福建實達電腦集團股份有限公司全體流通股股東：

　　公司于2008年9月19日公告了股權分置改革說明書，公司股改的方案包括“紅股對價”、“資產注入”和“資產置換”三部分。近日公司就股改方案和部分流通股股東進行了溝通，現就在溝通中部分流通股股東關心的問題解釋如下：

　　1、關于要求公司以公積金送股的問題：截至2008年6月底，公司的凈資產為-120，979，102.57元，不適宜股本的擴張。此外，根據有關規定如果以公積金送股作為股改對價，則公司中報必須經過審計，而公司的中報目前沒有經過審計，因此增加以公積金送股作為股改對價的想法不具備可操作性。

　　2、關于整體對價水平問題：目前公司非流通股股東已經10送3，這是非流通股股東慣例上送股數量的水平，只是因為流通股股數比扣除第一大股東后的非流通股股數多，流通股股東獲得的股份才少于3。

　　另本次昂展置業和中興鴻基合計捐贈長春融創40.146%的股權以基準日2008年6月30日對應的股權價值為233，742，606.05元，按照股改后流通股股東的持股比例47.77%測算，以實達暫停上市最后一個交易日（2007 年4 月16 日）的收盤價4.00元為流通股價格，則對價價值=23，374.26×47.77%=11，165.88 萬元；折合的股份數=11，165.88/4.00=2，791.47 萬股；折合對價=2，791.47/13，273.21=0.21。據此計算，捐贈資產的折合股改對價為流通股股東每10 股獲得不低于2.10股。

　　綜上，此次公司股改的整體對價水平相當于流通股股東每10 股獲得不低于4.75 股，已超過目前市場10送3.5股的平均對價。因此，本次股改對價安排充分保護了大家的利益，非流通股股東在股改方案上已表現出最大的誠意，這點希望大家能夠理解。

　　3、關于要求公司控股股東送股和重組的問題：公司控股股東不是不愿意送股，而是公司現實的財務狀況必須要有實質性資產注入才能增強持續經營能力，從而達到恢復上市的要求。因此，希望公司能結合股改有效改善持續經營能力是公司管理層、中介機構、控股股東與有關部門多次溝通后的結果。此外，控股股東原計劃是準備對公司進行重組，但因缺乏足夠的時間，為爭取公司能盡快恢復上市，不得已只能通過先股改送資產給公司的方式來達到恢復上市的有關要求。在恢復上市后，公司管理層也將繼續加強與各方股東的溝通并爭取得到支持，進一步采取措施提升公司持續經營和發展能力。

　　4、關于實達外設的發展問題：實達外設是公司的核心企業，公司對其一貫是支持發展，現在如此，今后還是如此，這點請大家放心。實達外設從成立至今，通過產品群延伸和產業鏈延伸，一直保持旺盛的生命力，特別在終端和打印機產品群上，一直是中國打印機行業協會會長單位和終端產品群的領導企業之一。目前，實達外設具有遍布全國各省的行業銷售及服務平臺，隊伍穩定，在行業領域積累20年的經驗。實達外設獲得過近百項科技專利，在技術上，不僅能夠實現自有技術的縱深發展，同時能夠快速推進新技術和多學科技術的整合和利用。今年6月，實達外設通過引資，解決了資金瓶頸問題，并通過內外部資源梳理、關鍵職能強化和一系列針對性改革措施，積極開展了“復興計劃”。同時，實達外設正在進一步發展分銷渠道、海外銷售渠道、增值服務等新盈利點，提出了“商用外設集大成者”的發展口號，力求把產業和盈利做得更加穩健，確保2008年利潤等各項指標同比提升一個新臺階，為在三年內實現銷售額和利潤額趕超歷史上的優秀水平的規劃打下結實基礎。

