本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年6月27日，招商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年度股東大會(huì)決議通過了2007年度利潤分配方案，即每10股現(xiàn)金分紅2．80元（含稅）。股東大會(huì)決議公告已刊登于2008年6月28日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)交所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司將于2008年7月22日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《Ａ股2007年度利潤分配方案實(shí)施公告》。同時(shí)，本公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼“招行轉(zhuǎn)股”（190036）將于2008年7月21日至股權(quán)登記日（具體日期將在《Ａ股2007年度利潤分配方案實(shí)施公告》中披露）期間暫停轉(zhuǎn)股，股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股，在轉(zhuǎn)股代碼暫停交易期間，本公司可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股。為此，本公司特別提醒欲享受本公司2007年度利潤分配的可轉(zhuǎn)債投資者，請務(wù)必在2008年7月21日（星期一）之前的正常交易日進(jìn)行轉(zhuǎn)股。

　　根據(jù)“招行轉(zhuǎn)債”募集說明書發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定，本公司實(shí)施2007年度利潤分配后，將不對當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　Ｈ股股東的利潤分配不適用本公告。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2008年7月15日