證券代碼：600248證券簡稱：*ST秦豐公告編號：2008-44

　　陜西延長石油化建股份有限公司

　　第三屆第二十五次董事會決議公告

　　暨召開2009年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　陜西延長石油化建股份有限公司于2008年12月23日在公司會議室召開第三屆第二十五次董事會，應(yīng)到董事9人，出席會議的董事4人， 獨立董事霍學(xué)喜先生、邢西唯女士均委托獨立董事扈廣法先生代為出席并表決，董事周志偉先生、賀偉軒先生分別委托董事長張愷颙先生、董事高建成先生代為出席并行使表決權(quán)，董事張乃成先生因故未能參加本次董事會，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。到會的董事及其授權(quán)代表通過如下決議：

　　1、會議審議通過了關(guān)于提名公司第四屆董事會董事候選人的議案，同意提名張愷颙先生、高建成先生、李毅先生、劉賜宏先生、張來民先生、賀偉軒先生為公司第四屆董事會董事候選人，提名扈廣法先生、夏中英女士、劉丹冰女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，以上提名候選人的表決結(jié)果均為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%；

　　2、會議審議通過了關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易制度的議案， 8票同意， 0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%，該議案尚需公司股東大會審議；

　　3、會議審議通過了關(guān)于同陜西省天然氣股份有限公司簽訂施工合同的議案，8票同意， 0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%；

　　同意公司控股子公司陜西化建工程有限責(zé)任公司同陜西省天然氣股份有限公司簽訂天然氣輸氣管道施工合同，合同標的為4252萬元。該施工工程為寶雞至漢中天然氣輸氣管道工程線路施工的A001-CII001段，全長63.5公里。

　　4、會議審議通過了關(guān)于提請召開2009年第一次臨時股東大會的議案，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%。

　　具體事項為：

　　一、會議時間：2009年1月10日（星期六）上午十時開始。

　　二、會議地點：楊凌農(nóng)業(yè)高新產(chǎn)業(yè)示范區(qū)新橋北路2號公司七樓會議室

　　三、會議審議事項

　　1、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案；

　　2、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案；

　　3、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易制度的議案。

　　四、出席會議人員

　　1、截止2009年1月5日下午3時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)代表；

　　2、公司董事、監(jiān)事及有關(guān)高級管理人員。

　　五、會議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶及持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書（格式見附件）、委托人股東帳戶；法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　2、登記地點：陜西延長石油化建股份有限公司董事會辦公室

　　3、會議登記時間：2009年1月8日星期四（14：30-17：30）

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其它事項

　　1、會期1天，參會者交通及食宿費自理；

　　2、公司辦公地址：楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)新橋北路二號。

　　聯(lián)系人：劉 洋

　　聯(lián)系電話：（029）87033019傳真：（029）87031001

　　郵編：712100

　　（附：授權(quán)委托書、候選人個人簡歷）

　　特此公告。

　　陜西延長石油化建股份有限公司

　　2008年12月23日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我出席陜西延長石油化建股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　股東賬號：委托股數(shù)：

　　委托日期：年 月 日

　　個 人 簡 歷

　　非獨立董事：

　　張愷颙，男，漢族，1965年12月1日出生，陜西興平人，1995年加入中國共產(chǎn)黨。1985年7月由陜西工學(xué)院電氣自動化專業(yè)畢業(yè)并參加工作，大學(xué)文化程度，高級工程師，現(xiàn)任陜西化建工程有限責(zé)任公司黨委委員、總經(jīng)理、副董事長，（陜西省石油化工建設(shè)公司總經(jīng)理、法人代表）。

　　張愷颙同志1985年7月畢業(yè)于陜西工學(xué)院工業(yè)電氣自動化專業(yè)；

　　1985年7月—1991年12月在陜西省化工安裝工程公司第一工程處任技術(shù)員，助理工程師，工程師；

　　1992年1月—1993年8月在陜西省石油化工建設(shè)公司第一工程處任副主任；

　　1993年8月—1995年12月陜西省石油化工建設(shè)公司第一公司任經(jīng)理，高級工程師；

　　1996年1月—1996年7月在公司永坪煉油廠工程中任項目經(jīng)理；

　　1996年7月—2001年12月在陜西省石油化工建設(shè)公司任黨委委員、副總經(jīng)理；

　　2001年12月至今在陜西化建工程有限責(zé)任公司任黨委委員、總經(jīng)理、副董事長，(2005年6月至今任陜西省石油化工建設(shè)公司總經(jīng)理)。陜西省楊凌區(qū)人大代表、常委；陜西省優(yōu)秀青年實業(yè)家；全國優(yōu)秀施工企業(yè)家；陜西省第十次黨代會代表。

