證券代碼：600734證券簡稱：S*ST實達編號：第2008－057號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　關于股票恢復上市的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示

　　1、公司股票將于2008年12月26日起在上海證券交易所恢復上市交易。

　　2、恢復上市首日的股票簡稱為“NST實達”，以后公司的股票簡稱為“ST實達”，證券代碼為“600734”。

　　3、恢復上市的第一個交易日不設漲跌幅限制，以后每個交易日股票交易的漲跌幅限制為5%。

　　福建實達電腦集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”） 于近期收到上海證券交易所上證上字[2008]117號《關于同意福建實達電腦集團股份有限公司股票恢復上市申請的通知》。公司A股股票將于2008年12月26日起在上海證券交易所恢復交易，根據《上海證券交易所上市規則》的有關規定，公司股票交易實行其他特別處理。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規的規定，公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。公司提醒廣大投資者注意：凡本公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱公司歷年刊登在《上海證券報》、《中 國 證 券 報 》的定期報告及臨時公告內容，公司信息披露指定網址為：http://www.sse.com.cn。

　　一、緒言

　　本恢復上市公告書是依據《中華人民共和國公司法》、《虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法（修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2008 年9月修訂）等有關證券管理法律、法規、規則的規定而編制，旨在向投資者提供有關公司本次股票恢復上市的基本情況。

　　二、有關機構

　　1、公司基本情況

　　中文名稱：福建實達電腦集團股份有限公司

　　中文簡稱：實達集團

　　英文名稱：FUJIAN START COMPUTER GROUP CO.，LTD.

　　英文縮寫：SCG

　　注冊地址：福建省福州市福二工業區實達科技城九層

　　郵政編碼：350002

　　公司法定代表人：陳炎

　　公司董事會秘書：吳波

　　電 話：0591-83725878

　　傳 真：0591-83708128

　　電子信箱：wb600734@163.com

　　公司選定的信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》

　　信息披露的指定網址：http://www.sse.com.cn

　　股票簡稱：S*ST實達

　　股票代碼：600734

　　2、恢復上市保薦人：興業證券股份有限公司

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系地址：福建省福州市湖東路99號標力大廈16樓

　　聯 系 人：蘭翔

　　聯系電話：0591- 87541820

　　傳真：0591- 87546058

　　郵編：350003

　　3、律師事務所：北京市高朋律師事務所

　　單位負責人：王磊

　　辦公地址：北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層

　　經辦律師：謝霞、鄧元嫄

　　聯系電話： 010-59241188

　　傳真： 010-59241199

　　4、會計師事務所：福建立信閩都會計師事務所有限公司

　　公司負責人：陳韜

　　辦公地址：福建省福州市六一中路102號八層

　　注冊會計師：邱秋星、孟翠香

　　聯系電話：0591－83311816

　　傳真：0591－83311148

　　5、股份登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　三、恢復上市時間及股票種類、簡稱、證券代碼

　　本公司股票于2006年4月28日起被上海證券交易所實行退市風險警示的特別處理暫停上市，2007年5月18日起被上海證券交易所暫停上市交易。2008年4月30日，公司披露2007年年度報告，經福建立信閩都會計師事務所有限公司審計，2007年度實現凈利潤63，773，724.10元。公司認為公司已符合恢復上市的要求，并于2008年5月9日向上海證券交易所提交了恢復上市的申請。

　　經審核并結合公司股權分置改革，本公司A股股票自2008年12月26日起在上海證券交易所恢復上市。恢復上市的第一個交易日不設漲跌幅限制，以后每個交易日股票交易的漲跌幅限制為5%。

　　本公司本次恢復上市交易的股票種類為A股股票，恢復上市首日的股票簡稱為“NST實達”，以后公司的股票簡稱為“ST實達”，證券代碼為“600734”。

　　四、有關股票恢復上市決定的主要內容

　　公司于近期收到上海證券交易所上證上字[2008] 117號《關于同意福建實達電腦集團股份有限公司股票恢復上市申請的通知》，主要內容為：

　　“根據《上海證券交易所股票上市規則》第14.2.1、14.2.15、14.2.17條規定，上海證券交易所對本公司股票恢復上市的申請進行了審核，決定同意本公司被暫停上市的132，732，144股無限售流通A股在上海證券交易所恢復上市流通。并要求本公司接此通知后，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關要求認真做好股票上恢復市的有關準備工作和信息披露工作。”《通知》要求本公司“吸取暫停上市的教訓，規范運作，科學管理，切實提高持續經營能力。”

