股票代碼：600248股票簡稱：*ST秦豐公告編號2008-33

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司

　　2008年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司于2008年10月14日在公司七樓會議室召開了2008年第三次臨時股東大會，出席會議的股東代表6人，代表股份12372萬股，占公司股本總額的60.99%，會議由公司董事長張愷颙先生主持，公司董事、監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式審議通過了關于修改《公司章程》的議案，其中12372萬股同意， 0股反對，0股棄權，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權股份總數的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　陜西同順律師事務所劉麗雅律師現場見證并出具法律意見書。見證律師認為，為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議議案、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會

　　2008年10月14日