本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2009年2月3日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2009年2月6日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，一致通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任黃中先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司聘任董事會(huì)秘書(shū)的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；聘任的董事會(huì)秘書(shū)其主體資格符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》對(duì)其任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零九年二月六日

　　附：黃中先生簡(jiǎn)歷

　　黃中先生：1972年出生，研究生學(xué)歷，工程師。曾任北大縱橫管理咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理、北京明達(dá)方略管理咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理等職。2003年10月起至2007年11月任本公司總經(jīng)理助理，2007年12月起至今任本公司融資總監(jiān)。

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