　　根據本公司同日披露的《福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革方案實施公告》，公司以2008年12月24日作為股權分置改革方案實施A股股權登記日，登記日在冊的公司全體流通股東每10股獲得2.6514股股改對價，股改方案實施后，公司于2008年12月26日恢復上市時無限售流通A股由132，732，144股增加35，192，698股到167，924，842股。

　　五、公司董事會關于恢復上市具體措施的說明

　　公司A股股票自1996年8月8日起在上海證券交易所掛牌交易。由于公司2004年度、2005年度、2006年度已三年連續虧損，根據《上市規則》的有關規定，2007年5月18日公司股票被暫停上市。

　　股票暫停上市期間，公司董事會和經營管理層高度重視，公司積極為恢復上市開展工作，采取了一系列強有力的措施保證2007年實現盈利，并及時向上海證券交易所提交恢復上市申請。主要工作如下：

　　1、在債務重組方面

　　公司在暫停上市后積極和債權人進行談判，爭取通過債務重組降低公司債務金額，解決公司沉重的債務負擔，改善公司訴訟不斷的惡劣經營環境。目前公司和主要債權人已就債務重組達成共識并取得較大進展。

　　截止2008年9月30日，公司銀行借款本金余額為20970萬元（比2006年末的53840萬元減少了32870萬元），預計負債余額為13983萬元（比2006年末的23576萬元減少了9593萬元）。從2006年12月31日至2008年9月30日，公司已完成銀行貸款債務重組22，743萬元，確認重組收益3，067萬元；完成對外擔保形成預計負債債務重組1，759萬元，確認重組收益1，022萬元；協調被擔保方歸還欠款轉回或有負債損失4500.18萬元。截止2008年9月30日，已簽協議正在履行的銀行貸款逾期債務重組23，850萬元，預計該部分債務重組完成后公司可再確認重組收益6，653萬元。公司對暫未簽署債務重組協議的其他銀行貸款及預計負債也已擬定了詳細的債務清償計劃，隨著公司股權分置改革所涉及股東捐贈資產的注入，將進一步推動公司債務重組，降低公司債務負擔。

　　2、在股東占用資金方面

　　2006年公司股東以現金清償及其他方式共還款130，489，480.99元人民幣，使的2006年末公司股東占用資金下降至236，705，823.87元。后經2007年1月8日召開的公司2007年第一次臨時股東大會審議批準，并報經中國證監會審核無異議，公司大股東及實際控制人以成都東方龍馬信息產業有限公司100%股權（以下簡稱“成都東方龍馬” ）作價4570萬元人民幣償還股東欠款4570萬元人民幣，以南京順馳地產有限公司南京濱江奧城商業房產作價191，005，823.87元人民幣償還股東欠款191，005，823.87元人民幣。截止2007年8月份，上述價值23，670.58萬元的抵債房產和股權已全部過戶到公司名下。在長春融創置地有限公司成為公司控股股東后，為幫助公司改善資金困難的局面，公司新控股股東及其關聯公司截止2008年9月30日已累計借給公司流動資金約5914萬元人民幣。

　　3、在生產經營方面

　　目前公司的主營業務為電腦商用外部設備業務。2007年公司在董事會和經營管理層的帶領下，經過全體員工的共同努力，在資金十分困難的情況下，公司外設產品的總體銷售量和2006年基本持平，并實現扭虧為盈。2007年實達外設公司實現凈利潤994萬元，比2006年的－6700萬元減虧約7700萬元。2007年公司終端產品市場占有率仍然保持全國領先水平，打印機產品的銷售量比去年同期增長10％，并實現批量出口。2007年公司共推出兩款打印機新品及三個系列的終端新品，3項專利獲得證書，完成項目成果鑒定兩項（國內領先一項，國內先進一項），完成國家火炬項目驗收5項，4個項目獲得省、市科技進步獎。

　　2008年，隨著公司債務重組和資產重組的進展，公司資金情況不斷得到改善，公司將在商用外設領域推出更多的具有競爭力的產品，進一步提升公司產品在國內市場銷量，努力擴大海外市場，使公司經營業績和市場地位再上新的臺階。