　　現(xiàn)任陜西化建工程有限責(zé)任公司任黨委委員、總經(jīng)理、副董事長，陜西延長石油化建股份有限公司董事長。

　　高建成，男，1967年4月出生，陜西省臨潼人，1985年8月考入北京大學(xué)計算機科學(xué)技術(shù)系學(xué)習(xí)，1989年7月畢業(yè)分配至陜西省化工安裝工程公司（陜西化建工程有限責(zé)任公司前身）工作，現(xiàn)擔(dān)任陜西化建工程有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，高級工程師，一級項目經(jīng)理，中國共產(chǎn)黨員。

　　1989年8月至1991年12月，在公司計劃科計算機室工作；

　　1991年1月至1995年10月，在公司經(jīng)營處工作；

　　1995年至2001年12月，任第二公司副經(jīng)理；

　　2002年1月至2002年12月，任第七公司經(jīng)理；

　　2003年1月至2007年12月，任西安公司經(jīng)理（2003年6月至2003年12月期間兼任陜西省天然氣擴建工程一期項目經(jīng)理）；現(xiàn)任陜西化建工程有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　李 毅，男，1963年4月出生，陜西甘泉人，1986年6畢業(yè)于陜西財經(jīng)學(xué)院自學(xué)考試會計專業(yè)。

　　1980.12-1983.03甘泉縣王坪供銷社勞山供銷社工作

　　1983.03-1985.02甘泉縣供銷社干部

　　1985.02-1989.03甘泉縣農(nóng)副公司財務(wù)股長(其中:1984年12月至1986年6月陜西財經(jīng)學(xué)院自學(xué)考試會計大專畢業(yè))

　　1989.03-1992.08甘泉縣財政局工作

　　1992.08-1998.03甘泉縣財政局副局長

　　1998.03-2002.10甘泉縣財政局副局長、農(nóng)稅局局長

　　2002.10-2006.03原延長油礦管理局下寺灣鉆采公司黨委書記、總經(jīng)理

　　2006.03-2008.06延長油田股份有限公司下寺灣采油廠廠長、黨委書記（其中：2007年4月至2008年9月在財政部財政科學(xué)研究所研究生部會計專業(yè)進修）

　　2008.06至今陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司財務(wù)中心副主任、黨委委員

　　劉賜宏 ，男，漢族，生于1963年5月，陜西省安康人。中共黨員，大專學(xué)歷，高級工程師。

　　1979年9月~1983年7月 陜西省化工學(xué)校學(xué)習(xí)；

　　1983年7月~1987年8月 陜西省化工安裝工程公司工作；

　　1987年9月~1989年9月 化工部石家莊干部管理學(xué)院學(xué)習(xí)；

　　1989年10月~1994年2月 陜西省石油化工建設(shè)公司工作；

　　1994年2月~1995年12月 任陜西省石油化工建設(shè)公司經(jīng)營部副部長、經(jīng)營科科長；

　　1996年1月~1997年7月 任陜西省石油化工建設(shè)公司永坪項目部副經(jīng)理、經(jīng)理；

　　1997年8月~1999年4月任陜西省石油化工建設(shè)公司總經(jīng)理助理；

　　1999年5月~ 2001年12月任陜西省石油化工建設(shè)公司副總經(jīng)理；

　　2001年12月至今任陜西化建工程有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　張來民，男，1960年8月出生，陜西周至人。中國共產(chǎn)黨黨員，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級工程師，國家注冊一級項目經(jīng)理、國家注冊一級建造師、高級職業(yè)經(jīng)理人。現(xiàn)任陜西化建工程有限責(zé)任公司總工程師，董事會董事。

