股票代碼： 600113股票簡稱：浙江東日公告編號：2008-014

　　浙江東日股份有限公司

　　第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　暨召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江東日股份有限公司第四屆董事會第十三次會議，于2008年10月20日以傳真、郵件及專人送達方式向全體董事發出通知，于2008年10月30日以通訊方式召開。本次會議應參會董事5 人，實際參加表決董事5人，分別為鄭念鴻、周前、陳琦、鐘曉敏、張建平，公司監事及高管人員列席會議。會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長鄭念鴻先生主持。

　　經審議，會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于控股子公司浙江東日科技教育發展有限公司部分資產出售暨關聯交易議案》，該議案還需提交股東大會審議。

　　本議案應參加表決董事4人，實際參加表決董事4人，關聯董事鄭念鴻先生根據有關規定回避表決，4票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過了《關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》；

　　公司決定于2008年11月20日召開2008年第一次臨時股東大會，有關事宜通知如下：

　　1、會議時間：2008年11月20日星期四上午9：00；

　　2、會議地點：溫州市矮凳橋92號公司三樓會議室；

　　3、會議方式：現場召開大會的方式；

　　4、會議議題：

　　審議《關于控股子公司浙江東日科技教育發展有限公司部分資產出售暨關聯交易議案》

　　5、會議參加人員：

　　（1）截止2008年11月12日星期三下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東經參會登記后出席會議。因故無法出席會議的股東，可以書面委托代理人出席會議并行使表決權。

　　（3）公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　6、會議投票方式：會議現場投票的方式。

　　7、會議登記辦法

　　（1）登記手續: 凡有資格出席大會的個人股東，持本人身份證、股東帳戶卡和有效股權憑證辦理登記手續。委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書（格式見附件一）、委托人股東帳戶卡和有效股權憑證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（2）登記時間：2008年11月19日星期三，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00

　　（3）登記地點：浙江省溫州市矮凳橋92號東日大樓證券部

　　7、會議咨詢：

　　1）聯系人：鄭羲亮

　　2）聯系電話：0577-88812155 傳真：0577-88842287

　　3）通訊地址：溫州市矮凳橋92號浙江東日股份有限公司

　　4）郵政編碼：325003

　　8、與會股東交通及住宿費用自理，會期半天。

　　本議案應參加表決董事5人，實際參加表決董事5人，5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　浙江東日股份有限公司

　　董事會

　　二00八年十月三十日

　　附件一：股東委托授權書樣式

　　茲委托先生（女士）代表我出席浙江東日股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并形式表決權。

　　委托人（簽名）受托人（簽名）

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：年月日

　　委托有效期:

　　委托人對審議事項的投票指示：

　　股票代碼： 600113股票簡稱：浙江東日公告編號：2008-015

　　浙江東日股份有限公司

　　關于控股子公司浙江東日科技教育發展有限公司

　　部分資產出售暨關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●交易內容：本公司持股89.41%的控股子公司浙江東日科技教育發展有限公司（以下簡稱“東日科教”）部分與教學有關的建筑物出售給浙江東方職業技術學院（以下簡稱“東方學院”），交易金額為36，760，182.00元，受讓方將全部采用現金支付方式。

　　●交易目的：本次關聯交易對盤活公司存量資產，優化公司資源配置，調整資產結構，增強投資能力具有積極意義，符合公司和股東的長遠利益。

　　●回避表決情況：因本次交易構成關聯交易，公司董事會在對本次關聯交易事項進行表決時，關聯董事已予以回避表決。

　　一、交易概述

　　本公司控股子公司東日科教與東方學院于2008年10月30日在浙江省溫州市正式簽署了《關于部分與教學有關的建筑物之轉讓協議書》，由東日科教出售部分與教學有關的建筑物給東方學院。

　　浙江東方集團公司（以下簡稱“東方集團”）持有本公司53.20%的股份，是本公司的控股股東；集團公司同時擁有東方學院100%的權益，因此，東方學院也是本公司的關聯法人。同時，本公司持有東日科教89.41%的股權，集團公司持有其10.59%的股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次交易行為構成關聯交易。

　　2008年10月30日，本公司召開四屆十三次董事會審議通過，與該關聯交易有利害關系的關聯董事放棄在董事會上對該議案的投票權，本次決議關聯董事1人回避表決，非關聯董事4人參加表決，一致通過。

　　因本次關聯交易涉及交易金額在3000萬元以上，且占本公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，經董事會決議后，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　截止披露日，2008年公司與本次交易關聯人累計已發生的各類關聯交易總金額為0萬元。

　　二、關聯各方的關聯關系和關聯人基本情況

　　1、出讓方

　　（1）浙江東日科技教育發展有限公司

　　浙江東日科技教育發展有限公司系于2002年9月13日登記設立的有限責任公司，注冊資本為人民幣100，000，000.00元，注冊地址浙江省溫州市矮凳橋92號，法定代表人鄭念鴻，工商注冊號為：3303001010489，主要從事教育產業投資、計算機網絡開發、技術轉讓等經營。本公司持有其89.41%的股權，集團公司持有其10.59%的股權。

　　（2）出讓方之控股股東：浙江東日股份有限公司

　　浙江東日股份有限公司系經浙江省人民政府證券委員會浙證委[1997]55號文批準，由集團公司獨家發起，采用募集方式設立的股份有限公司。1997年9月，本公司向社會公眾公開發行人民幣普通股股票4000萬股，并在上海證券交易所掛牌上市。本公司注冊資本為人民幣147，500，000.00元，注冊地址浙江省溫州市矮凳橋92號，法定代表人鄭念鴻，工商注冊號為330000000028854。主要從事實業投資、市場租賃經營、房地產開發、物業管理等。集團公司持有本公司國有法人股7847.5萬股，占本公司股本總額的53.20%，系本公司控股股東。公司2007年度經審計歸屬于母公司的凈利潤為14，577，947.02元，凈資產為386，778，602.62元。

