證券代碼：600248證券簡稱：*ST秦豐公告編號：2008-22

　　楊凌秦豐農業(yè)科技股份有限公司

　　第三屆第二十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　楊凌秦豐農業(yè)科技股份有限公司于2008年7月8日在公司會議室召開了第三屆第二十一次董事會，應到董事9人，出席會議的董事 6人，董事高建成先生委托董事長張愷颙先生代為出席，獨立董事霍學喜先生和董事周志偉先生因出差未參加本次董事會，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。到會的董事及授權代表審議了通過了如下決議：

　　會議審議通過了關于簽署《新增股份購買資產(chǎn)協(xié)議》之補充協(xié)議的議案，同意公司與陜西延長石油（集團）有限責任公司、陜西省石油化工建設公司簽署的《新增股份購買資產(chǎn)協(xié)議》之補充協(xié)議，關聯(lián)董事回避了本議案的表決，其中5票同意，0票反對，0票棄權，同意該項決議的董事占出席會議有表決權董事的100%。

　　主要內容為：自基準日至資產(chǎn)交割日，標的資產(chǎn)所產(chǎn)生的利潤由 上市公司享有；若自基準日至資產(chǎn)交割日標的資產(chǎn)發(fā)生虧損，則該期間發(fā)生的虧損由延長集團、石油建設公司按股份認購比例以現(xiàn)金補足。

　　特此公告。

　　楊凌秦豐農業(yè)科技股份有限公司

　　2008年7月8日