　　4、在股改方面

　　公司結合資產重組進行股改工作，通過公司股改和資產重組同步進行，以切實保障社會公眾股東的利益。公司的股改方案為除公司控股股東北京昂展置業有限公司（以下簡稱“昂展置業” ）和第三大股東北京中興鴻基科技有限公司（以下簡稱“中興鴻基” ）以外的非流通股股東向公司流通股股東按其持有的非流通股每10股送出3股，相當于流通股股東按其持有的流通股每10股獲付2.6514股股份；同時昂展置業、中興鴻基以其合計持有經審計的賬面價值為110，046，091.71元的長春融創置地有限公司（以下簡稱“長春融創” ）40.146%的股權贈與給公司；昂展置業、中興鴻基以其合計持有經審計的賬面價值為29，752，410.68元的長春融創10.854%的股權置換公司持有經審計的賬面價值為29，751，228.26元的成都東方龍馬100%的股權。

　　目前，公司2008年第六次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議已審議通過股權分置改革方案，具體方案已經實施。股改完成后，公司共持有長春融創51％的股權，公司主營業務在原來的電腦外設業務基礎上增加了房地產業務。

　　5、在資產重組方面

　　公司的股權分置改革結合由資產捐贈、資產置換構成的資產重組同步進行。昂展置業和中興鴻基通過贈與和置入優質資產，置出盈利性較弱的資產，從而恢復公司的持續盈利能力和可持續發展能力，改善公司財務狀況，切實保障投資者的利益。

　　昂展置業、中興鴻基以其合計持有經審計的賬面價值為110，047，274.13元的長春融創40.146%的股權贈與公司。其中，昂展置業贈與32.117%的股權，中興鴻基贈與8.029%的股權。

　　公司以所持有經審計的賬面價值為29，751，228.26元成都東方龍馬100%的股權置換昂展置業、中興鴻基合計持有經審計的賬面價值為29，752，410.68元的長春融創10.854%股權。相當于昂展置業置入長春融創8.683％的股權，中興鴻基置入長春融創2.171％的股權；公司置出的成都東方龍馬80%的股權轉讓給昂展置業，20%的股權轉讓給中興鴻基。

　　長春融創目前正在開發建設的項目有長春融創上城項目、北京天竺楊林公寓，同時擬開發煙臺“國際金融中心”項目。目前，長春融創在建項目占地面積10.13萬平方米，建筑面積約21.08萬平方米；另外，尚有土地儲備總占地面積為23.12萬平方米，根據長春融創各個項目的開發計劃，預計2009年和2010年總建筑面積達48.81萬平方米；未來可供銷售的房地產建筑面積為69.89萬平方米，可支撐未來兩年以上房地產開發與銷售所需。

　　長春融創2007年度與2008年1-6月實現營業收入分別為26，726.72萬元、51，731.26萬元，凈利潤分別為134.82萬元、1，812.81萬元。為保證捐贈資產的盈利能力，昂展置業與中興鴻基對長春融創未來三年盈利情況進行特別承諾：長春融創的合并利潤表中“歸屬于母公司所有者的凈利潤”于2008年、2009年、2010年分別不低于4500萬元、5800萬元、9500萬元。若實際凈利潤未達到上述水平，昂展置業以現金補足其已實現凈利潤數與盈利承諾數之間80%的差額，中興鴻基以現金補足其已實現凈利潤數與盈利承諾數之間20%的差額。同時昂展置業與中興鴻基還承諾：昂展置業所持公司81，214，254股法人股和中興鴻基所持公司20，303，564股法人股自盈利承諾履行完畢或確認盈利承諾無需履行之日起獲得流通權，并于該日起按照“鎖一爬二”的規定安排股份上市。

　　成都東方龍馬100%的股權是公司股東抵債資產之一，當時抵債金額為4570萬元（當時評估價值為4570萬元）。股東當時承諾成都東方龍馬2007年可實現盈利758.96萬元。后成都東方龍馬2007年經審計的凈利潤為85.68萬元，比原評估報告中的盈利預測少673.28萬元。目前股東已按承諾要求補足利潤差額部分673.28萬元。因成都東方龍馬盈利能力不如預期，故公司決定將其置出，按賬面價值等值置入的長春融創10.854%股權評估價值約為6320萬元，高于置出的成都東方龍馬100%的股權4570萬元的抵債價格。