　　5、關于注入資產質量問題：此次注入的長春融創公司目前正在開發長春融創上城項目、北京天竺楊林公寓，同時擬開發煙臺“國際金融中心”項目。

　　由長春融創直接所開發的上城項目位于長春西南高新技術產業園，總占地面積58.46萬平方米，預計開發建筑面積64.31萬平方米，總體容積率為1.1，計劃分四期開發。整個社區以公寓、洋房、聯排別墅為主，附以少量的小高層。目前，一期項目工程已全部竣工并于2005年9月竣工入住。二期分A、D、C、E四個區，其中二期A區于2006年9月入住，二期D區于2007年10月入住，正在開發建設二期C區，二期E區計劃2008年開發；三期A區于2007年7月開發建設，其它區域將于2008年陸續開發；四期項目計劃2009年開發，2011年完成全部開發及銷售。

　　煙臺國際金融中心隸屬于城市核心商業區，位于煙臺市南大街與西南河路交界西北側，占地面積約14，000平方米。項目規劃為總層數為31層的商住綜合體，總規劃建筑面積數為76，900平方米，其中商業規劃建筑面積為20，875平方米，公寓規劃建筑面積為39，875平方米。建成后將成為該區域的地標性商住建筑。

　　北京天竺楊林公寓項目位于北京市順義區天竺鎮天竺村西南，臨靠京順路，經機場高速公路，僅10多分鐘即可到達燕莎商圈。京承、京順、機場高速以及規劃中的15、13號軌道交通線路、機場高速北線橫貫東西，構成四通八達的立體交通網絡。項目總占地面積14，144.10平方米，規劃建筑面積42，643.40平方米，其中地上部分規劃建筑面積29，350.66平方米，地下部分規劃建筑面積13，292.74平方米，地下車位197個。

　　上述項目我認為都有良好的發展前景。今年8月份長春融創上城項目在長春市中高檔樓盤銷售中排名第一。而且昂展置業與中興鴻基關于長春融創未來三年盈利情況作出了特別承諾：長春融創的合并利潤表中“歸屬于母公司所有者的凈利潤”于2008年、2009年、2010年分別不低于4500萬元、5800萬元、9500萬元。若實際凈利潤未達到上述水平，昂展置業以現金補足其已實現凈利潤數與盈利承諾數之間差額的80%，中興鴻基以現金補足其已實現凈利潤數與盈利承諾數之間差額的20%。這就極大地保障了公司的盈利和廣大流通股東的實際利益。

　　另外，為了充分表示履行承諾的決心和對公司未來發展的信心，昂展置業和中興鴻基特別承諾各自所持的S*ST實達81，214，254股法人股和20，303，564股法人股，自上述盈利承諾履行完畢或確認盈利承諾無需履行之日起獲得流通權，并于該日起按照“鎖一爬二”的規定安排股份上市，即昂展置業和中興鴻基所持股份比其他非流通股股東多鎖定3年，將從2011年開始才按照“鎖一爬二”的規定獲得流通權。

　　6、關于此次股改對公司的意義：公司目前是暫停上市的公司，如果不能在2008年底前完成股改并有效改善持續經營能力，將面臨被終止上市的風險。因此，如果此次股改方案未能通過，公司不能有效改善持續經營能力，將可能被終止上市，公司全體股東和員工都將遭受損失。因此從某種意義上來說，此次股改絕不僅僅是一次股改，對公司來說更是一次救命之旅。

　　近一階段來，公司管理層為使公司能夠盡快恢復上市，在股改和債務重組等方面已進行了艱苦的努力，希望大家能考慮上面所說的實際情況，共同支持公司的股改，讓公司盡快恢復上市，流通股股東和非流通股股東做到共贏。公司計劃如果10月10日的股東大會能夠通過股改方案，公司將在10中旬向上海證券交易所提交恢復上市補充材料，并爭取在12月底前能夠恢復上市。在此，我代表公司管理經營層和全體員工懇請大家投票支持公司的股改，積極支持公司的發展。

　　謝謝大家。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　董事長：陳炎

　　2008年9月23日