⊙本報記者 阮曉琴

　　正處擬注入鉀肥資產漩渦中的吉林制藥今天發布了公司治理專項活動報告。雖然這是一次例行公告，但在注入資產事宜正在接受核查之時，這樣一份報告仍受到投資者極大關注。公告透露，既往監管部門在現場檢查時發現的公司五大問題。

　　吉林證監局于2006年8月30日至9月7日對公司進行了現場檢查，并于2006年11月9日下發《限期整改通知書》。

　　據公告，監管部門提出：公司“三會”雖能按要求召開，但部分重大事項均未提交“三會”和經理辦公會審議，公司治理存在缺陷；重大事項未履行必要的決策程序；“三會”會議記錄過于程序化，無實質內容與發言要點；獨立董事從未在董事會會議記錄上簽字；部分地存在著以會議決議代替會議記錄、以公告代替決議的情況。

　　在提及“重大事項未履行必要的決策程序”時，通知指出，2005年7月，吉林制藥與吉林金泉寶山藥業集團進行的資產置換屬關聯交易；公司2005年對部分存貨、應收賬款計提了存貨跌價準備、壞賬準備，核銷了部分無形資產；2005年，吉林金泉寶山集團醫藥有限公司向關聯方吉林金泉寶山藥業集團、大連金泉寶山生物工程制藥有限公司分別采購藥品1337.27萬元、482.66萬元。上述事項均未履行必要的決策審批程序。

　　通知還指出，公司規章制度未能根據法律法規、公司章程以及實際情況的變化及時修改；信息披露質量有待提高。

　　針對上述整改通知書，吉林制藥均作了情況說明并采取整改措施。