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　　公司于2008年12月17日收到公司董事方剛先生的書面辭職函：因個人原因，本人請求辭去張家港東華能源股份有限公司董事職務。按照公司章程和深圳證券交易所有關規定，該項辭職于當日生效。方剛董事未在本公司擔任其他職務。

　　方剛董事辭職后，公司董事會現有董事6人。公司董事會將依據公司章程的有關規定，盡快向股東大會推薦新的董事候選人 。

　　特此公告！

　　張家港東華能源股份有限公司

　　董事會

　　2008年12月17日

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