　　1978年考入西安冶金建筑學(xué)院（西安建筑科技大學(xué)前身）機電系學(xué)習(xí)。1982年畢業(yè)分配至陜西省化工安裝工程公司（陜西化建工程有限責(zé)任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技術(shù)科擔(dān)任技術(shù)員；1986年12月—1988年8月在公司連云港堿廠60萬噸純堿項目指揮部任專業(yè)工程師；1988年9月—1993年5月任公司技術(shù)科主任工程師、科長；1993年6月—2007年10月先后任公司付總工程師、總經(jīng)理助理、代總工程師，并兼任榆林天然氣化工廠甲醇項目、延安煉油廠加氫及芳烴抽提項目、150萬常壓與80萬催裂化等項目的副經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理，西安繞城高速、青海鹽湖100萬噸鉀肥、渭河化肥廠甲醇與二甲醚等項目經(jīng)理；2007年11月起任公司總工程師。目前，兼任中國化工施工企業(yè)協(xié)會技術(shù)委員會理事、陜西省特種設(shè)備協(xié)會理事、陜西省工程系列高級職稱評審委員會委員、陜西省評標專家?guī)鞂＜业嚷殹?/p>

　　賀偉軒，男，漢族，1963年9月出生，籍貫陜西西安，1987年7月參加工作，1985年5月加入中國共產(chǎn)黨，研究生學(xué)歷，高級工程師，現(xiàn)任陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

　　1983年9月至1987年7月 西安冶金建筑學(xué)院建筑工程系 學(xué)生；

　　1987年7月至1989年7月陜西省計劃委員會施工處 科員；

　　1989年7月至2000年10月陜西省投資公司工程處 干部；

　　2000年10月至2007年2月陜西省投資公司投資項目部 副總經(jīng)理、經(jīng)理；

　　2007年3月至2008年3月 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

　　獨立董事：

　　夏中英，女，漢族，1946年7月1日出生，籍貫河南省汝南縣，大專文化程度，1966年4月參加工作。注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級經(jīng)濟師。

　　主要經(jīng)歷：

　　1964年9月——1966年4月在河南省信陽農(nóng)業(yè)專科學(xué)校上學(xué)；

　　1988年1月——1989年12月畢業(yè)于北京大學(xué)函授班經(jīng)濟管理專業(yè)；

　　1966年4月參加工作，分配到汝南縣老君廟加工廠任主管會計；

　　1971年11月調(diào)老君廟鎮(zhèn)財稅所工作任主管會計；

　　1984年3月調(diào)駐馬店地區(qū)稅務(wù)局任計會科副科長；

　　1987年9月調(diào)信陽地區(qū)稅務(wù)局直屬局任黨組書記、局長；

　　1994年9月調(diào)信陽地區(qū)稅務(wù)局任紀檢組長；

　　1995年7月調(diào)河南省地稅局直屬局任副局長；

　　1998年7月調(diào)任河南省地稅局人事處處長；

　　2003年5月被任命為河南省地稅局助理巡視員；

　　2007年2月退休；

　　2008年5月參加全國獨立董事培訓(xùn)，并以優(yōu)異的成績通過考試。

　　扈廣法，1962年11月8日生，籍貫山東，中國農(nóng)工民主黨黨員，工商管理碩士，教授級高級工程師。現(xiàn)任陜西省石油化工研究設(shè)計院院長、西安漢華橡膠科技有限公司董事長。1983年7月畢業(yè)于西北大學(xué)化工系。1985年在西安外國語學(xué)院學(xué)習(xí)，1997年陜西省經(jīng)濟管理干部學(xué)院舉辦的廠長（經(jīng)理）培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，1998年—2001年在西北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)研究生班學(xué)習(xí)，2001—2003年在西安理工大學(xué)學(xué)習(xí)，獲工商管理碩士（MBA）學(xué)位。1983年7月—1990年在西北橡膠總廠工作，1990—1995年任西北橡膠總廠202分廠技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營廠長，1995年調(diào)入陜西省石油化工研究設(shè)計院，任高分子材料研究所所長，1997年任院長助理，1999年任副院長，2003年兼任總工程師。2005年11月任西安漢華橡膠科技有限公司董事長兼總經(jīng)理。目前兼任西安科技大學(xué)研究生導(dǎo)師、中國精細化工專業(yè)委員會委員，中國《精細化工》雜志社編委會委員，陜西省化工學(xué)會常務(wù)理事、陜西省化學(xué)學(xué)會理事、陜西省化工學(xué)會學(xué)術(shù)工作委員會副主任、精細化工專業(yè)委員會副主任、西安涂裝防護協(xié)會常務(wù)理事、西安納米科學(xué)協(xié)會理事、陜西省工程系列職稱評審委員會委員等職。2003年入選為陜西省“三五人才工程”第二層次，享受陜西省政府津貼，2007年當(dāng)選中國農(nóng)工黨陜西省委員會委員，2008年當(dāng)選為政協(xié)陜西省委員會常委。