　　6、公司在2007年實現扭虧為盈

　　2007年，公司扭虧為盈，實現凈利潤6，377.37萬元。實現扭虧為盈的主要原因包括：公司收回大股東占用資金和部分由公司提供擔保的公司歸還銀行貸款，公司原計提的減值準備和或有負債損失轉回；公司債務重組取得一定進展，債務重組利得增加；公司處置部分資產，產生部分投資收益。

　　六、關于公司符合恢復上市條件的說明

　　1、公司已經于2008年4月30日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》披露了暫停上市后的第一個年度報告全文及摘要。

　　2、根據福建立信閩都會計師事務所有限公司對公司2007年度財務報告審計出具的閩信審字（2008）A012號帶強調事項段的無保留意見審計報告，審計報告顯示公司2007年度實現凈利潤63，773，724.10元。

　　3、按照《上海證券交易所股票上市規則》的要求，公司已聘請興業證券股份有限公司擔任恢復上市保薦機構，并在規定時間向上海證券交易所提交了恢復上市申請。上海證券交易所于2005年5月14日正式受理了公司恢復上市申請。

　　4、公司的法人治理及運作規范，符合中國證監會及上海證券交易所的有關規定。

　　5、在暫停上市期間，公司按照有關法律、法規的要求嚴格履行了上市公司的信息披露義務，并按規定披露了恢復上市所采取的具體措施及有關工作進展情況。

　　6、有關中介機構認為公司符合恢復上市條件：作為恢復上市保薦人，興業證券股份有限公司出具《關于福建實達電腦集團股份有限公司恢復上市保薦書》，發表意見認為：“實達集團2007年度經審計的年度財務會計報告顯示公司實現盈利，且該公司已按照上交所的規定于2008年4月30日在法定披露期限內披露經審計的暫停上市后首個年度報告，已達到了《上市規則》中恢復上市的條件。本機構同意作為實達集團恢復上市保薦人，向上海證券交易所推薦公司股票恢復上市。”作為出具恢復上市法律意見書的律師事務所，北京市高朋律師事務所出具《關于福建實達電腦集團股份有限公司申請股票恢復上市的法律意見書》，發表意見：“實達集團已符合《上市規則》、《實施辦法》規定申請恢復上市的基本條件，不存在影響其恢復上市的重大法律障礙，具備申請其股票恢復上市的主體資格和條件。”

　　7、2008年12月12日，公司收到上海證券交易所關于批準公司股票在上海證券交易所恢復上市流通的通知。

　　七、關于風險因素分析

　　（一）股東控制風險

　　股改實施后昂展置業持有公司20.36%股份。昂展置業可能通過行使投票權或其它方式對公司的經營決策等方面進行控制，從而給中小股東帶來一定風險。

　　對策：公司已經建立起了股東大會、董事會、監事會和經營層各司其職、各盡其責、依法運營、規范操作的公司法人治理結構，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《總經理工作細則》和《監事會議事規則》等基本管理制度，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的規定維護本公司的獨立性，股東不分大小一律按程序依規則參與公司的決策。為了避免“一股獨大”和內部人控制的風險，維護全體股東特別是中小股東利益，公司已經按照證監會有關規范意見的要求建立完善了獨立董事制度，獨立董事占董事會成員的三分之一以上。

　　（二）房地產行業的風險

　　公司變成以房地產開發與銷售和電子計算機及其外部設備的制造、批發及零售為雙主業的上市公司，公司經營狀況將受到房地產市場的較大影響。

　　1、受宏觀經濟周期影響的風險

　　房地產行業與國民經濟發展之間存在較大的關聯性，受國民經濟發展周期的影響較大。由于國民經濟的快速發展，帶動了房地產行業的快速發展，因此在國民經濟發展周期的上升階段，房地產行業投資前景和市場需求都將向好；反之，則會出現市場需求萎縮，經營風險增大，投資收益下降等情況。

　　對策：公司將密切關注國民經濟發展周期的波動，并針對各個階段的特點相應調整公司的經營策略和投資行為，保證公司的業績平穩增長。

　　2、宏觀調控風險

　　由于我國房地產行業尚處于初級發展階段，政府為了引導和規范房地產市場，通過調整信貸、稅收、土地供應量、住房供應結構等金融政策與產業政策對房地產市場進行宏觀調控，公司經營業績將較大程度受到政府宏觀調控影響。

