證券代碼：000046證券簡稱：泛海建設(shè)編號：2008-045

　　泛海建設(shè)集團股份有限公司第六屆

　　董事會第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　泛海建設(shè)集團股份有限公司第六屆董事會第九次臨時會議于2008年7月25日以傳真方式發(fā)出會議召開通知，于2008年7月29日以通訊方式召開，公司董事盧志強先生、李明海先生、黃翼云先生、韓曉生先生、張崇陽先生、鄭東先生，獨立董事陳飛翔先生、李俊生先生、劉紀鵬先生參加了會議。公司全體監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《泛海建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用問題的自查總結(jié)報告》，通過自查，自2006年至今，公司不存在大股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況，亦不存在通過不公允關(guān)聯(lián)交易等方式變相占用上市公司資金的情況。（同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0票。）

　　特此公告。

　　泛海建設(shè)集團股份有限公司董事會

　　二○○八年八月一日

　　證券代碼：000046證券簡稱：泛海建設(shè)編號：2008-046

　　泛海建設(shè)集團股份有限公司第六屆

　　監(jiān)事會第四次臨時會議決議公告

　　泛海建設(shè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次臨時會議于2008年7月25日以傳真方式發(fā)出會議召開通知，于2008年7月29日以通訊方式召開，公司全體監(jiān)事參加了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《泛海建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用問題的自查總結(jié)報告》，通過自查，自2006年至今，公司不存在大股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況，亦不存在通過不公允關(guān)聯(lián)交易等方式變相占用上市公司資金的情況。（同意5 票，反對0 票，棄權(quán)0票。）

　　特此公告。

　　泛海建設(shè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○八年八月一日