證券代碼:600602股票簡稱：廣電電子編號: 臨2009-003

　　900901上電B股

　　上海廣電電子股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　2009年2月12日、13日及16日，公司A股股票（600602）交易連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　1、公司于2008年12月31日刊登了關于終止發行股份購買資產與重大資產購買暨關聯交易之重大資產重組工作預案的公司七屆五次董事會會議決議公告， 2009年1月21日刊登了關于公司2008年度業績預虧公告。此外，經問詢公司管理層，截止目前公司不存在應披露而未披露的重大信息。

　　2、經公司以書面方式向公司控股股東上海廣電（集團）有限公司函證，確認到目前為止并在可預見的未來三個月內，不存在針對本公司股權轉讓、非公開發行或其他股權融資、資產重組等重大事項計劃或安排，也未就上述事項與第三方進行接觸，不存在應披露而未披露的重大信息。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　本公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、香港《南華早報》及上海證券交易所網站。公司所有信息披露均以上述媒體上刊登的公告為準，敬請投資者理性投資，注意風險。

　　上海廣電電子股份有限公司董事會

　　2009年2月17日

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