本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“馬鋼股份”）于2006年11月13日在上海證券交易所發行55億元認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（簡稱“分離交易可轉債”，每張面值為100元人民幣，每10張為1手）。每手馬鋼股份分離交易可轉債持有人獲配230份認股權證。上述認股權證共計12．65億份已于2006年11月29日在上海證券交易所上市交易，認股權證的交易簡稱為“馬鋼ＣＷＢ1”（交易代碼580010）。

　　根據《馬鞍山鋼鐵股份有限公司認股權證上市公告書》，“馬鋼ＣＷＢ1”認股權證的存續期為2006年11月29日至2008年11月28日，共計730天。認股權證持有人有權在權證上市滿12個月之日的前10個交易日，或者滿24個月之日的前10個交易日內行權。

　　“馬鋼ＣＷＢ1”認股權證的最后一個交易日為2008年11月14日（星期五），已于2008年11月17日停止交易，進入行權期，行權期為2008年11月17日至11月28日期間的十個交易日。

　　2008年12月3日起， “馬鋼ＣＷＢ1”認股權證將在上海證券交易所終止上市，予以摘牌。

　　特此公告。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

　　二〇〇八年十二月二日