000年5月至2002年 3月任太行水泥總經理助理；2002年3月至2007年5月任太行水泥副總經理、財務負責人、董事會秘書；2007年5月至今任公司副總經理、董事會秘書。
姜長祿先生，中國籍，漢族，1965年5月出生，籍貫吉林梅河口，大學本科學歷。1987年7月畢業于長春建材工業學校，同年在北京市琉璃河水泥廠參加工作，歷任廠運輸公司副經理、生產管理部副部長兼總調度長、供應部部長、副廠長。2001年獲得中央黨校法律專業本科學歷。2005年12月至今任北京金隅集團水泥分公司副總經理兼黨委副書記。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司副總經理。
2、獨立董事候選人簡歷
王奕先生，中國籍，1964年9月出生，律師。北京大學法律大專學歷，擅長各類民事訴訟和法律事務談判。1985年9月至1995年9月，任北京市西城區人民法院書記員、助理審判員。1995年9月至2005年11月，就職于北京莫少平律師事務所，專職律師。2005年11月至今，就職于北京連縱律師事務所，合伙人。
張維先生，中國籍，1973年11月出生，經濟學碩士，注冊會計師，注冊稅務師，企業法律顧問，民主建國會�，F任河北康龍德會計師事務所所長，兼任河北維信稅務師事務所顧問和石家莊經濟體制改革研究會副秘書長、理事。
武增海先生，中國籍，1956年9月出生，1994年7月畢業于建材職工大學水泥工藝專業，1995年12月畢業于中共中央黨校函授學院經濟管理專業，1975年9月至1993年7月在石家莊地區建材二廠工作，歷任化驗室副主任、主任，1993年8月至2001年6月在河北省建材技術服務公司工作，2001年至今任河北省建筑材料工業協會秘書長，2004年7月至今兼任河北省水泥工業協會會長。
附件三：
河北太行水泥股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人河北太行水泥股份有限公司董事會現就提名武增海先生、王奕先生和張維先生為河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與河北太行水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合河北太行水泥股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在河北太行水泥股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括河北太行水泥股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白做出虛假申明可能導致的后果。
提名人：河北太行水泥股份有限公司董事會
2009年2月19日于北京市崇文區永定門外大街64號
附件四：
河北太行水泥股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人：王奕，作為河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與河北太行水泥股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括河北太行水泥股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：王奕
2009年2月18日于北京市
附件五：
河北太行水泥股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人：武增海，作為河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與 河北太行水泥股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括河北太行水泥股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：武增海
2009年2月16日日于石家莊市
附件六：
河北太行水泥股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人張維，作為河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與河北太行水泥股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括（無）股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：張維
2009年2月13日于北京
附件七：
河北太行水泥股份有限公司獨立董事候選人
關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1． 本人姓名：張維
2． 上市公司全稱：河北太行水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
3． 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人張維（正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：張維（簽字）
日 期：2009年2月13日
附件八：
河北太行水泥股份有限公司獨立董事候選人
關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
4． 本人姓名：王奕
5． 上市公司全稱：河北太行水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
6． 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人王奕（正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：王奕（簽字）
日 期：2009年2月18日
附件九：
河北太行水泥股份有限公司獨立董事候選人
關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
7． 本人姓名：武增海
8． 上市公司全稱：河北太行水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
9． 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人武增海（正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：武增海（簽字）
日 期：2009年2月16日
股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨2009-08
河北太行水泥股份有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
特別提示
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河北太行水泥股份有限公司第五屆監事會第十六次會議于2009年2月20日在公司辦公地（北京市崇文區永定門外大街64號）召開，應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由監事會主席董靜主持。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：
一、審議公司2008年度報告全文及摘要。
公司2008年度報告全文及摘要已經完成編制工作，根據《證券法》第68條和《上市公司信息披露管理辦法》第24條之規定，公司監事會認真審核了公司2008年度報告，一致認為公司2008年度報告所披露的信息是真實、準確、完整的，同時認為：
1、公司2008年度報告的編制和審核程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2008年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；
3、在發表本意見前，未發現參與公司年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
3名監事參加了表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議公司監事會2007年度工作報告。
3名監事參加了表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議通過。
四、審議公司監事會換屆議案
由于本屆監事會任期即將到期，監事會需進行換屆選舉。
根據《公司章程》的規定，本屆監事會現提名董靜、吳俐俐為公司第六屆監事會成員中由股東代表出任的監事候選人。
公司職工代表大會推選王衛平為公司第六屆監事會職工代表監事。
股東代表出任的監事候選人需提交股東大會審議通過。
3名監事參加了表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
監 事 會
二00九年二月二十日
監事候選人簡歷：
董靜，女，1962年8月出生，現年46歲，漢族，籍貫北京，本科學歷，高級經濟師。1984年7月畢業于北京經濟學院（現首都經貿大學）物資管理工程系材料管理專業，1984年7月至2008年6月在北京建筑材料經貿有限責任公司工作，歷任職員、業務主管、部門經理；2008年7月至今，任河北太行水泥股份有限公司辦公室主任。
吳俐俐，女，1973年11月出生，漢族，籍貫山東省萊西，大專學歷，會計師職稱。1995年7月畢業于河北廣播電視大學財會專業，1991年9月至2000年7月在邯鄲太行實業股份有限公司工作，2000年8月至2008年7月在河北太行水泥股份有限公司財務部工作，2008年8至今在河北太行水泥股份有限公司審計監察部工作，現任河北太行水泥股份有限公司審計監察部副部長。
王衛平先生，中國籍，本公司監事，1963年6月出生，大專學歷，經濟師。
1997年8月至1998年9月在太行集團企管處工作，任處長助理；1998年10月至2007年5月在河北太行水泥股份有限公司工作，歷任企管處副處長、處長；2007年6月至2008年8月任太行水泥審計監察部部長、兼任綜合管理部副部長；
2008年9月至今任公司綜合管理部部長。
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