股票代碼：000921股票簡稱：ＳＴ科龍公告編號：2008－065

　　海信科龍電器股份有限公司

　　監(jiān)事辭職公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）監(jiān)事會于2008年8月7日收到本公司監(jiān)事周照利先生的辭呈，其因個人原因辭去本公司監(jiān)事職務(wù)。本公司監(jiān)事會同意周照利先生辭去本公司監(jiān)事職務(wù)的請求，并感謝其在任職期間為本公司所做的貢獻(xiàn)。

　　因周照利先生的辭職將導(dǎo)致本公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定，周照利先生的辭職將在本公司股東大會選舉出新任監(jiān)事后生效。

　　特此公告。

　　海信科龍電器股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2008年8月7日

　　股票代碼：000921股票簡稱： ＳＴ科龍公告編號：2008－066

　　海信科龍電器股份有限公司第六屆

　　監(jiān)事會2008年第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）第六屆監(jiān)事會于2008年8月7日以書面議案的方式召開2008年第三次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到2人，監(jiān)事周照利先生因出差在外未出席會議。本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)到會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議形成如下決議：

　　以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了本公司《關(guān)于更換股東代表監(jiān)事的議案》。

　　根據(jù)本公司股東佛山市順德區(qū)經(jīng)濟(jì)咨詢公司提名，同意推薦高中翔先生（簡歷見附注）為本公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事侯選人。

　　高中翔先生若當(dāng)選本公司股東代表監(jiān)事，將不從本公司領(lǐng)取其作為監(jiān)事職務(wù)之薪酬，將與本公司股東代表監(jiān)事郭慶存先生和職工代表監(jiān)事劉展成先生一起組成本公司第六屆監(jiān)事會。

　　上述議案須提交本公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　海信科龍電器股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2008年8月7日

　　附注：

　　高中翔，男，40 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師、經(jīng)濟(jì)師。曾在中國建筑第七工程局四公司鄭州公司、廣東廣壽房地產(chǎn)開發(fā)公司和廣州麒麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作。2002年3月至今在中國華融資產(chǎn)管理公司廣州辦事處工作。現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司廣州辦事處業(yè)務(wù)五部經(jīng)理。高先生與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，高先生不持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　股票代碼：000921 股票簡稱： ＳＴ科龍 公告編號：2008－067

　　海信科龍電器股份有限公司

　　關(guān)于2008年第三次臨時股東大會

　　增加議案的公告及再次通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”）大股東青島海信空調(diào)有限公司（持有本公司234，375，922股，占本公司總股本的23．63％）于2008年8月7日提出《海信科龍電器股份有限公司2008年第三次臨時股東大會股東臨時提案》，提出將下述議案提交本公司于2008年8月26日召開的2008年第三次臨時股東大會審議：

　　一、審議及批準(zhǔn)本公司與海信集團(tuán)有限公司相關(guān)附屬公司之間的《＜業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議＞之補(bǔ)充協(xié)議》以及在該協(xié)議下擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易；

　　二、審議及批準(zhǔn)本公司與海信（香港）有限公司簽署的《代理融資采購框架協(xié)議》以及在該協(xié)議下擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易；

　　三、審議及批準(zhǔn)本公司擬在2008年度內(nèi)分別為廣東科龍模具有限公司和三家經(jīng)銷商（成都海信科龍電器銷售有限公司、重慶海信科龍電器銷售有限公司和新疆海信科龍電器銷售有限公司）提供人民幣1，000萬元和9，500萬元的擔(dān)保額度。

　　另外，本公司股東佛山市順德區(qū)經(jīng)濟(jì)咨詢公司（持有本公司63，923，804股，占本公司總股本的6．45％）于2008年8月7日提出《海信科龍電器股份有限公司 2008年第三次臨時股東大會股東臨時提案》，提出將下述議案提交本公司于2008年8月26日召開的2008年第三次臨時股東大會審議：

　　審議及批準(zhǔn)高中翔先生擔(dān)任本公司股東代表監(jiān)事。

　　根據(jù)本公司章程第8．12 條，若擬出席股東大會的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)不到公司有表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上的，公司應(yīng)當(dāng)將會議擬審議的事項(xiàng)、開會日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，本公司可以召開股東大會。除增加上述議案外，本次股東大會的開會日期和地點(diǎn)均與2008年7月1日公告的內(nèi)容相同（請?jiān)斠姳竟�司�?008年7月1日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）。

　　特此公告。

　　海信科龍電器股份有限公司

　　董事會

　　2008年8月7日