證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2009-01

　　江西長運股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江西長運股份有限公司于2009年2月3日以專人送達與郵件送達相結合的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十六次會議的通知。會議于2009年2月6日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，一致通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任黃中先生為公司董事會秘書。

　　公司獨立董事認為公司聘任董事會秘書的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定；聘任的董事會秘書其主體資格符合有關法律法規和《公司章程》對其任職資格的相關規定。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　二零零九年二月六日

　　附：黃中先生簡歷

　　黃中先生：1972年出生，研究生學歷，工程師。曾任北大縱橫管理咨詢公司項目經理、中國國際經濟咨詢公司項目經理、北京明達方略管理咨詢公司項目經理等職。2003年10月起至2007年11月任本公司總經理助理，2007年12月起至今任本公司融資總監。

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