　　2、受讓方

　　（1）浙江東方職業技術學院

　　浙江東方職業技術學院是經浙江省人民政府批準于2000年5月創辦，2002年5月正式建校，國家教育部于2002年7月發文同意備案。其前身是1999年5月經浙江省教育廳批準舉辦的浙江東方專修學院。持有浙江省教育委員會頒發的浙江省社教證字01010號《中華人民共和國社會力量辦學許可證》和溫州市機構編制委員會頒發的溫事法登字00285號《事業單位法人登記證》。東方學院由集團公司全額投資，系本公司的關聯方。

　　（2）東方學院之投資方：浙江東方集團公司

　　浙江東方集團公司成立于1989年，其前身為溫州玻璃鋼建材廠。集團公司注冊資本為人民幣121，242，000.00元，注冊地址為浙江省溫州市矮凳橋92號，法定代表人鄭念鴻，工商注冊號為3303001002106.集團公司主要從事玻璃鋼制品、燈飾燈具、化工氣體、建筑機械、食品飲料的制造與銷售，裝璜裝修、服務業等。集團公司持有本公司7847.5萬股國有法人股，占公司股本總額的53.20%，系本公司控股股東。

　　三、關聯交易的主要內容、交易標的基本情況和定價政策

　　1、協議雙方法定名稱：

　　浙江東日科技教育發展有限公司（本公司占89.41%股權）

　　浙江東方職業技術學院

　　2、合同簽署日期：2008年10月30日

　　3、交易標的：

　　浙江東日科技教育發展有限公司擁有的與教學相關的建筑物，詳見下表

　　單位（萬元）

　　序號

　　建筑物名稱

　　結構

　　建成年月

　　建筑面積（平方米）

　　賬面價值

　　調整后賬面值

　　評估價值

　　原值

　　凈值

　　原值

　　凈值

　　原值

　　凈值

　　1

　　A幢宿舍樓

　　框架

　　2002年9月

　　5，258.133

　　786.98

　　698.51

　　786.98

　　698.51

　　896.41

　　797.80

　　2

　　B幢宿舍樓

　　框架

　　2002年9月

　　9，465.019

　　1564.57

　　1392.98

　　1564.57

　　1392.98

　　1613.60

　　1436.10

　　3

　　食堂

　　框架

　　2002年9月

　　6，302.700

　　655.88

　　582.15

　　655.88

　　582.15

　　737.19

　　648.73

　　4

　　教工宿舍樓

　　框架

　　2002年9月

　　7，351.123

　　699.28

　　620.67

　　699.28

　　620.67

　　901.57

　　793.39

　　合計

　　28376.98

　　3706.72

　　3294.32

　　3706.72

　　3294.32

　　4148.77

　　3676.02

　　4、交易價格：人民幣36，760，182.00元

　　5、結算方式和期限：自該協議生效后，東方學院在十五個工作日內以現金方式支付所有價款

　　6、協議生效日期：本次關聯交易經董事會決議，并經股東大會審議通過之日起生效

　　7、定價政策：

　　本次交易的金額，是經交易雙方協商確認，按照獨立第三方浙江勤信資產評估有限公司對該資產的評估結果確定。

　　公司董事會認為公司控股子公司東日科教依據上述定價政策制定的協議價格，已充分考慮了一般市場定價原則，對公司股東無利益損害、屬公平合理。

　　8、交易對方履約能力分析：本次交易購買方東方學院財務狀況穩定、良好，不存在交易對方的履約能力風險。

　　四、關聯交易的目的及對公司的影響

　　公司董事會認為本次關聯交易對盤活公司存量資產，優化公司資源配置，調整資產結構，增強投資能力具有積極意義，符合公司和股東的長遠利益。

　　本次關聯交易對上市公司財務狀況及經營成果基本無影響。

　　五、獨立董事的意見

　　公司獨立董事鐘曉敏、張建平認為：董事會審議通過的《關于控股子公司浙江東日科技教育發展有限公司部分資產出售暨關聯交易議案》符合公司的發展戰略，有利于優化資產結構，增強投資能力。

　　本次關聯交易董事會表決程序符合公司章程和《股票上市規則》及有關法律法規的規定，關聯董事回避了表決。交易金額依據獨立第三方浙江勤信資產評估有限公司出具的評估報告，并經交易雙方協商確認，交易定價政策公允、合理，對公司其他股東無利益損害，應屬公平合理。

　　六、備查文件目錄

　　1、交易雙方簽署的《資產轉讓協議書》；

　　2、《關于部分資產出售暨關聯交易議案議案提交董事會審議討論的獨立董事事前認可書》；

　　3、公司獨立董事意見；

　　4、浙江勤信資產評估有限公司浙勤評報字[2008]第171號《浙江東日科技教育發展有限公司部分資產評估項目評估報告書》；

　　5、浙江東日股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議及經董事簽字的會議記錄。

　　特此公告

　　浙江東日股份有限公司

　　董事會

　　二00八年十月三十日

　　股票代碼： 600113股票簡稱：浙江東日公告編號：2008-016

　　浙江東日股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江東日股份有限公司第四屆監事會第十次會議于2008年10月20日以郵件、傳真及專人送達方式發出通知，于2008年10月30日在公司三樓會議室召開，會議由監事會召集人劉時正先生主持，本次會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》與《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了公司《關于控股子公司浙江東日科技教育發展有限公司部分資產出售暨關聯交易議案》。

　　特此公告。

　　浙江東日股份有限公司

　　監事會

　　二00八年十月三十日