A股簡稱:招商銀行-H股簡稱：招商銀行-轉(zhuǎn)債簡稱:招行轉(zhuǎn)債-公告編號:2008-029

　　A股代碼:600036-H股代碼： 3968 -轉(zhuǎn)債代碼: 110036-公告編號:2008-029

　　招商銀行股份有限公司

　　關(guān)于變更職工監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司原職工監(jiān)事殷緒文先生，因工作調(diào)動辭去本公司職工監(jiān)事職務(wù)，自2008年8月11日起生效。

　　殷先生確認(rèn)，其與本公司董事會及/或監(jiān)事會并無意見分歧，亦無任何與其辭任有關(guān)而須知會本公司股東的事宜。監(jiān)事會謹(jǐn)此就殷先生在任期間對本公司做出的寶貴貢獻(xiàn)深表謝意。

　　本公司職工代表會議近日經(jīng)民主選舉，增補(bǔ)周松先生為本公司職工監(jiān)事。周先生的任期自2008年8月11日起生效。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司

　　2008年8月12日

　　附件：周松簡歷

　　周松先生，1972年4月出生，武漢大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)本科畢業(yè)，碩士學(xué)歷。2008年7月起擔(dān)任本公司總行計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人。1997年2月加入本公司，1997年2月至2006年6月歷任本公司總行計劃資金部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，2006年6月至2007年7月任本公司總行計劃財務(wù)部副總經(jīng)理，2007年7月至2008年7月任本公司武漢分行副行長。

　　除上述披露外，周先生并無于本公司或本公司的附屬公司擔(dān)任任何職位，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、主要股東或控股股東并無任何關(guān)系。周先生沒有與本公司訂立任何監(jiān)事服務(wù)合約。除領(lǐng)取職工薪酬外，周先生將不會收取任何監(jiān)事酬金。周先生擔(dān)任本公司職工監(jiān)事的任期直至第七屆監(jiān)事會任期屆滿時為止。于本公告日期，周先生持有本公司33，500股A股。

　　此外，周先生并無其它數(shù)據(jù)須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規(guī)定予以披露，彼亦無涉及任何根據(jù)上市規(guī)則須予披露的事項。

　　除上文所披露者外，概無有關(guān)彼獲委任的其它事項須提呈本公司股東注意。

　　A股簡稱:招商銀行-H股簡稱：招商銀行-轉(zhuǎn)債簡稱:招行轉(zhuǎn)債-公告編號:2008-030

　　A股代碼:600036-H股代碼： 3968 -轉(zhuǎn)債代碼: 110036-公告編號:2008-030

　　招商銀行股份有限公司

　　第七屆董事會第二十六次

　　會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　招商銀行股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議于2008年8月12日以通訊表決方式召開。應(yīng)參會董事18名，實際參會董事18名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《招商銀行股份有限公司董事會專門委員會實施細(xì)則》（2008年修訂稿），全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2008年8月12日

　　A股簡稱:招商銀行-H股簡稱：招商銀行-轉(zhuǎn)債簡稱:招行轉(zhuǎn)債-公告編號:2008-031

　　A股代碼:600036-H股代碼： 3968 -轉(zhuǎn)債代碼: 110036-公告編號:2008-031

　　招商銀行股份有限公司

　　關(guān)于延遲買賣協(xié)議的

　　最后終止日之公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公告有關(guān)招商銀行股份有限公司(「CMB」)與永隆銀行有限公司(「WBL」)日期為2008年6月2日之公告。本公告中未另行定義之詞匯應(yīng)具有上述公告中規(guī)定的相同涵意。

　　于2008年8月11日， CMB通知賣方而賣方已通知WBL， 由于上述公告所述之收購事項仍處于監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批過程中，完成買賣協(xié)議的有關(guān)條件未于2008年8月8日得到滿足， CMB已行使其在買賣協(xié)議下之權(quán)利， 將實現(xiàn)有關(guān)條件之最后終止日延遲30個日歷日， 即由2008年8月15日至2008年9月14日。

　　根據(jù)買賣協(xié)議， 如果有關(guān)條件未能于2008年9月14日得到滿足，則賣方和CMB兩者應(yīng)盡量共同確定并協(xié)議進(jìn)一步延遲最后終止日的時期， 但該被延遲的最后終止日不得遲于2008年10月27日。在任何情況下， 最后終止日可以是賣方和CMB隨時書面同意的其它日期。

　　警告:全面收購建議只屬可能進(jìn)行， 須待買賣協(xié)議若干條件達(dá)成或獲豁免后， 方告完成， 而全面收購建議有待完成后方始提出。因此， 買賣協(xié)議不一定完成， 而全面收購建議亦不一定進(jìn)行， 故CMB股東、WLB股東及有意投資人士于買賣CMB股份及WLB股份時務(wù)請審慎行事。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司

　　董事會

　　2008年8月12日