證券代碼：600563證券簡(jiǎn)稱：法拉電子編號(hào)：臨2008-010

　　廈門法拉電子股份有限公司第四屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廈門法拉電子股份有限公司于2008年7 月6日向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，于2008年7月16日以通訊表決方式召開了第四屆董事會(huì)2008 年第一次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事9 人，實(shí)際收到有效表決票9票。 會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。

　　會(huì)議一致通過《2008年公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的情況說明》。

　　（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 、公司網(wǎng)站www.faratronic.com.cn及《上海證券報(bào)》）

　　特此公告。

　　廈門法拉電子股份有限公司董事會(huì)

　　2008年7月16日