　　對策：長春融創一直注重對土地政策、土地供應、產業政策、市場需求等的研究，并根據宏觀政策的變化和公司資金狀況、經營情況相應調整企業發展規劃，保證企業平穩發展。未來，公司將繼續嚴格遵守相關行業規章制度，同時密切關注相關行業政策的變動，保證公司能對市場環境的變化具有先見性，最大程度規避宏觀調控風險。

　　3、項目開發風險

　　房地產項目開發周期長，投資大，涉及相關行業范圍廣泛，合作單位較多，同時還要受到規劃、國土、建設、房管、消防和環保等多個政府職能部門的審批與監管，這使得公司對項目開發控制的難度加大。同時，隨著市場需求日趨多元化和個性化，購房者對房地產產品的服務與要求越來越高，如果公司在項目定位、規劃設計等方面不能準確把握消費者需求的變化并及時做出反應，則可能造成產品滯銷。

　　對策：長春融創長期深耕于房地產市場，在土地儲備、開發能力、產品設計和銷售等方面都積累了相當的實力與經驗。未來，公司在發揮自身專業優勢的同時，將加大與行業優秀設計單位合作，繼續加大產品研發力度、重視產品質量與成本控制，做大做強公司房地產業務。

　　4、市場集中風險

　　長春融創開發項目集中于長春、北京、煙臺，與萬科等一些全國性大型房地產公司相比，公司的業務仍相對較為集中。因此，公司業務在一定時期內還會倚重這些地區房地產市場的持續健康發展，如果這些區域的房地產市場不景氣，將會給公司的經營業績帶來不利影響。

　　對策：公司將充分發揮在業務主要所在地形成的品牌優勢，進一步在上述地區做大做強，強化在當地市場的龍頭地位。同時，在適當時機，公司的業務范圍將在現有基礎上向國內的其他省市穩步擴展。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　二OO八年十二月二十二日

　　證券代碼：600734證券簡稱：S*ST實達編號：第2008－058號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　股權分置改革方案實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股權分置改革的方案主要內容為：股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股將獲得股票2.6514股。

　　2、股權分置改革實施股權登記日為2008年12月24日。

　　3、實施及復牌日為2008年12月26日，該日股價不設漲跌幅度限制。

　　4、公司股票自2008年12月26日起恢復上市交易，恢復上市首日的公司股票簡稱由“S*ST實達”變更為 “NST實達”，以后公司股票簡稱為“ST實達”，股票代碼“600734”保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　福建實達電腦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革相關股東會議（以下稱“本次會議”）的現場會議召開時間：2008年10月10日下午13：00，網絡投票時間：2008年10月08日至2008年10月10日每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了《福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：同意的股數占參加本次會議表決的有表決權股份總數的97.32%，其中：同意的流通股股份占參加本次會議的有表決權流通股股份總數的87.33%，同意的非關聯股東所持股份數占參加本次會議表決的有表決權非關聯股東股份總數的95.25%。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　（1）對價安排

　　在本次股權分置改革中，公司本次股權分置改革方案包括股票支付、資產捐贈和資產置換。

　　股票支付:公司除潛在股東昂展置業和中興鴻基以外的非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東支付35，192，530股公司股票，即除潛在股東昂展置業和中興鴻基以外的非流通股股東按其持有的非流通股每10股送出3股；相當于流通股股東按其持有的流通股每10股獲付2.6514股股份。股改完成后，公司的總股本并不發生變化。

　　資產捐贈:公司潛在股東昂展置業、中興鴻基以其合計持有經審計的賬面價值為110，046，091.71元的長春融創40.146%的股權贈與給上市公司。相當于昂展置業贈與32.117%的股權，中興鴻基贈與8.029%的股權。

　　資產置換:S*ST實達以其持有經審計的賬面價值為29，751，228.26元成都東方龍馬信息產業有限公司100%的股權置換公司潛在股東昂展置業、中興鴻基合計持有經審計的賬面價值為29，752，410.68元的長春融創的10.854%股權。相當于昂展置業置入長春融創8.683％的股權，中興鴻基置入長春融創2.171％的股權；上市公司置出資產即成都東方龍馬信息產業有限公司的80%的股權轉讓給昂展置業，20%的股權轉讓給中興鴻基。本次資產置換視為等價交易，最終交易價格以上市公司置出資產價值為準，各方均無需另行支付其他對價。

