證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：2008－042

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年8月1日上午9：00時(shí)在公司舉行，會(huì)議采取通訊表決方式。公司于2008年7月20日以專人送達(dá)、傳真方式將會(huì)議通知送達(dá)至全體董事。公司董事9人，參加表決董事 9人。

　　會(huì)議的召集、召開、審議程序符合《公司法》和《公司章程》

　　的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下事項(xiàng)：

　　關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶的議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2008】716號(hào)文核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票9，400萬股。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，公司分別在交通銀行沈陽分行營業(yè)部和建設(shè)銀行沈陽鐵西支行開設(shè)2個(gè)募集資金專用賬戶，用于本次非公開發(fā)行股票募集資金的存儲(chǔ)和使用。

　　一、公司在交通銀行沈陽分行營業(yè)部開設(shè)募集資金專用賬戶，賬號(hào)為211111201018150027787。用于主導(dǎo)產(chǎn)品深加工建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司在建設(shè)銀行沈陽鐵西支行開設(shè)募集資金專用賬戶，賬號(hào)為21001400008052507209。用于制劑生產(chǎn)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　表決結(jié)果： 9票同意； 0 票反對； 0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年八月一日

　　證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：2008－043

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　　2008年上半年業(yè)績修正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)告本期業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預(yù)告時(shí)間：2008年1月1日至2008年6月30日。

　　2、業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2008年上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比增長650％—750％之間。

　　3、預(yù)計(jì)本公司基本每股凈收益較上年同期增長650％—750％之間。

　　4、具體數(shù)據(jù)以公司披露的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　二、上年同期業(yè)績

　　本公司2007年半年度公告的財(cái)務(wù)報(bào)告累計(jì)凈利潤1，703萬元，基本每股凈收益0．056元。

　　三、業(yè)績變動(dòng)原因說明

　　由于公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲，使銷售收入較大幅度上升，并且開拓市場的力度進(jìn)一步加大，使產(chǎn)品的銷量增加，毛利率上升，效益同比增長。

　　公司主導(dǎo)產(chǎn)品在本報(bào)告期市場價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲，因此在上一報(bào)告期無法作出預(yù)測。

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年八月一日