　　劉丹冰，女，漢族。生于1962年1月10日，無黨派人士。西北大學(xué)教授，研究生學(xué)歷。現(xiàn)任西北大學(xué)法學(xué)院院長。

　　1980年9月—1984年7月，在西北政法學(xué)院法律系學(xué)習(xí)，本科畢業(yè)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。

　　1984年9月—1987年7月，在西北政法學(xué)院經(jīng)濟法專業(yè)學(xué)習(xí)，研究生畢業(yè)，獲法學(xué)碩士學(xué)位。

　　2004年9月—2008年3月，在西北大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院政治經(jīng)濟學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)，研究生畢業(yè)，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。

　　1987年7月至今，在西北大學(xué)法學(xué)院任教，現(xiàn)為西北大學(xué)法學(xué)院教授，院長，經(jīng)濟法學(xué)和民商法學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。

　　主要學(xué)術(shù)、社會兼職

　　1．中國法學(xué)會證券法學(xué)研究會常務(wù)理事

　　2．中國法學(xué)會銀行法學(xué)研究會常務(wù)理事

　　3．中國法學(xué)會商法學(xué)研究會理事

　　4．中國法學(xué)會教育法學(xué)研究會理事

　　5．中國高等學(xué)校知識產(chǎn)權(quán)研究會常務(wù)理事、學(xué)術(shù)委員會副主任

　　6．陜西省輿情研究中心研究員

　　7．陜西師范大學(xué)國際商學(xué)院教授

　　8．陜西明倉律師事務(wù)所律師

　　9．西安市仲裁委員會仲裁員

　　10．西安市中級人民法院專家咨詢委員會委員

　　11．西安市人民檢察院專家咨詢委員會委員

　　股票簡稱：*ST秦豐股票代碼：600248公告編號：2008- 45

　　陜西延長石油化建股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十次決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　陜西延長石油化建股份有限公司于2008年12月23日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第十次會議，應(yīng)到監(jiān)事2人，出席會議的監(jiān)事2人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。到會的監(jiān)事審議通過如下決議：

　　會議審議通過了關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案， 2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的監(jiān)事占出席會議的監(jiān)事的100%，同意提名吳文海先生、韓正先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　特此公告。

　　陜西延長石油化建股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年12月23日

　　候選人個人簡歷

　　吳文海，男，漢族，生于1970年10月，安徽省鳳陽縣人。中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。

　　1987年9月~1991年7月 化工部淮南化工學(xué)校學(xué)習(xí)；

　　1991年7月~1992年 陜西化建公司與決算中心，預(yù)算員；

　　1993年-1998年 陜西化建公司第二公司，工藝技術(shù)員、技術(shù)科長；

　　1999年-2000年 陜西化建公司第六公司任副經(jīng)理；

　　2001年-2002年 陜西化建公司第七公司任黨支部書記兼第一副經(jīng)理；

　　2003年-2004年 陜西化建公司第七公司任經(jīng)理兼黨支部書記；

　　2005年-2007年11月 陜西化建公司第三公司任經(jīng)理兼黨支部書記。

　　2007年11月至今任陜西化建公司黨委副書記、紀委書記。

　　韓正，男，漢族。1965年11月出生，陜西洛川人，畢業(yè)于陜西省商業(yè)專科學(xué)校會計專業(yè)。

　　1986.07-1988.07洛川縣審計局工作

　　1988.07-1997.03陜西省石油總公司駐延煉辦事處工作

　　1997.03-2006.02延煉審計處工作

　　2006.02至今 陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司審計部工作

　　陜西延長石油化建股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人陜西延長石油化建股份有限公司董事會現(xiàn)就提名扈廣法先生、夏中英女士、劉丹冰女士為陜西延長石油化建股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與陜西延長石油化建股份有限公司（以下簡稱本公司）之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下:

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后做出的，被提名人已書面同意出任本公司第四屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合本公司《章程》規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1.被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在本公司及本公司附屬企業(yè)任職；

　　2.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；

　　3.被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；

　　4.被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5.被提名人不是為本公司及本公司附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括本公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：陜西延長石油化建股份有限公司董事會

　　二OO八年十二月二十三日

　　、陜西延長石油化建股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人扈廣法、夏中英、劉丹冰，作為陜西延長石油化建股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與陜西延長石油化建股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括陜西延長石油化建股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 扈廣法、夏中英、劉丹冰

　　2008年12月23日