　　（2）特別承諾

　　1)昂展置業與中興鴻基關于長春融創未來三年盈利情況的特別承諾：長春融創的合并利潤表中“歸屬于母公司所有者的凈利潤”于2008年、2009年、2010年分別不低于4500萬元、5800萬元、9500萬元。若實際凈利潤未達到上述水平，昂展置業以現金補足其已實現凈利潤數與盈利承諾數之間80%的差額，中興鴻基以現金補足其已實現凈利潤數與盈利承諾數之間20%的差額。

　　2)昂展置業與中興鴻基承諾：昂展置業所持S*ST實達81，214，254股法人股和中興鴻基所持S*ST實達20，303，564股法人股自盈利承諾履行完畢或確認盈利承諾無需履行之日起獲得流通權，并于該日起按照“鎖一爬二”的規定安排股份上市。

　　3)為保證本次股權分置改革順利實施，昂展置業承諾，除提起動議的非流通股股東外的其他非流通股股東如在本次股權分置改革實施日前未明確同意或無法支付股改對價(未明確同意或無法支付股改對價的情況包括但不限于部分非流通股股東未聯系到、部分非流通股股東不同意進行對價支付、由于股份質押、凍結、財務狀況惡化等原因無法支付對價等， 該等未明確同意或無法支付股改對價的非流通股股東以下稱“暫無法支付對價的非流通股股東”)， 則暫無法支付對價的非流通股股東應當支付的對價由昂展置業代為墊付。昂展置業代為墊付相應對價后， 對應的暫無法支付對價的非流通股股東(包括后續受讓該等股東持有之上市公司股份的受讓方)所持股份公司股票如需上市流通， 則其應當向昂展置業償還昂展置業代為墊付的對價， 或者取得昂展置業的書面同意。

　　2、方案實施的內容：

　　股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股將獲得股票2.6514股。

　　3、對價安排執行情況表：

　　序號

　　安排的

　　股東名稱

　　執行對價前

　　本次執行對價安排股份數量

　　執行對價后

　　持股數

　　(股)

　　占總股本比例(%)

　　持股數

　　(股)

　　占總股本比例(%)

　　1

　　北京昂展置業有限公司（注1）

　　81，214，254

　　23.10

　　-9，641，720

　　71，572，534

　　20.36

　　2

　　福建計算機外部設備廠

　　55，825，000

　　15.88

　　-16，747，500

　　39，077，500

　　11.11

　　2，946，125

　　0.84

　　-883，838

　　2，062，287

　　0.59

　　3

　　福州經濟技術開發區科技園建設發展總公司

　　11，250，000

　　3.20

　　-3，375，000

　　7，875，000

　　2.24

　　4

　　福建投資企業集團公司

　　7，521，925

　　2.14

　　-2，256，578

　　5，265，347

　　1.50

　　5

　　福建實達電腦集團股份有限公司工會

　　4，620，125

　　1.31

　　-1，386，037

　　3，234，088

　　0.92

　　6

　　興業證券股份有限公司

　　1，806，750

　　0.51

　　-542，025

　　1，264，725

　　0.36

　　7

　　福建華閩實業有限公司

　　1，200，000

　　0.34

　　-360，000

　　840，000

　　0.24

　　8

　　其他非流通股股東(注2、注3)

　　52，442，071

　　14.92

　　0

　　52，442，071

　　14.92

　　合計

　　218，826，250

　　62.25

　　-35，192，698

　　183，633，552

　　52.23

　　注1：北京昂展置業有限公司的股改對價為：北京昂展置業有限公司以其持有長春融創的32.117%的股權贈與給上市公司，并不參與送股。

　　注2： 截至本股權分置改革說明書簽署之日，該部分非流通股股東中除北京中興鴻基科技有限公司(注3) 外的其他非流通股股東即中國華潤總公司、福建恒通投資有限公司、福州閩融科技有限公司、電子工業部計算機和微電子發展研究中心、福建省經濟貿易委員會勞動服務公司、福建企業外務代理有限公司、中晨電子實業發展公司未明確同意支付對價，其應付的股票對價9，641，552股由北京昂展置業有限公司代為墊付。代為墊付后，該部分非流通股股東中除北京中興鴻基科技有限公司外的其他非流通股股東即中國華潤總公司、福建恒通投資有限公司、福州閩融科技有限公司、電子工業部計算機和微電子發展研究中心、福建省經濟貿易委員會勞動服務公司、福建企業外務代理有限公司、中晨電子實業發展公司所持股份如需上市流通，應當向北京昂展置業有限公司償還代為墊付的對價，或者取得北京昂展置業有限公司的書面同意。

