本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"天威保變"）于2008年7月7日召開的第三屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于收購天威保變（合肥）變壓器有限公司（以下簡稱"天威合變"）股權的議案》，決定收購天威合變另一股東北京富華創業投資有限公司（簡稱"北京富華"）持有的該公司30%股權。收購完成后，本公司將持有天威合變100%的股權（詳見本公司2008年7月9日披露于上海證券交易所http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的有關公告）。

　　近日，天威合變已完成了工商變更手續，領取了新的企業法人營業執照，公司類型變更為一人有限責任公司。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會

　　2008年12月22日

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