證券代碼：600369證券簡稱：＊ＳＴ長運編號：2009-11

　　重慶長江水運股份有限公司

　　關于第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重慶長江水運股份有限公司第五屆董事會第十九次會議通知于2009年2月2日書面或郵件的方式向各位董事發出。會議于2009年2月10日在重慶三峽賓館18樓會議室召開。出席會議應到董事9名，實到董事8名，朱杰先生因事未能出席。會議有效表決票數8票。公司監事申永潔先生、祖家榮先生、鄭霞女士列席了本次會議。會議由董事長許少才先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　經與會董事認真審議，會議全票通過形成以下決議：

　　1、審議通過了《關于公司2008年度報告及摘要》；

　　2、審議通過了《關于公司2008年度董事會工作報告》；

　　3、審議通過了《關于公司 2008年度分配預案》。

　　本年度公司雖然贏利，但累計虧損較大，2008年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　4、定于2009年3月5 日召開2008年度股東大會。

　　特此公告

　　重慶長江水運股份有限公司董事會

　　二OO九年二月十日

　　證券代碼：600369股票簡稱：＊ＳＴ長運編號：2009—12

　　重慶長江水運股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　重慶長江水運股份有限公司第五屆監事會九次會議于2009年2月10日下午2：00在重慶三峽賓館18樓會議室召開。會議應到監事三人，實到監事三人，會議由監事會主席申永潔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2008年度監事會工作報告》；

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《公司2008年年度報告及摘要》；并對董事會編制的2008年年度報告及摘要發表審核意見如下：

　　1、公司2008年年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法律法規及公司規章制度的規定；

　　2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、監事會在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　4、利安達會計師事務所有限公司為公司2008年年度財務報告出具的無保留帶強調事項的審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，西南證券公司借殼長運公司實現整體資產上市已獲中國證監會批準，公司的經營業績將有所改變。監事會同意公司董事會所作的專項說明。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　上述決議需提請股東大會審議。

　　特此公告

　　重慶長江水運股份有限公司監事會

　　二OO九年二月十日

　　證券代碼：600369證券簡稱：＊ＳＴ長運 公告編號： 2009－13

　　重慶長江水運股份有限公司

　　關于召開二0 Ｏ八年年度股東大會的通知

　　公司定于2009年3月5日召開2008年年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、會議時間：2009年3月5日上午9：00

　　二、會議地點：重慶海逸酒店

　　三、會議內容：

　　1、審議《公司2008年年度報告及摘要》；

　　2、審議《公司2008年度董事會工作報告》；

　　3、審議《公司2008年度監事會工作報告》；

　　4、審議《公司2008年利潤分配預案》。

　　四、出席股東大會人員

　　1、截止2009年2月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后）；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

　　五、會議登記事項

　　1、會議登記辦法：法人股股東代表持公司營業執照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2009年3月4日9：00——11：30，14：00——17：30。信函登記以收到郵戳為準。

　　3、登記地點：重慶長江水運股份有限公司董事會辦公室

　　4、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理。

　　5、公司辦公地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景大廈22樓

　　郵編：400010

　　聯 系 人：劉海彥（女士）

　　聯系電話：（023）63786303

　　傳真：（023）63786477

　　特此通知

　　重慶長江水運股份有限公司董事會

　　二ОО九年二月十日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人／本單位出席重慶長江水運股份有限公司2008年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

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