　　注3：北京中興鴻基科技有限公司的股改對價為：北京中興鴻基科技有限公司以其持有長春融創的8.029%的股權贈與給上市公司，并不參與送股。

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2008年12月24日

　　2、對價股份上市日：2008年12月26日，該日股價不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　公司股票自2008 年12月26日起恢復上市交易，恢復上市首日的公司股票簡稱由“S*ST實達”變更為 “NST實達”，以后公司股票簡稱為“ST實達”，股票代碼“600734”保持不變。

　　五﹑股票分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六﹑股權結構變動表

　　股改方案實施前后股份結構變動表

　　類別

　　實施前

　　實施后

　　股份數量（股）

　　股權比例

　　股份數量（股）

　　股權比例

　　未上市流通股份

　　218，826，250

　　62.25%

　　0

　　0

　　有限售條件的流通股份

　　0

　　0

　　183，633，552

　　52.23%

　　無限售條件的流通股份

　　132，732，144

　　37.75%

　　167，924，842

　　47.77%

　　總股本

　　351，558，394

　　100%

　　351，558，394

　　100%

　　七﹑有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　序號

　　股東

　　持有股數

　　占總股本比例

　　可上市流通時間

　　可上市流通數量

　　1

　　北京昂展置業有限公司

　　71，572，534

　　20.36%

　　注1

　　注1

　　2

　　北京中興鴻基科技有限公司

　　20，303，564

　　5.78%

　　注1

　　注1

　　3

　　福建計算機外部設備廠

　　41，139，787

　　11.70%

　　G+12

　　17，577，920

　　G+24

　　35，155，839

　　G+36

　　41，139，787

　　4

　　福州開發區科技園建設發展總公司

　　7，875，000

　　2.24%

　　G+12

　　注2

　　7，875，000

　　5

　　福建投資企業集團公司

　　5，265，347

　　1.50%

　　5，265，347

　　8

　　福建實達電腦集團股份有限公司工會

　　3，234，088

　　0.92%

　　3，234，088

　　7

　　興業證券股份有限公司

　　1，264，725

　　0.36%

　　1，264，725

　　8

　　福建華閩實業有限公司

　　840，000

　　0.24%

　　840，000

　　9

　　其他

　　32，138，507

　　9.14%

　　32，138，507

　　合計

　　183，633，552

　　52.23%

　　注1：北京昂展置業有限公司與北京中興鴻基科技有限公司所持S*ST實達的法人股自盈利承諾履行完畢或確認盈利承諾無需履行之日起獲得流通權，并于該日起按照“鎖一爬二”的規定安排股份上市。

　　注2：G日為股權分置改革方案實施后復牌首日。

　　八﹑其他事項

　　聯系方式

　　聯系地址：福建省福州市福二工業區實達科技城九層

　　郵政編碼：350002

　　聯系人：吳波 周凌云

　　聯系電話：0591-83725878

　　傳真：0591-83708128

　　電子信箱： wb600734@163.com；aileen.yun@163.com

　　九﹑備查文件

　　1、福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告。

　　2、高朋律師事務所關于福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　3、福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革說明書全文。

　　4、西南證券有限責任公司關于福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革之保薦意見書。

　　5、高朋律師事務所關于福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革之法律意見書。

　　6、福建實達電腦集團股份有限公司非流通股股東關于股權分置改革的承諾函。

　　7、福建實達電腦集團股份有限公司非流通股股東關于公司股權分置改革方案股東協商溝通結果的公告。

　　8、福建省人民政府國有資產監督管理委員會閩國資產權[2008]154號文《福建省人民政府國有資產監督管理委員會關于福建計算機外部設備廠等參與福建實達電腦集團股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2008年12月22日