證券代碼：000046證券簡稱：泛海建設編號：2008－045

　　泛海建設集團股份有限公司

　　第六屆董事會第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　泛海建設集團股份有限公司第六屆董事會第九次臨時會議于2008年7月25日以傳真方式發出會議召開通知，于2008年7月29日以通訊方式召開，公司董事盧志強先生、李明海先生、黃翼云先生、韓曉生先生、張崇陽先生、鄭東先生，獨立董事陳飛翔先生、李俊生先生、劉紀鵬先生參加了會議。公司全體監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關規定。

　　會議審議通過了《泛海建設集團股份有限公司關于大股東及其關聯方資金占用問題的自查總結報告》，通過自查，自2006年至今，公司不存在大股東及其關聯方非經營性占用上市公司資金的情況，亦不存在通過不公允關聯交易等方式變相占用上市公司資金的情況。（同意9 票，反對0 票，棄權0票。）

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年八月一日

　　證券代碼：000046證券簡稱：泛海建設編號：2008－046

　　泛海建設集團股份有限公司

　　第六屆監事會第四次臨時會議決議公告

　　泛海建設集團股份有限公司第六屆監事會第四次臨時會議于2008年7月25日以傳真方式發出會議召開通知，于2008年7月29日以通訊方式召開，公司全體監事參加了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關規定。

　　會議審議通過了《泛海建設集團股份有限公司關于大股東及其關聯方資金占用問題的自查總結報告》，通過自查，自2006年至今，公司不存在大股東及其關聯方非經營性占用上市公司資金的情況，亦不存在通過不公允關聯交易等方式變相占用上市公司資金的情況。（同意5 票，反對0 票，棄權0票。）

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO八年八月一日